02/04/2014
ÿþ L \ ` i k 9 i i c e 5 ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r o o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I l i I I I l l I I I I I l i I I 1 1 1 1 1 I I l l I I M
1 A 0 7 2 1 9 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I a L [ - v v - r + s r u + l E V A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 I i l A R Î 2 0 1 4
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 5 2 7 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E N R Y S T E P H A N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e ; 5 1 0 0 J A M B E S , R U E C H A M P E T R E , 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , M a d a m e H E N R Y S t é p h a n i e A d r i e n n e J o s é p h i n e G h i s l a i n e , m é d e c i n , n é e à D i n a n t l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 0 4 1 1 - 3 2 0 - 8 0 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e C h a m p ê t r e , 1 , b o î t e 0 4 / 1 , a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H E N R Y S T E P H A N I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e C h a m p ê t r e , 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
a ) L e r a p p o r t s p é c i a l q u ' e l l e a é t a b l i e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r V i n c e n t M I S S E L Y N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a S C S P R L P V M D R e v i s e u r d " E n t r e p r i s e s à 1 3 8 0 O h a i n , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 F , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s
« V I I . C O N C L U S I O N S
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ' p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S C S P R L
« H E N R Y S T E P H A N I E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e C h a m p ê t r e , 1 / 1 / 4 à 5 1 0 0 J a m b e s . S o n n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e e s t 0 8 8 6 . 5 2 7 . 0 4 5 .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e . C e t t e c r é a n c e s e r a i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e i a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 E R j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . E l l e p o r t e r a s u r i e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e , s o i t u n t o t a l d e 7 0 . 2 0 0 , 0 0 E u r o . V u l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e d i v i d e n d e d o i t ê t r e a t t r i b u é , p u i s i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l . L e p r é s e n t r a p p o r t e s t d o n c é t a b l i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a t t r i b u t i o n p r é a l a b l e d u d i v i d e n d e b r u t d e 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t n e t d e 7 0 . 2 0 0 , 0 0 E u r o , e t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é e u n i q u e d ' a p p o r t e r s a c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l .
J e s o u s s i g n é , V i n c e n t M I S S E L Y N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i a p p o r t s ;
- l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , e t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t l a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
i ~ . c . , . , j { r p r ~ ~ 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 7 0 . 2 0 0 E u r o , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 7 . 0 2 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S P R L H E N R Y S T E P H A N I E , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 E u r o . L e s 7 . 0 2 0 p a r t s s o c i a l e s , n o u v e l l e s à é m e t t r e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t d é j à .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m e s t r a v a u x d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n n e c o n s i s t a i e n t p a s à s e
p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à O h a i n , l e 4 m a r s 2 0 1 4
S i g n é V i n c e n t M I S S E L Y N
P o u r l e S C S P R L P V M D R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
V i n c e n t M I S S E L Y N , a s s o c i é » .
L e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 1 8 , 5 5 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 8 8 . 7 5 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e v i n g t ( 7 . 0 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 E ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e s a c r é a n c e d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 E ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é l e s s e p t m i l l e v i n g t ( 7 . 0 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 8 8 . 7 5 0 E ) e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 . 8 7 5 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e s ( 1 1 8 . 8 7 5 i é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
' « A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e C h a m p ê t r e , 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t e n a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; l e t r a n s f e r t d e v a n t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o u v r i r d e n o u v e a u x s i è g e s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e e t a p r è s a v o i r r e ç u l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
" « A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 8 8 . 7 5 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 8 , 8 7 5 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e s ( 1 1 8 . 8 7 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . » .
" U n « A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) ,
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s e p t a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 0 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 8 . 7 5 0 ¬ ) , p a r ! a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e v i n g t ( 7 . 0 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . » .
" « A r t i c l e 1 6 R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u - ' t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
' } é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2011
ÿþ I 7 © [ ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i U É i ' p S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t t : 2 8 J A N . 2 0 9 9
p o ~ ~ ~ G l e r e f ¬ e r e f f i c r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 1 3 2 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 5 2 7 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : H E N R Y S T E P H A N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 1 0 0 J A M B E S , R U E C H A M P E T R E , 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , M a d a m e H E N R Y S t é p h a n i e A d r i e n n e J o s é p h i n e G h i s l a i n e , d o c t e u r e n m é d e c i n , n é e à D i n a n t l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 0 4 1 1 - 3 2 0 - 8 0 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e C h a m p ê t r e , 1 , b o î t e 0 4 / 1 , a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H E N R Y S T E P H A N I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e C h a m p ê t r e , 1 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) D é p ô t d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l - ' l é e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , y a n n e x é .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n :
1 ) s u p p r i m a n t l e s i x i è m e p a r a g r a p h e q u i s t i p u l a i t c e q u i s u i t : « D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e » .
2 ) a j o u t a n t d e u x p a r a g r a p h e s à l ' a r t i c l e 4 , à s a v o i r :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à [ a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s » .
D E U X I E M E D E C I S I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a u r a d o r é n a v a n t l i e u c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d è s l o r s l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E D E C I S I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t s :
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , r é g l e m e n t a i r e s e t d é o n t o l o g i q u e s r é g i s s a n t c e s a c t i v i t é s .
L ' a r t d e g u é r i r e s t t o u t e f o i s e x e r c é p a r l e m é d e c i n e t n o n p a s p a r l a s o c i é t é .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s e r v a t i o n e t l a m i s e à j o u r d e l a c o n n a i s s a n c e s c i e n t i f i q u e p a r l e t r a v a i l s c i e n t i f i q u e i n d é p e n d a n t e t p a r l e s u i v i d e s é m i n a i r e s s c i e n t i f i q u e s , c o n g r è s , c o n f é r e n c e s e t a u t r e s , a i n s i q u e l ' e n s e i g n e m e n t e t l a p u b l i c a t i o n .
L a s o c i é t é n e p e u t c o n c l u r e , a v e c u n a u t r e m é d e c i n o u a v e c u n e t i e r c e p e r s o n n e , d e s c o n t r a t s q u i s o n t p r o h i b é s à u n m é d e c i n .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t n e m o d i f i a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o m p é t e n t . C e t t e p a r t i c i p a t i o n f e r a l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
A r t i c l e 1 6 R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t o u à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N P O U V O I R S
E n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , l ' a s s o c i é e u n i q u e d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o p i e d u r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 0 , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e