16/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 U 1 1 1 1 1
D É P O S E A U G R E F F E U U I H i b U N A L I
D E C O M M E R C E D E N A M U R 1 - - e e - - 1 1 A V R . 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 3 7 8 . 3 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H e a t i n g 8 4 C o o l i n g T e c h n i c s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a S o u r c e , 1 9 1 C - 5 3 5 1 H A I L L O T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E V R E S T A X E E S ( a r t . 5 3 7 C I R 9 2 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 1 4 9 2 f o l i o 2 9 c a s e 1 3 , c i n q r ô l e s s a n s r e n - ' v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
- 1 L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s 3 0 e n p r é s e n c e e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D O N O L A T O T o n y E m i l i o A n g e l o G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 7 0 ( N N 7 0 1 2 1 0 3 0 3 - 7 8 ) , é p o u x d e M m e S A L E M B l E R A n n e - L i s e R i t e , n é e à T o u r n a i l e 2 9 a v r i l 1 9 7 2 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é R u e d e l a S o u r c e ( H a i l l o t ) : 1 9 1 C , 5 3 5 1 O H E Y ;
E p o u x m a r i é s d e v a n t M o n s i e u r l ' O f f i c i e r d e l ' E t a t C i v i l d e l a C o m m u n e d e C i n e y l e v i n g t - t r o i s m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , s o u s l e r é g i m e l é g a l d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e m a t r i m o n i a l m o d i f i é e n s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , r é g i m e n o n m o d i f i é d e p u i s a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
L E Q U E L D É C L A R E Ê T R E S E U L P R O P R I É T A I R E D E S C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) P A R T S S O C I A L E S , R E P R É S E N T A T I V E S D E L ' I N T É G R A L I T É D U C A P I T A L S O C I A L S ' É L E V A N T À D I X - H U I T M I L L E H U I T S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
- / P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r v o i e d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s p a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e h u i t s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i c n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
- 1 D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u ' i l a s o u s c r i t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 E ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à d u e c o n c u r r e n c e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 , 0 0 0 E ) a é t é d é p o s é e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e B e l f i u s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 9 8 0 8 8 2 4 2 3 7 4 0 9 3 t e l q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
- / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 E ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v d i e t B " s u i t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' A S S E M B L É E D É C I D E D E M O D I F I E R L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S E N V U E D ' Y I N T É G R E R L E
T R A N S F E R T D E S I È G E S O C I A L D É C I D É P A R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E R É U N I E L E
2 1 F É V R I E R 2 0 1 3 , D O N T L E P R O C È S - V E R B A L E S T P U B L I É P A R E X T R A I T S A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R
B E L G E D U 1 8 M A R S 2 0 1 3 S O U S L E N ° 1 3 0 4 3 9 9 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d ' o p t e r l e t e x t e d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : ( . . . )
- / S I X I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u P r o c è s - V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e f f l e f i n % P É I t t i e r i e f f l e r r e t B
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 18.08.2014 14431-0246-013
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 02.08.2013 13393-0390-013
18/03/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O , l i i v i E r r t , c
0 ! - 0 3 ^ 2 0 ; 3
, p i v r = L L E S
G r e f f e
I 0 1 1 1 0 1 1 I I 1 1 H I I P I I 1 I 1 I I I
+ 1 3 0 9 3 9 9 1
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 3 7 8 . 3 6 6 D c n a m ' i r z a t o n
R é s i a , i u 3 o n i b e l
( g i n e r r ) H e a t i n g & C o o l i n g T e c h n i c s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i é g é - r u e d u S a u s s o i s , n ° 3 , à 1 3 1 5 , O p p r e b a i s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 F E V R I E R 2 0 1 3
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . M O D I F I C A T I O N D U S I È G E S O C I A L
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t
d e r u e d u S a u s s o i s , n ° 3 , à 1 3 1 5 , O p p r e b a i s ,
à r u e d e l a S o u r c e , n ° 1 9 1 C , à 5 3 5 1 , H a i l l o t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D É M I S S I O N D U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M o n s i e u r V a n d e r b e c k , J e a n ,
J o s e p h , M a r i e , s i s r u e d u S a u s s o i s , n ° 3 , à 1 3 1 5 , O p p r e b a i s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l , T o n y D o n o l a t o , g é r a n t ,
M e n t i o n n e r g " u r l a d e m i é r . s p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 28.08.2012 12486-0403-013
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 31.08.2011 11518-0508-013
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 31.08.2010 10511-0481-013
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 31.08.2015 15560-0053-015