18/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 6 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 7 1 2 *
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 0 7 1 4 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s l e s a s s o c i é s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m m e s u i t :
1 . M a d e m o i s e l l e H A G O N B é n é d i c t e : u n e p a r t s o c i a l e .
2 . M o n s i e u r D E P I R E U X M a r c : n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
1 0 Q u e l e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
2 0 Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 7 3 2 0 2 6 3 5 0 8 1 0 .
U n e a t t e s t a t i o n d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
5 . D E B U T E T F I N D E C H A Q U E E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H O L D I N G M A R C D E P I R E U X ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e C h a i n i s s e , B e u z e t 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à G e m b l o u x , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
2 . S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G e m b l o u x ( B e u z e t ) , r u e C h a i n i s s e , 1 7 .
3 . I D E N T I T E D E S A S S O C I E S :
1 . M a d e m o i s e l l e H A G O N B é n é d i c t e , n é e à U c c l e , l e s e p t a o û t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 0 3 0 G e m b l o u x R u e C h a i n i s s e , B e u z e t 1 7 ( 7 0 0 8 0 7 - 4 0 2 - 4 1 ) .
2 . M o n s i e u r D E P I R E U X M a r c , n é à G e m b l o u x , l e q u i n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 3 0 G e m b l o u x R u e C h a i n i s s e , B e u z e t 1 7 ( 6 3 0 6 1 5 - 1 8 9 - 4 7 ) .
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N S O C I A L E :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " H O L D I N G
M A R C D E P I R E U X " .
6 . R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e à a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s
c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e
l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s
p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
7 . A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e s t ,
e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e p a r e l l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 3 . - A d m i n i s t r a t i o n
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' o n t r é s e r v é à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c u n e c o m p é t e n c e a u t r e q u e c e l l e s q u i l u i s o n t d é v o l u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 4 . - R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 . - D é l é g a t i o n e t m a n d a t s p é c i a l
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s
p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a
s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s
d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e
g é r a n t M o n s i e u r M a r c D E P I R E U X , p r é n o m m é .
I l e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s
p r é s e n t s s t a t u t s .
I l d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e ; s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s s a d u r é e ; i l n e p e u t ê t r e
r é v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r f a u t e g r a v e .
S o n m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e o n é r e u x .
8 . D E S I G N A T I O N D E S C O M M I S S A I R E S :
L ' a s s e m b l é e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é c l a r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u d i t C o d e , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
9 . O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t a u s e i n d e t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s , c o m p o r t a n t n o t a m m e n t l e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , l i q u i d a t e u r s , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
- L a p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , i n d u s t r i e l l e s . L ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n o u d e t o u t e a u t r e d e m a n i è r e e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n d e b r e v e t s e t l i c e n c e s , l e u r g e s t i o n e t l e u r m i s e e n v a l e u r .
- L ' o c t r o i a u x e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s l a s o c i é t é s ' i n t é r e s s e , d e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s . - T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u d o m a i n e i m m o b i l i e r e t t o u s a c t e s r e l a t i f s a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l e c o u r t a g e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s p r i v é s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s .
- L a n é g o c i a t i o n d e t o u s a c c o r d s e t c o n t r a t s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t s i m p l e m e n t c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u i n t e r m é d i a i r e s e r a p p o r t a n t à d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r p a r v o i x d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e s e p t a n t e b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , i n t e r p r é t e r , é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r a v e c l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e v o t e é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s , l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r à c ô t é d e c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s m o t s é c r i t s à l a m a i n " a p p r o u v é " o u " r e j e t é " s u i v i s d ' u n e s i g n a t u r e . C e t t e l e t t r e e s t e n v o y é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s
t a r d a v a n t l a r é u n i o n .
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
# E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
1 1 . R E P R I S E D E N G A G E M E N T S :
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l o n z e p a r M o n s i e u r M a r c D E P I R E U X e t M a d e m o i s e l l e B é n é d i c t e H A G O N , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
1 2 . R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T :
E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r M a r c D E P I R E U X e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , c h a r g é d e x é c u t e r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e l l e - c i , t o u t e m i s s i o n q u i s e r a i t c o n f i é e à l a s o c i é t é e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e