25/09/2014
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i t r p - v . . e . A t r r R r n 1 - 7 . r i z o i n
L i t i i , o r i w i r i k e l . L I U I D E L I E G E
l e j 2 0 1 4 D I V I S i O N H A M U R
P a c i j q ï i e g A f f i e r ,
1 1 1 , 1 1 1 1 1 i l e 8
M c t I I
k
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 2 0 3 0 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O L M A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i o n d a t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a f i n d e l a f i x e r a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à
1 3 h e u r e s à l a p l a c e d u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e v i n g t - d e u x : R E U N I O N
- R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s » .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : H O L M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a l o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 0 3 . 0 5 9
O b j e t d e P a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S c P R L L a f o n t a i n e D e t i l l e u x & C i e , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L a f o n t a i n e ,
1 1
1 1
1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U T R I B U N A L
l e
1 f r e c ~ ~
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
D É P O S E A U G R C I ' [ t
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 D E C . 2 0 1 2 P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
H O L M A T S A
r e p r é s e n t é e p a r B O D Y M A T S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 21.09.2012, DPT 28.09.2012 12595-0086-034
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 26.07.2012 12355-0107-039
02/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u E P O S E A U G R E F F E D u T R i 3 U 1 l A '
D E C O M M E R C E R F 1 i A M U q
. 2 1 N U - 2 0 1 1 1
P ~ ` p J F G r e ~ f e ~ ~
` ~
+ 1 1 1 8 1 6 3 9
D é n o m i n a t i o n : H O L M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a t o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 2 0 3 . 0 5 9
( ) b l e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e
p é r i o d e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e s .
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- B O D Y M A T S . A . , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- A r l e t t e P O N C E L E T , a d m i n i s t r a t e u r .
H O L M A T S . A .
r e p r é s e n t é e p a r B O D Y M A T S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 28.09.2011, DPT 30.09.2011 11569-0540-035
06/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 28.09.2011, DPT 30.09.2011 11569-0528-035
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.07.2011 11359-0348-037
05/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 29.09.2010, DPT 30.09.2010 10563-0256-034
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.07.2010 10363-0290-034
10/12/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 08.10.2009, DPT 04.12.2009 09878-0323-030
26/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 19.08.2009 09607-0171-031
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 29.06.2009 09333-0204-031
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 18.08.2008 08577-0075-032
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.07.2007, DPT 22.08.2007 07597-0237-029
17/08/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O e p o s e a u u M r r è d u T n b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
6 A O U T 2 0 1 5
P o u d e o f f i e r
D é n o m i n a t i o n : H O L M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a l o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 2 0 3 . 0 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 j u i n 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i s é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a S c P R L L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x e t C i e q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e D E L V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
H O L M A T S A
R e p r é s e n t é e p a r B O D Y M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e