08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 04.07.2013 13264-0501-016
29/01/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 l i l i j , 1 _ 1 1 [ 1 ! I I l l
U e p o s e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e 1 . l E G E , D I N A N T
l e
r e f f e
- L e g r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p i é t e )
© b l e t { s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4
l ' A s s e m b l é e , d é c i d e :
1 ) p a r v o t e s p é c i a l , d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t c o m p l è t e a u c o m i t é d e g é r a n c e p o u r s a g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s
2 ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r A l p h o n s e P I E R R E , d o m i c i l i é r u e d e s V i e u x 1 2 B â 5 1 0 0 N a n i n n e e n l u i d o n n a n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a m i s s i o n d e g é r a n c e
3 ) d e n o m m e r M e s s i e u r s H o l g e r D R E W I N G d o m i c i l i é à O f f e n b a c h a m M a i n ( A l l e m a g n e ) P a r k s t r a s s e 1 7 e t R a l f D R E W I N G d o m i c i l i é à H e u s e n s t a m m ( A l l e m g a n e ) , G r a f - v a n - s t a u f f e n b e r g s t r a s s e 1 5 , a u p o s t e d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t c o m m e p r é v u d a n s l e s s t a t u t s . L e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e M e s s i e u r s H o l g e r e t R a l f D R E W I N G a i n s i q u e P a s c a l P A Q U E T .
P a s c a l P A Q U E T
G é r a n t
0 8 0 9 . 6 4 1 . 8 7 5 \ T . t . : ' , ) ; l , . , -
H e r t h B u s s B e l g i u m r o j : e ; "
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e D u F i s i n e 9 - 5 5 9 0 C i n e y G r e f f i e r
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
30/08/2012
ÿþ M o d P A F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
D É P O S É A U 0 3 E E F E D U T R I B U N A I .
D E C O M M E R C E D E i i A M l l R
2 f 4 0 1 1 1 k b i Z
l e
P r . a î t i E f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l I l l O f l h l I I I I I I I N
* 1 2 1 4 8 2 4 5 *
w
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 6 4 1 . 8 7 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H e r t h + B u s s B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A v e n u e A l b e r t I e r 1 3 7 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s R u e d u F i s i n e 9 à 5 5 9 0 A C H E N E , à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
A l p h o n s e P I E R R E
g é r a n t
B i p a g e n - b i j - h e t B e l g i s r h 8 t a a t s t r l a d = 3 0 f 0 8 í 2 0 1 2 = A i c t i e u s t i u l V i o i f f i t e t i r b - e l g e
S i è g e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 22.06.2012 12201-0069-015
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 05.07.2011 11262-0201-015
29/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 1
1 ' .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 8 A V R . 2 0 1 1
P o u r e r ~ r t e e f f i e r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
" 1 1 0 6 5 3 9 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 6 4 1 . 8 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " H E R T H + B U S S B E L G I U M "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e A l b e r t l e r 1 3 7 - 5 0 0 0 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D U Q U O R U M D E V O T E - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e N a m u r l e s i x a v r i l d e u x : m i l o n z e , v o l u m e 1 0 5 4 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 0 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q E u r o s , i l r é s u l t e q u e ; . l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « H E R T H + B U S S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 . N a m u r , a v e n u e A l b e r t 1 e r . , n u m é r o 1 3 7 , e t a u c a p i t a l d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 è m e . ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e q u o r u m d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s o r t e q u ' a u c u n e d é c i s i o n n e t s e r a d é s o r m a i s p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a l i n é a 5 d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e : s u i v a n t e :
" a u c u n e d é c i s i o n n ' e s t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t e a u v o t e " .
L e N o t a i r e e s t c h a r g é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
X A V I E R D U G A R D I N , N o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 e t u n e x e m p l a i r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s . s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 15.07.2010 10311-0591-015
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 18.06.2015 15188-0385-015
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.07.2015, DPT 27.08.2015 15485-0135-033