03/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H . D . M .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 2 2 . 9 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B O R G N E T 2 / 8 5 0 0 0 N A M U R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H . D . M . " , s i s e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e B o r g n e t n ° 2 / 8 à 5 0 0 0 N a m u r , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 9 2 2 . 9 6 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r
L . . . ]
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t V O U C H E , d o m i c i l i é R o u t e d e S p y n ° 7 3 à 5 0 2 0 N a m u r , q u i a c c e p t e , c e l a à c o m p t e r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 6 e t e s t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x p r e s s e o u t a c i t e ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e p r é n o m m é e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r ! e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I s a b e l l e G O B L E T , d o m i c i l i é e R o u t e d e S p y n ° 7 3 à 5 0 2 0 N a m u r , q u i a c c e p t e , c e l a à c o m p t e r d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1 . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 6 e t e s t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x p r e s s e o u t a c i t e ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l a p r é n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r ! e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
, r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é a n o n y m e s i s e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e B o r g n e t n ° 2 / 8 à 5 0 0 0 N a m u r , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 5 . 9 2 2 . 9 6 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r t B . , : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U n i
9 1 1
I I
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 2 M A I 2 0 1 5
P o u r f G 4 a r E i t l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 é s e r v ê
a u
l A ó n ï t e u r > b e l g e
e . V o l e t B - S u i t e
r
L e C o n s e i l a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t à l ' u n a n i m i t é , t e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r L a u r e n t V O U C H E ; P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e p r é s e n t C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r t e p r é n o m m é e n c e t t e q u a l i t é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e d e p u i s s a n o m i n a t i o n ;
[ " . ]
L a u r e n t V O U C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E P O S E E N M E M E T E M P S : "
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e