06/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é _
M o r
b e
* 1 3 1 6 7 8 3 1 *
D É P O S É A U O l I c P F E 0 + 1 i R i E U i ~ I A L
D E C O A I i J 1 S C E t E 1 - . M U R
2 . 5 O C T , 2 0 1 3
P r . ) a r a r e { f [ e i '
l e
N ' ( l ' e n t r e p r i s e 4 2 8 7 6 1 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) . G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 6 5 r u e d e l a P r e m i è r e A r m é e A m é r i c a i n e à 5 1 0 0 W é p i o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
P o i n t 2 : d é m i s s i o n d e V M a z y
S u i t e a u c o u r r i e r d e V . M a z y , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , C l a u d e W I L L E M A R T
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r P h i l i p p e P I R S O U L
L e 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r a x e r ! a d e r n F à r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþM o d 2 , 1
r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R 1 B I S l 1 l A l ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 O C T . 2 0 1 3
l e
P r . 9 . 3 e n . , + f l a r
I t U g g l
1 I l
i
R é e
M a r b e
M e n t r o n n e r s u r l a d e r s è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 7 6 1 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 6 5 r u e d e l a P r e m i è r e A r m é e A m é r i c a i n e à 5 1 0 0 W é p i o n
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3
P o i n t 1 : m o t d u p r é s i d e n t
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e S . V a n d e c a n d e l a e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é m i s s i o n
a c c e p t é e p a r l e s m e m b r e s d u c o n s e i l , (
J e a n L o u i s B e r l e m o n t a p o s é s a c a n d i t a t u r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , I l r e p r e n d r a l e m a n d a t d e V M a z y e n a t t e n d a n t l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m e m b r e s m a r q u e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é . . . . .
( )
( . . . . . ) , . . . . . . . . .
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , C l a u d e W I L L E M A R T
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r P h i l i p p e P I R S O U L
L e 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
I d R
R é s + a í d 1 o n b e l
D É P O S É A U G R E F F E M t M I E L = D E C O i t q i v 7 E R C E D E i : l 4 i ' y 7 i 9 r t
2 5 O C T . 2 0 1 3
> : e
P r . L e e f é e r
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b i e t d e l ' a c t e
: 4 2 8 7 6 1 7 7 4
G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: 1 6 5 r u e d e l a P r e m i è r e A r m é e A m é r i c a i n e à 5 1 0 0 W é p i o n
: N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
P o i n t 1 0 : n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e , C l a u d e W i l l e m a r t e n c o n f i e l a p r é s i d e n c e à J e a n M a r i e E v r a r d q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e C l a u d e W i l l e m a r t e t d e F r a n ç o i s D e l a r b r e c o o p t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r a i s o n d e l a v a c a n c e n é e d u d é c è s d e L o u i s B e r l e m o n t s o n t é c h u s .
D e u x c a n d i d a t u r e s a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v é s à t e r m e o n t é t é t r a n s m i s e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 l s ' a g i t d e s c a n d i d a t u r e s d e M e s s i e u r s F r a n ç o i s D e l a r b r e e t d e C l a u d e W i l l e m a r t .
A p r è s v é r i f i c a t i o n d e s p r o c u r a t i o n s , i l e s t p r o c é d é a u x v o t e s .
S o n t é l u s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à l ' u n a n i m i t é d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s : F r a n ç o i s D e l a r b r e e t C l a u d e W i l l e m a r t . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 / 0 3 1 2 0 1 9 . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s n é c e s s a i r e s .
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r B e r n a r d V E R S T R A E T E
( s é ) l ' a d m i n i s t r a t e u r P h i l i p p e P I R S O U L
L e 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
C
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.03.2013, DPT 12.05.2013 13115-0236-043
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.03.2013, DPT 01.05.2013 13105-0398-043
08/10/2012
ÿþ C t M o d 2 . 1
Y ~ É i ~
= C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i g 2 7 S E P . 2 0 1 2
d - c c e f Q # i e r ,
J
~
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 q ! I I I I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 7 6 1 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 6 5 r u e d e l a P r e m i è r e A r m é e A m é r i c a i n e à 5 1 0 0 W é p i o n
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2
P o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r : p o u v o i r d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S t é p h a n e V A N D E C A N D E L A E R E
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n f i r m e n t l e s p o u v o i r s c o n f i é s à M o n s i e u r S t é p h a n e V A N D E C A N D E L A E R E , n é l e 0 7 a o u t 1 9 7 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 8 0 7 4 9 9 4 1 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é s i g n é d e p u i s r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 0 3 .
M o n s i e u r V A N D E C A N D E L A E R E e s t c h a r g é d ' u n m a n d a t g é n é r a l d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t i l r e n d c o m p t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r V A N D E C A N D E L A E R E d i s p o s e e n t r e a u t r e d ' u n m a n d a t p a r t i c u l i e r p o u r l e r e t r a i t d e s r e c o m m a n d é s à " L a P o s t e " e t i l p e u t e f f e c t u e r , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s o u b a n c a i r e s p o u r t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d e p l a c e m e n t s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é s "
P o i n t 7 d e l ' o r d r e d u j o u r : d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t M o n s i e u r C l a u d e W I L L E M A R T , n é l e 1 2 j u i n 1 9 4 2 ( N u m é r o . n a t i o n a l 4 2 0 6 1 2 3 0 3 6 7 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r W I L L E M A R T e s t c h a r g é d ' u n m a n d a t g é n é r a l d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t i l r e n d c o m p t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r W I L L E M A R T d i s p o s e e n t r e a u t r e d ' u n m a n d a t p a r t i c u l i e r p o u r l e r e t r a i t d e s , r e c o m m a n d é s à " L a P o s t e " e t i l p e u t e f f e c t u e r , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s o u ' . b a n c a i r e s p o u r t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t d e p l a c e m e n t s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é s "
U t ? ) , A o J
( s é ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s , V i n c e n t M A Z Y , P a s c a l B O L L E , P h i l i p p e P I R S O U L
L e 1 2 / 0 4 1 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y r , ? i 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 7 6 1 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s
( e n a b r é g é ) : G . P . H . N . F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
. h t . c t i . 4 . A 4 % 4 " i 4 E
~ º% á 1 ~ ~ * - J C ~ l : v ~
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
e t ' i é e - d e - f f l p ; o r , R , " ~ ~ . ~
A G r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 2
P o i n t 7 : M a n d a t e t p r o c u r a t i o n p o u r " L a P o s t e "
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t M a d a m e A n n e S L U Y S M A N S n é e l e 0 8 j u i l l e t 1 9 6 4 ( n u m é r o ; n a t i o n a l 6 4 0 7 0 8 4 8 0 9 1 ) e n t a n t q u e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r p o u r l e r e t r a i t d e s r e c o m m a n d é s à " L a P o s t e "
( s é ) S t é p h a n e V A N D E C A N D E L A E R E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 1 1 1 1
" i a o e a e s s +
R é
M o
b
D É i ? r P t ' , A l i 9 t e r F ' i ` r l l , r 1 ` / i m J I + I A I _ D E O u M i V t E n c 6 D e N A M U R
l e 2 i f _ t i t i 2 0 i 2
P r 1 6 8 e f i i f e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.03.2012, DPT 17.03.2012 12063-0558-044
22/04/2011 : NA054178
17/03/2011 : NA054178
22/03/2010 : NA054178
20/04/2009 : NA054178
20/03/2009 : NA054178
04/05/2015
ÿþ~ î
M O U W O R D 7 7 , 7
c k e . i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O N 1 T E U R
z 4 - 0 4 - B L . G i S C N S T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 7 6 1 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e m e n t d e s P r o d u c t e u r s H o r t i c o l e s d e f r u i t s e t l é g u m e s d u N a m u r o i s - L a C r i é e d e W é p i o n
( e n a b r é g é ) : G . P . H . N .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : 1 6 5 r u e d e l a P r e m i è r e A r m é e A m é r i c a i n e à 5 1 0 0 W é p i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - - d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 , a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 5 ;
P o i n t 9 : n o m i n a t i o n s - d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é d e s c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , c o n s t a t a n t a v e c l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a b s e n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t B o u m o n v i l l e a u m o i n s a u x 1 5 , d e r n i è r e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , f o n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 . 5 , d u r è g l e m e n t , d ' o r d r e i n t é r i e u r e t c o n s i d è r e q u e M o n s i e u r L a u r e n t B o u r n o n v i l l e e s t d é m i s s i o n n a i r e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e s é a n c e .
M e s s i e u r s L u c A R N O U L D , P a s c a l B O L L E , J e a n M a r i e E V R A R D , J e a n K L U Y S K E N S , V i n c e n t M A Z Y e t P h i l i p p e P I R S O U L o n t t r a n s m i s , d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s à l a c o n v o c a t i o n , l e u r c a n d i d a t u r e à u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s c o o p é r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , i n v e s t i t e t L u c A R N O U L D e t P a s c a l B O L L E e t J e a n M a r i e E V R A R D e t J e a n K L U Y S K E N S e t V i n c e n t M A Z Y e t P h i l i p p e P I R S O U L d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o o p é r a t i v e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a u p l u s t a r d a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 2 1 .
( s é ) C l a u d e W I L L E M A R T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
( s é ) B e r n a r d V E R S T R A E T E , a d m i n i s t r a t e u r
( s é ) F r a n ç o i s D E L A R B R E , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o û d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2008 : NA054178
19/07/2007 : NA054178
21/03/2006 : NA054178
25/03/2005 : NA054178
21/03/2005 : NA054178
22/03/2004 : NA054178
27/05/2003 : NA054178
12/05/2003 : NA054178
24/03/2003 : NA054178
20/03/2003 : NA054178
20/03/2003 : NA054178
20/03/2003 : NA054178
20/03/2003 : NA054178
03/08/2002 : NA054178
19/01/2001 : NA054178
27/10/2000 : NA054178
28/12/1999 : NA054178
13/05/1997 : NA54178
01/01/1997 : NA54178
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14/01/1994 : NA54178
13/01/1993 : NA54178
01/01/1993 : NA54178
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