08/05/2014
ÿþ* 1 9 0 9 5 2
R é :
M o r b E
I Y I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: . ~ ~ ; ; l ' 4 Ü R j Ü A U x
G r e f f i ~ r
_ I ,
E a 1 a r P l Q , d l H l 3 u n A 1 N 6 T 1 T
2 5 A V R . ~ ~ ~ ~ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 3 . 7 1 4 . 7 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G V L P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e G r a n d e 6 4 , 5 5 3 0 Y v o i r ( G o d i n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G V L ' , P A R T N E R S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 3 0 I v o i r ( G o d i n n e ) , r u e G r a n d e 6 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ' , 0 0 5 3 3 . 7 1 4 . 7 8 4 R P M D i n a n t , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e à d ' a u t r e s a c t i v i t é s e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t I n t é g r a l e m e n t l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e v i n s , c h a m p a g n e , s p i r i t u e u x , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l e s a c c e s s o i r e s u t i l i s é s p o u r l a v i n i f i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e d é g u s t a t i o n s e t d e f o i r e s à c a r a c t è r e p r o m o t i o n n e l e t d e c o u r s i n d i v i d u e l s e t c o l l e c t i f s d ' o e n o l o g i e , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t é v è n e m e n t e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e e t v i t i c o l e ;
- l e s t o c k a g e e t l a c o n s o m m a t i o n d u v i n e t l e s p r o d u i t s g a s t r o n o m i q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s v i n s e t l e s b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s e n g é n é r a l , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e l i v r e s e t i n f o r m a t i o n s c o n s a c r é e s a u x v i n s e t à l a g a s t r o n o m i e , t a n t s o u s f o r m e p a p i e r q u e s o u s t o u t e a u t r e f o r m e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d e v i g n o b l e s , e n c e c o m p r i s l e u r e n t r e t i e n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t f e n é g o c e d e s m a c h i n e s e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é v i t i c o l e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s o u s - p r o d u i t s i s s u s d e l a v i g n e t e l s q u e s a r m e n t s , é c o r c e s , s o u c h e s , p i e d s d e v i g n e s , c h a r p e n t e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e p r o m o t i o n d e t o u t a r t i c l e e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e e t v i t i c o l e ;
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s v é h i c u l e s , e n c e c o m p r i s l e s n a v i r e s , b a t e a u x , à v o i l e e t / o u m o t e u r , e n g i n s e t é q u i p e m e n t s n a u t i q u e s , m a t é r i e l d e s p o r t s n a u t i q u e s , m a c h i n e s à m o t e u r a m p h i b i e s o u n o n , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s , a v e c o u s a n s é q u i p a g e ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r , e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s o b j e t s , p r o d u i t s e t a r t i c l e s m a n u f a c t u r é s o u n o n , n a v i r e s , b a t e a u x , à v o i l e e t / o u m o t e u r , e n g i n s e t é q u i p e m e n t s n a u t i q u e s , m a t é r i e l e t v ê t e m e n t s d e s p o r t s n a u t i q u e s , m a c h i n e s à m o t e u r a m p h i b i e s o u n o n , e t d e t o u s a c c e s s o i r e s d a n s l e d o m a i n e n a u t i q u e e t s p o r t i f e n g é n é r a l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s o u d ' é v è n e m e n t s d e t o u s t y p e s , n o t a m m e n t d e r é g a t e s , t r a v e r s é e s , s p o r t s n a u t i q u e s , e x c u r s i o n s p o u r e n t r e p r i s e s o u p e r s o n n e s p r i v é e s , b a p t ê m e d e t a m e r , r é c e p t i o n à b o r d , à d e s f i n s c o m m e r c i a l e s o u n o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t / o u l e s p o n s o r i n g d e t o u t e é q u i p e , m a n i f e s t a t i o n o u é v é n e m e n t , n o t a m m e n t d e r é g a t e s , c h a m p i o n n a t s , t r a v e r s é e s , c r o i s i è r e s , i n c e n t i v e s , s a l o n s n a u t i q u e s , e t c . ;
- l e t r a n s p o r t e t l e d é p l a c e m e n t d e p e r s o n n e s a i n s i q u e t o u s a u t r e s t y p e s d e s e r v i c e s a u m o y e n d e s d i t s v é h i c u l e s o u e n g i n s ;
l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s c o u r s , f o r m a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s o u s y m p o s i a , à d i s t a n c e o u n o n ; l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' é c o l e s d e v o i l e e t d e n a v i g a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
- l a f o u r n i t u r e à d e s t i e r s d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , g e s t i o n , m a n a g e m e n t , c o a c h i n g , e x p e r t i s e e t a u t r e s ;
- l ' é d i t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n d e l i v r e s , a r t i c l e s e t é t u d e s , s o u v e n i r s , r e p o r t a g e p h o t o / v i d é o , t a n t i m p r i m é s q u e s u r t o u t a u t r e s u p p o r t ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a n é g o c i a t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s , l e c o n s e i l d e t o u t e n a t u r e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d e t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s i n t e l l e c t u e l s o u m a t é r i e l s r e l a t i f s à l a g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t e n m a t i è r e m a r k e t i n g , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , f i n a n c e s , c o m p a t i b i l i t é e t i n f o r m a t i q u e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a i n s i q u e l e u r g e s t i o n ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , d e s b o n s d e c a i s s e s e t t o u t s t y l e d e p r o d u i t s f i n a n c i e r s ;
- l a s o c i é t é p e u t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
- e t t o u t c e q u i p r é c è d e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i e t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i s t e s , r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - ' m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e i r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013
ÿþ. 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I J 1 1 e w m i ~ ~ ~ u m ~ u ~
0 7 0 7 3 3 *
. w , _ . _ 1 0 D i n a n t
t r i b u n a l
C i J i 1 f Î 1 1 e r C G + ~ ~ - ~ ~ ~ i r l a n t
l e 7 F w . I s e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 3 3 - 1 À 4 1 2 , 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G V L P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e G r a n d e 6 4 , Y v o i r ( 5 6 3 0 G o d i n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r G u i l l a u m e R O B E R T I d e W I N G H E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e .
a ) F o n d a t e u r s :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e ' A M I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Y v o i r ( 5 5 3 0 G o d i n n e ) , r u e G r a n d e 6 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 6 . 2 0 6 . 2 2 1 R P M N a m u r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N L E D E E t i e n n e M a r i e J u l i e n E d m o n d , n é à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t l e 2 4 o c t o b r e 1 9 3 9 , d o m i c i l i é à Y v o i r ( 5 5 3 0 G o d i n n e ) , r u e G r a n d e 6 4 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , c i - a n n e x é e .
2 . M o n s i e u r V A N L E D E G é r a l d J e a n A n n e M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 5 a v r i l 1 9 7 0 , é p o u x d e M a d a m e R O E S E L E R G e n e v i è v e M a r i e F l o r e n c e , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ) , A v e n u e d e l ' O p a l e 9 7 .
3 . M o n s i e u r V A N L E D E G e o f f r o y J e a n C h r i s t i a n M a r i e G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 4 0 E t t e r b e e k ) , r u e A n t o i n e G a u t i e r 9 3 .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 9 . 2 7 5 , 0 0 E U R ) . C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t s o u v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o ( . . . ) o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m o n t a n t s d e s a p p o r t s e n c o r e à l i b é r e r p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s s o n t d o n c l e s s u i v a n t s :
- l a s o c i é t é a n o n y m e ' A M I N V E S T : t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r G é r a l d V A N L E D E : d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 7 8 2 , 5 0 E U R ) ;
- M o n s i e u r G e o f f r o y V A N L E D E : d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 . 7 8 2 , 5 0 E U R ) .
c ) S t a t u t s ( e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 - F o r m e j u r i d i q u e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " G V L P A R T N E R S " .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à Y v o i r ( 5 5 3 0 G o d i n n e ) , r u e G r a n d e 6 4 .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
- I " i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e v i n s ,
c h a m p a g n e , s p i r i t u e u x , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l e s a c c e s s o i r e s u t i l i s é s p o u r l a v i n i f i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e
d é g u s t a t i o n s e t d e f o i r e s à c a r a c t è r e p r o m o t i o n n e l e t d e c o u r s i n d i v i d u e l s e t c o l l e c t i f s d ' o e n o l o g i e , l ' o r g a n i s a t i o n
d e t o u t é v è n e m e n t e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e e t v i t i c o l e ;
- l e s t o c k a g e e t l a c o n s o m m a t i o n d u v i n e t l e s p r o d u i t s g a s t r o n o m i q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s v i n s e t l e s
b o i s s o n s s p i r i t u e u s e s e n g é n é r a l , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e l i v r e s e t i n f o r m a t i o n s c o n s a c r é e s a u x v i n s e t à
l a g a s t r o n o m i e , t a n t s o u s f o r m e p a p i e r q u e s o u s t o u t e a u t r e f o r m e ; _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d e v i g n o b l e s , e n c e c o m p r i s l e u r e n t r e t i e n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e n é g o c e d e s m a c h i n e s e n r a p p o r t a v e c l ' a c t i v i t é v i t i c o l e ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s o u s - p r o d u i t s i s s u s d e l a v i g n e t e l s q u e s a r m e n t s , é c o r c e s , s o u c h e s , p i e d s d e v i g n e s , c h a r p e n t e s ;
- l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e p r o m o t i o n d e t o u t a r t i c l e e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e e t v i t i c o l e .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s ( n o t a m m e n t d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e c o n t r ô l e ) d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u g r o u p e m e n t s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r ! e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
f i l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 P U R . ) .
A r t i c l e 9 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e c o m m e g é r a n t e , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C h a q u e g é r a n t , q u ' i l s o i t s e u l o u p a s , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . 1 1 p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
S a n s p r é j u d i c e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e x c l u s i f d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e e s t r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t n o m m é p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 0 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , l o r s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t I m p o s é e p a r l a l o i , o u l o r s q u e I ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 1 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
! I s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h . ) . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
( " )
- f o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . ( . . . )
p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é . T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e q u i n ' e s t p a s a s s o c i é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 2 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 2 d e s
s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A r t i c l e 1 3 - R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ , ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e ! l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
d ) N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a p p e l l e n t à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r V A N L E D E E t i e n n e M a r i e J u l i e n E d m o n d , n é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t l e 2 4 o c t o b r e 1 9 3 9 , d o m i c i l i é à
Y v o i r ( 5 5 3 0 G o d i n n e ) , r u e G r a n d e 6 4 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r . ' I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n .
e ) P r o c u r a t i o n
L e s c o m n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à K 8 o n o i e v r G é n y | d V A N L E D E e t K 8 p n o i o u r E d e n n e \ A A N L E D E . a v e u
p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s ! e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s h v é s ( r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t l a
t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e c o m p r i s ) a i n s i q u e p o u r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s i n s c r i p t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e G u i l l a m e R o b e d e W i n g h e ( s i g n é )
D é p o s é e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s p r o c u r a t i o n
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