14/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 4 3 0 4 4 4 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
D é p o s é
1 2 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 2 6 1 8 6 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
G T L E G E N D E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e q u a t r e a v r i l
D e v a n t N o u s , M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à J o d o i g n e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " P A T M O R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , G r a n d R u e 6 3 . I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 3 . 4 5 8 . 1 4 7 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 3 . 4 5 8 . 1 4 7
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k B i o u l , à G e m b l o u x , l e 1 e f é v r i e r 2 0 1 1 , d o n t l e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 2 - 1 6 / 0 0 2 5 7 7 7 e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e L E O N A R D C h r i s t i a n , c i - a p r è s n o m m é . I l n e s t p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s a i n s i q u i l s n o u s l e d é c l a r e n t : M o n s i e u r L E O N A R D C h r i s t i a n , O s c a r Y v e s A l b e r t , n é à C h a r l e r o i , l e 2 9 o c t o b r e 1 9 5 6 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 6 . 1 0 . 2 9 2 0 7 - 7 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 L i m a l , a v e n u e d e N i v e l l e s , 4 7
Q u i n o u s d é c l a r e ê t r e t i t u l a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e p r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e , c o m m e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t p r é s e n t e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s e x a m e n d e c e q u i p r é c è d e , r e c o n n a î t l a v é r a c i t é e t l a r é a l i t é d e c e s c o n s t a t a t i o n s e t c o n f i r m e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e ¬ m e n t c o m p o s é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
4 . D é m i s s i o n d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
5 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i t e s m o d i f i c a t i o n s .
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r c h a q u e p o i n t . i n d i v i d u e l l e m e n t , p r e n d
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i e r r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n " G T L E G E N D E S " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S P R L - U )
C h a u s s é e d e T i r l e m o n t 7 5 b t e 6
5 0 3 0 G e m b l o u x
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à " 5 0 3 0 G e m b l o u x C h a u s s é e d e T i r l e m o n t , 7 5 b o i t e 6 " .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d e s a t i s f a i r e a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e e s t e x p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s u n r a p p o r t d a t é d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t : " - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r : T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s , a u t o m o b i l e s , m o t o s , c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , e n g i n m o t o n a u t i q u e s e t a v i o n s ( e n t r e a u t r e s : c a r r o s s e r i e , p e i n t u r e , r é p a r a t i o n s m é c a n i q u e s , é l e c t r i c i t é ) , l e n t r e t i e n d e c e u x - c i , l a v e n t e e t d i s t r i b u t i o n d e c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s e t a c c e s s o i r e s ; l a v e n t e , l a c h a t e t l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s a u t o m o b i l e s n e u v e s o u d o c c a s i o n , a i n s i q u e l a v e n t e e t l a c h a t d e p i è c e s d é t a c h é e s
- E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s r é p a r a t i o n s e t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s m é c a n i q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , m o t o s , c a m i o n s , c a m i o n n e t t e s , e n g i n m o t o - n a u t i q u e s e t a v i o n s
- E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e c e s m ê m e s v é h i c u l e s e t d e p r o t o t y p e
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e : l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m m e n t l a c q u i s i t i o n p a r l a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é l i o r a t i o n , l é q u i p e m e n t , l a m é n a g e m e n t , l e m b e l l i s s e m e n t , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m e u b l e s .
- E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
- E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t e t s i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é d o n t l o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , c e c i t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , s a u f c e l l e s d é f e n d u e s p a r l a l o i .
- L a s o c i é t é p o u r r a d i s t r i b u e r d e s t a n t i è m e s à s e s m a n d a t a i r e s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - d é m i s s i o n d e g é r a n t e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
D é m i s s i o n d e g é r a n t
M a d a m e D E M B I E R M O N T M o r g a n e , d o m i c i l i é e à G e m b l o u x , r u e d e F l e u r u s , 7 4 a d o n n é s a d é m i s s i o n e n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é ; s e s f o n c t i o n s s e s o n t t e r m i n é e s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e à m i n u i t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é e n d a t e d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 4 d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e c o m m e n ç a n t à p a r t i r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , M o n s i e u r L E O N A R D C h r i s t i a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r D e t e r v i l l e A l a i n , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e d u b u r e a u O p t i m i s a t i o n 2 0 0 0 , d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t à 1 3 6 0 P e r w e z , c h a u s s é e d e W a v r e , c h a c u n a v e c p o u v o i r d a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e l E n t r e p r i s e e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e m a n d a t e r l e N o t a i r e G a ë t a n D e l v a u x , s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e a é t é l e v é e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .