HAVELANGE ETOILE

Dénomination : HAVELANGE ETOILE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.800.455

Publication

01/10/2013

��mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte aurefe

DEPOSE AU GREFFE DU TRIPUNAI

DE COMMERCE DE NAMUR

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : HAVELANGE ETOILE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 5330 Assesse, Zoning de la Fagne, rue du Bois Monjoie, 2

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte ;CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Pierre-Yves Erneux, Notaire de r�sidence � Namur, le seize, septembre deux mille treize, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avant enregistrement, il; r�sulte que

La soci�t� anonyme � GARAGE HAVELANGE �, dont le si�ge social a �t� transf�r� � 5330 Assesse,: Zoning de la Fagne, rue du Bois Monjoie, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro; d'entreprise 0442.487.175, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 442.487,175 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean-Paul Declairfayt, � Assesse, le 21 d�cembre 1990, publi� par extraits � l'Annexe du Moniteur Belge du 12 janvier 1991, sous le num�ro 1991-0112/399 ;

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal e �t� dress� par le notaire Antoine Declairfayt, � Assesse, le 23 d�cembre 2011, publi� par extraits � l'Annexe du Moniteur Belge du 18 janvier 2012, sous le num�ro 2012-01-1810015537 ;

Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 20 de ses statuts, par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur HAVELANGE Claude Gustave, n� � Flor�e, le 17 avril 1950, domicili� � Gesves, chauss�e de Gramptinne, 171 administrateur-d�l�gu� de la soci�t� d�sign� � cette fonction aux termes d'une d�cision du 31 mai 2011, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du 9 d�cembre 2011 sous le num�ro 2011-12-09/0185372.

2/La soci�t� anonyme � NAMUR ETOILE � ayant son si�ge social � 5004 Bouge, route de Hannut, 94, inscrite au Registre des personnes morales sous fe num�ro d'entreprise 0453.627.230, et assujettie � la Taxe; sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 453.627.230 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Lucien Delfosse, alors � Eghez�e, le 24 octobre, 1994, publi� par extraits � l'Annexe du Moniteur Belge du 10 novembre suivant, sous le num�ro 1994-11-10 l' 009

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Philippe de Wasseige, � Rochefort, le 22 d�cembre 2009, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur Belge du 5 janvier 2010, sous le num�ro 2010-01-0510001349 ;

Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 19 de ses statuts, par deux administrateurs, �tant :

-La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "HAUTE-FONTAINE CONCEPT', dont le si�ge social a �t�. transf�r� � 5024 Gelbress�e, chemin des Bl�s, 106, par d�cision du g�rant du 31 d�cembre 2012 publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du 11 mars suivant sous le num�ro 2013-03-11/0040252, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0466.715.696 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 466.715.696 ;

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination " BOISERIES D'ANTAN SPRL " aux termes d'un acte re�u par le notaire Pierre Sterckmans, � Tubize, te douze ao�t mil neuf cent nonante-neuf, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du vingt-huit ao�t suivant sous le num�ro 1999-08-28/068, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, notamment en vue de l'adoption de la d�nomination actuelle, aux termes de l'assembl�e g�n�rale des associ�s dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Thierry-D, de Rochel�e, � Wanze, le dix-sept septembre deux mille trois, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du six octobre suivant sous le num�ro 2003-10-06/0102946,

Elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAiLLEUX, domicili� � 5024 Gelbress�e, chemin des Bl�s, 106 ;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Madame CALOZET Laurence Jeanne, n�e � Aye, le 12 avril 1975, domicili�e � 1390 Grez-Doiceau, La Chenaie, 15

Tous deux d�sign�s � oette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui s'est tenue le 8 juin 2009 et dont le proc�s-verbal a �t� publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur belge du 6 ao�t suivant sous le num�ro 2009-08-0610112825.

" Lesquels comparants, agissant en qualit� de fondateurs, ont requis le notaire soussign� d'acter authentiquement ce qui suit :

" Ils d�clarent constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination � HAVELANGE ETOILE �, ayant son si�ge social � 5330 Assesse, Zoning de la Fagne, rue du Bois Monjoie, 2, dont le capital so-cial souscrit s'�l�ve � CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), repr�sent� par mille (1.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, conf�rant les m�mes droits et avantages, d'un pair comptable de cent euros (100,00 EUR) chacune, num�rot�es de un (1) � mille (1,000), auxquelles ils souscrivent en num�raire et au pair comme suit :

La Soci�t� anonyme � GARAGE HAVELANGE �, dont question ci-dessus 740

La Soci�t� anonyme � NAMUR ETOILE �, dont question ci-dessus 260

TOTAL 1.000

" Cette somme de cent mille euros (10(1000,00 EUR) repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve

ainsi int�gralement souscrit.

2)Compte sp�cial :

" Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e. Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de ING Belgique.

" L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois mois, restera annex�e au pr�sent acte.

" Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).

PARTIE i : STATUTS

TITRE I : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

ARTICLE 1 : FORME - D�NOMINATION

1,11a soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination " HAVELANGE ETOILE ".

1.2.Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "Soci�t� anonyme" ou les

initiales "SA".

ARTICLE 2 : SI�GE SOCIAL

2.1,Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5330 Assesse, Zoning de la Fagne, rue du Bois Monjoie, 2.

2.2.11 peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

2.3.Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

3.1 .La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers, l'achat et la vente, l'exportation, la distribution et la livraison, ainsi que la location

de tous v�hicules neufs de marque Mercedes Benz ou Smart.

3.2.EIle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res,

commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou

en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment

sans que la d�signation soit [imitative : pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets,

patentes, licences, marques; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de

fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou

associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de

celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

ARTICLE 4 : DUR�E

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE Il ; CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

ARTICLE 5 : CAPITAL

5.1.Le capital souscrit est fix� � cent mille euros (100.000,00 EUR).

5.2.11 est repr�sent� par mille (1.000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant

chacune un milli�me de l'avoir social, int�gralement lib�r�es lors de la constitution de la soci�t�.

5.3.Toutes les cat�gories d'actions b�n�ficieront des m�mes droits et avantages, � moins que les statuts de

la soci�t� n'en disposent autrement.

TITRE III -ADMINISTRATION

ARTICLE 14 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1.La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

14.2.Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne

pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle, Les administrateurs sont r��ligibles.

14.3.Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

annuelle.

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14.4.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

ARTICLE 16 : R�UNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

16.1.Le conseil d'administration se r�unit au si�ge d'exploitation ou au si�ge social de la soci�t� aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et chaque fois qu'un administrateur le demande.

16.2.Les lettres de convocation aux r�unions du conseil seront adress�es au moins huit jours � l'avance, sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la r�union et sont envoy�es par tout moyen �crit ou �lectronique, contre accus� de r�ception. Les convocations sont cens�es faites au moment de leur envoi.

16.3.Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

16.4.Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours avant la r�union du conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la production au conseil de toute pi�ce (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre � l'examen du conseil.

16.5.Les r�unions seront pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

16.6.Un administrateur aura la facult� de surseoir en s�ance � toute d�cision ; le point sera alors - sauf urgence d�ment motiv�e - obligatoirement repris � l'ordre du jour du prochain conseil d'administration � tenir sous quinzaine.

ARTICLE 18 : CONFLITS D'INT�R�TS

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration.

Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

ARTICLE 19 < ADMINISTRATION

a) G�n�ral

19.1.Le conseil d'administration ale pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

19.2.Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le

contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

Par d�rogation au Code des soci�t�s, les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assembl�e

g�n�rale statuant � l'unanimit�, d�cider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens

immobiliers de la soci�t� et/ou la constitution d'une hypoth�que, ni aucun emprunt,

Cette limitation de pouvoirs ne pourra �tre opposable aux tiers, m�me si elle est publi�e, sauf mauvaise foi.

b) Gestion journali�re

19.3.Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agi-ront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

19.4.Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

19.5.La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur-d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

19.6.Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et

d�termin�s.

19.7.Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant

la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

ARTICLE 20 : REPR�SENTATION

20,1.Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

20.2.Nonobstant le pouvoir g�n�rai de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la

soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un offioier public (dont le

conservateur des hypoth�ques)

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e

ou subd�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

20.3.La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat.

TITRE VI - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

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Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

ARTICLE 25 : ASSEMBL�E ANNUELLE

25.1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire -- �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le dernier vendredi du mois de mai, � dix heures.

25.2.S1 ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

25.3.Cette assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s) �ventuel(s), discute les comptes annuels et tes approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

ARTICLE 26 : ASSEMBL�ES G�N�RALES EXTRAORDINAIRES ET SP�CIALES

26.1.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.

26.2.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un/cinqui�me du capital social, ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

ARTICLE 27 : LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit indiqu� dans les convocations. ARTICLE 29 : REPR�SENTATION

-Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union.

ARTICLE 30 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

30.1.Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

30.2.Ce formulaire contient les mentions suivantes

" les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

" sa signature;

" !e nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

" !e cas �ch�ant, la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

" l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

" le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

-le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

30.3.11 ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e Le cas �ch�ant, les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

30.4.Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article,

ARTICLE 33 : D�LIB�RATION - R�SOLUTIONS

a) Quorum

33.1.L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente

ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas oCt la loi ou les statuts exigent un quorum de pr�sence.

b) R�solutions

33.2.Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� ordinaire des voix, � moins que la loi

ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

33.3.Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorit�. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

33.4.Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � la majorit� simple, Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

33.5.Pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit�, il n'est pas tenu compte des actions

dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas o� un droit de vote leur est

reconnu,

33.6.Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir

de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique, Les porteurs

d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�,

peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

ARTICLE 34 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix,

TITRE VII - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

ARTICLE 38 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE CONTR�LE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

38,1 .L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

38.2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.

38.3. Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s,

38.4.Un mois au moins avant l'assembl�e annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) �ventuel(s) les pi�ces prescrites par le Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion.

38.5.Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(ent), en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Ccde des soci�t�s.

38.6.Quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Les comptes annuels et les rapports �num�r�s ci-avant sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation, Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, un exemplaire des pi�ces mentionn�es ci-avant.

38.7.Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits par le Code des soci�t�s.

38.8.Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par le Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

TITRE VIII - AFFECTATION DU B�N�FICE

ARTICLE 39

39.1.Sur le b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale.

39.2.Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si fa r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

39.3.Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

39.4.Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration. 39.5.Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

ARTICLE 40 : ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions l�gales.

TITRE IX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 42 : CAUSES DE DISSOLUTION

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t�

constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres

mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart

du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises �

l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital l�gal minimum fix� par le Code des soci�t�s,

tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

PARTIE 11 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Ensuite les comparants, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, se r�unissent et d�clarent, de mani�re

unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t�

acquerra la personnalit� morale � savoir � partir du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal

de Commerce,

1, CL�TURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL :

Le premier exercice social prend cours le jour o� la soci�t� acquiert la personnalit� morale et sera cl�tur� le

trente-et-un d�cembre deux mille quatorze.

2. PREMI�RE ASSEMBL�E ANNUELLE :

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en deux mille quinze.

4. COMPOSITION DES ORGANES :

Volet B - Suite

1.Le nombre des administrateurs est fix� initialement � trois, Sont appel�s � ces fonctions pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille dix-neuf :

1)La Soci�t� anonyme � GARAGE HAVELANGE �, dont le si�ge social est �tabli � 5330 Assesse, ZI de la Fagne, rue du Bois Monjoie, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0442.487175, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 442.487.175 ;

Ici repr�sent�e par Monsieur Claude HAVELANGE ainsi que pr�cis� ci-dessus, et qui accepte ce mandat par son repr�sentant pr�nomm�.

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par Monsieur Fran�ois HAVELANGE, travailleur salari� de ladite soci�t�, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SA � GARAGE HAVELANGE �, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s.

2)La Soci�t� anonyme � NAMUR ETOILE �, ayant son si�ge social � 5004 Bouge, Route de Hannut, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0453.627.230 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE453.627.230 ;

Ici repr�sent�e par ses deux administrateurs, �tant Madame Laurence CALOZET et la SPRL HAUTE-FONTAINE CONCEPT, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, ainsi que pr�cis� ci-dessus, et qui accepte ce mandat par ses repr�sentants pr�nomm�s.

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par la SPRL � HAUTE-FONTAINE CONCEPT �, dont question ci-dessus, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SA � NAMUR ETOILE �.

3)La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IMPACT MANAGEMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 5100 W�pion, Chemin de W�pion, 3, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0821.936.626 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 821.936.626 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Louis Jadoul, � Namur, le 4 janvier 2010, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 6 janvier suivant sous le num�ro 2010-01-0610300061, et dont les statuts n'ont subi aucune modification � ce jour

Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 17 de ses statuts, par son g�rant, Monsieur BRANDT Jean-Dominique, n� � Namur le 5 janvier 1970, inscrit au registre national des personnes physiques, domicili� � 5100 W�pion, Chemin de W�pion, 3 ; ici pr�sente et qui accepte au nom de la SPRL IMPACT MANAGEMENT.

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par Monsieur Jean-Dominique BRANDT, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SPRL � IMPACT MANAGEMENT �.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

2.Le nombre de oommissaire est fix� � UN. Est appel� aux fonctions de commissaire pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille seize, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e " Fallon-Garny-Chainiaux-Cludts & C� ", ayant ses ' bureaux � 5100 Naninne, rue de Jausse, 49, repr�sent�e par Monsieur Olivier Ronsmans, R�viseur d'Entreprises.

La r�mun�ration du commissaire s'�l�ve � deux mille cinq cents euros (2.500 EUR), hors Taxe sur la Valeur Ajout�e, par an,

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite les administrateurs, nomm�s comme pr�cis� ci-dessus, se r�unissent en conseil d'administration et' d�cident de nommer aux fonctions ;

-de pr�sident du conseil d'administration : la SA � NAMUR ETOILE �, repr�sent�e par Monsieur Beno�t MAILLEUX ainsi que pr�cis� ci-dessus ;

-de directeur, charg� de la gestion journali�re de la soci�t� conform�ment � l'article 19.3 des statuts : Monsieur Fran�ois HAVELANGE, pr�qualifi�.

Ces mandats expireront en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-dessus, � savoir apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-neuf.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� avant enregistrement de l'acte, et en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire. Le Notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�semt�.

Y`

au

Moniteur belge

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16559-0516-017

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Code postal : 5330
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Province : Namur
Région : Région wallonne

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