04/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i
* 1 1 0 1 9 3 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 4 5 2 6 2 4
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
5 8 2 5 J e f . 2 0 9 1
. . . . " : - e
" 7 / /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : H L C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e S a i n t R o c h 1 3 8 à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L i e s s e J e a n -
P i e r r e , d o m i c i l i é à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , R u e S a i n t R o c h 1 3 8 .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t
p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r L I E S S E J e a n - P i e r r e L o u i s F e r n a n d ,
n é à C h a r l e r o i l e 8 m a i 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à
S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , R u e S a i n t R o c h 1 3 8
P r o p r i é t a i r e d e 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s :
2 / M o n s i e u r H E U R I O N B e r t r a n d P h i l i p p e J o s e p h ,
n é à C h a r l e r o i , l e 1 4 j a n v i e r 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à
L e R o e u l x , F a u b o u r g d e B i n c h e , 3 7 / 0 0 0 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 6 5 p a r t s s o c i a l e s :
3 / M o n s i e u r L I E S S E F r a n ç o i s G e o r g e s E m i l e , n é à
C h a r l e r o i , l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s ( V i l l e r s -
P o t e r i e ) , r u e L o n g u e T a i l l e , n u m é r o 1 / A .
P r o p r i é t a i r e d e 1 6 5 p a r t s s o c i a l e s :
T O T A L : 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é
d u c a p i t a l s o c i a l :
L e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é é t a n t M o n s i e u r L i e s s e
J e a n - P i e r r e , e s t p r é s e n t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é é t a n t :
1 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A R G E S F I N » , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 V I L L E R S - P O T E R I E , r u e L o n g u e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P o l D E C R U Y E N A E R E , à B i n c h e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 2 5 , - e u r o s , i l e s t e x t r a i t ; c e q u i s u i t : S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ! a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H L ! C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a m b r e v i l l e ( F a l i s o l l e ) , R u e ! S a i n t R o c h 1 3 8 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 4 5 2 . 6 2 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s D U B U C É à P h i l i p p e v i l l e , l e 3 1 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r ! b e l g e d u 2 2 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 8 1 3 0 , e t d o n t l e s ! s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - s u i t e
m o d i f i é s d e p u i s l o r s . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n B e r t r a n d , n o m m é à c e t t e p r é v a n t é .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s . E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e s g é r a n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e
t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e u x d é s i g n é s c i - a v a n t .
O r d r e d u j o u r
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é ]
d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e x p o s a n t l e b u t d e l a r é d u c t i o n d e ? c a p i t a l p r o p o s é e c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r .
2 ° R e n o n c i a t i o n p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t .
3 ° P r o p o s i t i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 2 5 0 0 0 e u r o s à 1 6 . 5 0 0 e u r o s , p a r v o i e d e r a c h a t à M o n s i e u r L I E S S E J e a n - P i e r r e , ! p r é n o m m é , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e , c e r a c h a t s s ' o p é r a n t a u p r i x d e 6 7 7 , 5 0 e u r o s p a r p a r t e t d o n c p r o c é d e r a u j r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 1 1 5 . 1 7 5 , 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t :
- à l a p o r t i o n d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é q u e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t , s o i t 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p r é l e v é s s u r l e c a p i t a l p a r r é d u c t i o n ,
- à 1 0 6 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s p r é l e v é s s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é m o i n s l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 . 6 6 7 , 0 0 e u r o s ,
é t a n t r a p p e l é q u e l e r e m b o u r s e m e n t s u s v i s é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i f q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 7 e t s u i v a n t d u d i t c o d e .
4 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 7 1 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 6 5 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 9 . 2 1 0 e u r o s p a r c r é a t i o n d e 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
5 ° M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
6 ° d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
7 ° P o u v o i r s .
I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n i e
1
v o i x .
T a i l l e 1 A ( R P M 0 8 0 6 . 4 0 3 . 3 6 2 ) c o n s t i t u é e p a r u n a c t e d u N o t a i r e 1 A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - G o e g n i e s , e n d a t e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 9 - 2 5 / 0 1 5 3 5 3 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L I E S S E ] F r a n ç o i s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ' p r é v a n t é .
2 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O G E S F I N : . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L e R o e u l x , F a u b o u r g d e B i n c h e , 3 7 / 5 ( R P M 0 8 0 6 . 4 2 6 . 2 2 7 ) c o n s t i t u é e p a r u n a c t e d u N o t a i r e D U B U C , p r é n o m m é , e n d a t e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 9 - 2 6 / 0 8 1 5 4 2 0 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é !
1
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H E t J R I O N { f o n c t i o n d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r '
R é s e r v é ' A u
M o e r i t t r u i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! l i
- - - - - - - . 1 ~
1
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ;
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à , d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e ; e n s u i t e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t ! f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t ' c o m m e s u i t :
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d ] l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R a p p o r t p r é a l a b l e d u c o n s e i l d e g é r a n c e
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t p r é a l a b l e d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e c i - a p r è s e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t ! e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r s a n s r é s e r v e . U n o r i g i n a l d e c e d o c u m e n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é ! s i g n é n e v a r i e t u r p a r l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
2 ° R e n o n c i a t i o n 1
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u ' i l e s t r e n o n c é p a r i t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s ' s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x . 3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 2 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r v o i e d e r a c h a t à M o n s i e u r L I E S S E J e a n - P i e r r e , p r é n o m m é , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t i l e s t t i t u l a i r e , c e r a c h a t s ' o p é r a n t a u p r i x d e 6 7 7 , 5 0 e u r o s p a r p a r t e t d o n c p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 1 1 5 . 1 7 5 , 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t :
- à l a p o r t i o n d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é q u e c e s a c t i o n s . r e p r é s e n t e n t , s o i t 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p r é l e v é s s u r l e c a p i t a l p a r : r é d u c t i o n ,
- à 1 0 6 . 6 7 5 , 0 0 e u r o s p r é l e v é s s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é m o i n s l e ' p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 . 6 6 7 , 0 0 e u r o s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t e n p a r t i c u l i e r M o n s i e u r J e a n P i e r r e s L I E S S E d é c l a r e n t ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e c e q u e l e i r e m b o u r s e m e n t s u s v i s é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i f q u e d a n s l e s ;
c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 7 e t s u i v a n t s d u d i t c o d e . !
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s r a c h e t é s c o m m e d i t e s t c i - a v a n t , ! d e v e n u e s s a p r o p r i é t é , e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à ' c o n c u r r e n c e d e 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e p o u r l e r a m e n e r d e 2 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
4 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 7 1 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 9 . 2 1 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 6 7 7 , 5 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
E t , à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , d i s p o s a n t e n c o r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i t e a u r a c h a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i p n
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e
d e ! c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 9 . 2 1 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 9 2 1 0 , 0 0 ¬ i l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" 2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s ! s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a s s e m b l é e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l ' a é t é r é d u i t d e 8 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s s u i t e à , r a c h a t d e 1 7 0 p a r t s ! s o c i a l e s p r o p r e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n 1 n u m é r a i r e p o u r l e r a m e n e r d e 2 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
L o r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e i l a é t é p r o c é d é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 7 1 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e i p o r t e r d e 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 9 . 2 1 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 i p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u = m ê m e t y p e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s . "
6 ° d é m i s s i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , ! d e M o n s i e u r L I E S S E J e a n - P i e r r e , c o n f o r m é m e n t a u c o u r r i e r q u ' i l a a d r e s s é à l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 a o u t 2 0 1 0 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
7 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
'
f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n
e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 7 7 , 5 0 e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r B e r t r a n d H E U R I O N , 2 p a r t s s o c i a l e s .
" M o n s i e u r F r a n ç o i s L I E S S E , 2 p a r t s s o c i a l e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e 2 7 1 0 , 0 0 e u r o s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n r e m i s e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c e q u ' a t t e s t e c e d e r n i e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n
R é s e r v e A u
M o i i t e u ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .