17/01/2013
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe AU GREFFE DU TRIBUNAL
I IVII 1111111 V III II III I I
*13010474*
DE COMMbRCE Ut NAMUR
le 0 I -01- 2013
Pour Ie Greffier, Greffe
N: d'entreprise : 0889.110.314
D�nomination
(en enter : HOLZ ROLLS
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 5002 Namur/Saint-Servais, Rue de Gembloux, 500
Objet de l'acte : Constatation de la modification du num�ro de police attribu� � l'immeuble -
Augmentation de capital - Modification des statuts
D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "HOLZ ROLLS", dont le si�ge social est �tabli � 5002 Namur/Saint-Servais, Rue de Gembloux, 500, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dress� par Ma�tre Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ� de r�sidence � Namur, en date du '18 d�cembre 2012, il ressort que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es
PREMIERE RESOLUTION CONSTATATION DE LA MODIFICATION DU NUMERO DE POLICE ATTRIBUE A L'IMMEUBLE
L'assembl�e constate que le num�ro de police attribu� � l'immeuble o� est situ� le si�ge social a �t� modifi�, et qu'il porte d�sormais le num�ro 496 et non plus 500.
L'assembl�e d�cide en cons�quence de modifier l'article 2 des statuts. Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts,
DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quarante mille euros (40.000 EUR) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) � cent nonante mille euros (190.000 EUR) par la cr�ation de quarante (40) parts sociales sans mention de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�me droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours, � compter de ce jour, � souscrire en esp�ce au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune et � lib�rer int�gralement.
Monsieur BOCANIALA Sandel, associ�, d�cide de renoncer irr�vocablement et totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la pr�sente r�solution, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 309 du Code des Soci�t�s, au profit exclusif de Madame BOURGUIGNON V�ronique, associ�e, laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la totalit� des parts nouvelles.
En outre, et pour autant que de besoin, les associ�s renoncent chacun d�finitivement et express�ment au respect du d�lai de 15 jours pr�vu par l'article 310 du Code des Soci�t�s.
TROISIEME RESOLUTION REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
A l'instant, Madame BOURGUIGNON V�ronique, associ�e, apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de et avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, que de ses statuts, d�clare souscrire en son nom et pour son compte, en num�raire, les quarante parts sociales nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de mille euros (1.000 EUR) chacune, et les avoir lib�r�es int�gralement, par d�p�t pr�alable au compte num�ro 001-6869593-32 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS.
A l'appui de cette d�olaration est remise au Notaire soussign� l'attestation dudit organisme dat�e du quatorze d�cembre deux mille douze, laquelle demeurera au dossier.
QUATRIEME RESOLUTION CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que par la suite des r�solutions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation pr�rappel�e que le capital de la soci�t� est effectivement port� � cent nonante mille euros (190.000 EUR),
CINQUIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS
Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article CINQ des statuts
sociaux par le texte suivant :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recta : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard ces tiers
Au verso " Nom et signature
Volet B - suite
� Le capital social est fix� � la somme de cent nonante mille euros (190.000 EUR), divis� en cent nonante (190) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent nonanti�me (1/190i�me) du capital social. Cent cinquante (150) parts sociales ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es lors de la constitution de la soci�t� et les quarante (40) parts sociales restantes ont �t� enti�rement souscrites et lib�r�es lors de l'augmentation de capital r�alis�e aux termes d'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associ� � Namur, en date du dix-huit d�cembre deux mille douze. �
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
SIXIEME RESOLUTION POUVOIRS
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent � Madame
BOURGUIGNON V�ronique, g�rante.
Pour extrait analytique conforme aux fins de publications aux Annexes du Moniteur Belge, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ� � Namur, le deux janvier deux mille treize.
D�pos�s:
- exp�dition de l'acte
- statuts coordonn�s
A {
R�serv�
au
a Moniteur beige
Mentionrret sur ia derni�re page du Volet B Au recto - Nom et quaht� du notaire instrumentai- t ou de ta personne ou das per,onnts ayant pouvoir de representer la personne rnoraie � regard deb tiers
Au verso : Nom et signature