08/01/2013
ÿþM o a P D F 1 1 . 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 B U N A L
i u 1 1 1 1 1 1 0 1 1
p É p O S
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 6 E , C , 2 0 1 2
I e
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r , L e G r e f f i e r
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 2 8 . 1 2 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E N I N J O A I L L I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S ~ - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S O U D E M A T E R I A L I S E S A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : « H E N I N J O A I L L I E R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e E m i l e C u v e l i e r , n u m é r o 9 d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r f e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H i F O N T A I N E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r / B o u g e , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e , d o u z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N - - N A T U R E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é é m i s e s e t d è s l o r s r e s t e n t i n s c r i t e s d a n s l e l i v r e d e p a r t . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c e s e n s .
D E U X i E M E R E S O L U T i O N - - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e n
r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
c i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
l i s e r a t e n u c o m p t e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ,
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' e t c o n f i r m e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s T h o m a s e t T h i e r r y H E N I N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M o n s i e u r B e r n a r d H E N R I N e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e q u ' i l s o n t . a c c e p t é e x p r e s s é m e n t . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e , d i x - s e p t .
5 0 0 0 N a m u r , r u e E m i l e C u v e l i e r , n u m é r o 9
P o u r E x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é s M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A i N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e