20/02/2014
ÿþf t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 9 9 6 4 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . H Y D R O +
D É P O S É A u G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 i F E V . 2 0 1 4
P r 1 9 G r e f f i e r ,
G r e f f e
I l 1 1 l ( l l l f i i u i l l 1 1 u 1 6 1 1 u 1 1 1 1 1 1
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é r 9 / ' 0 P ' t i n E
S i è g e : à 5 0 0 0 N A M U R , C l o s d e s L a u r i e r s , C h a u s s é e d e D i n a n t , 3 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i o t ( s ) d e l ' a c t e : A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l , T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l , m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s a r e ç u e n d a t e d u 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s , v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t : ( . . . ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e . a p o u r o r d r e d u j o u r : O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 , C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
2 . C o n f i r m a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a t r e v i n g t
c i n q e u r o s ( 6 8 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 9 8 . 3 1 5 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e r e p o r t é c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 0 1 d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j u i l l e t s u i v a n t n u m é r o 5 5 6 .
3 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e : « ( . . . ) D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e . C e d i v i d e n d e r e ç u s e r a i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a p a r a u g m e n t a t i o n e n n a t u r e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s t e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s s ' ê t r e c o n c e r t é s , a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e f o r m u l é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t a p r è s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n m o n t a n t b r u t d e 4 4 4 . 4 4 4 , 4 4 E U R . S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e à 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , s o i t 5 0 , E U R p a r p a r t s o c i a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t e t r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n y r e l a t i f s : à s a v o i r :
1 - L e s a c t i o n n a i r e s n e s o n t r e d e v a b l e s d ' a u c u n e s o m m e e n v e r s l a s o c i é t é .
2 - A u c u n d i v i d e n d e n o r m a l o u i n t e r c a l a i r e n ' a é t é o c t r o y é s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
3 - L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r ' c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s e x i s t a n t s a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n
4 - I l s n ' o n t p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s i n t e r v e n u s d e p u i s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d é p o s é s q u i s o n t d e n a t u r e à e n t a m e r l ' e x i s t e n c e m ê m e d e s r é s e r v e s q u i s e r o n t d i s t r i b u é e s .
5 - 1 1 n ' y a a c t u e l l e m e n t a u c u n l i t i g e e n c o u r s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l i t i g e s f i s c a u x q u i n e s e r a i e n t p a s c o m p t a b i l i t é s d a n s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d é p o s é s . C e s s o m m e s s e r o n t p o r t é e s a u c o m p t e c o u r a n t d e s a c t i o n n a i r e s e t d e v r o n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( . . . ) » .
N R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
B I R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s .
4 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T N O N A N T E N E U F M U E E U R O S ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E E U R O S ( 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 , 1 6 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r Y v e s G I V R O N à c o n c u r r e n c e d e 8 . 0 6 0 a c t i o n s e t à M a d a m e N e l l y A G E O R G E S à c o n c u r r e n c e d e 2 . 1 0 1 a c t i o n s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d ' u n e c r é a n c e q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
5 . A p p o r t e t l i b é r a t i o n
6 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
7 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s o i t s i s à 5 0 2 0 S u a r i é e , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e R h i s n e s , r u e d e s m é t i e r s
8 . M i s e e n c o n f o r m i t é d e s S t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s
9 . A c t u a l i s a t i o n e t m o d i f i c a t i o n . d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a v e c c e
q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 S u a r i é e , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e R h i s n e s , r u e d e s m é t i e r s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t d a n s l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e e t d a n s l a r é g i o n d e B r u x e l l e s -
C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u t p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d - i m i n i s t r a t i i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
S u p p r i m e r l e s t e r m e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s « p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
A r t i c l e 5 : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q C E N T N O N A N T E N E U F M I L L E E U R O S ( 5 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
1 8 . 1 6 1 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
A r t i c l e 6 ;
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u . n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s ,
A r t i c l e 1 0 ;
S u p p r i m e r l e s t e r m e s : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s , a i n s i q u ' a u x
a r t i c l e s 6 0 1 , 6 0 2 e t 6 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s » , ,
A r t i c l e 1 2 :
A r a j o u t e r à l a f i n d e c e t a r t i c l e c e q u i s u i t :
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s ,
A r t i c l e 1 6
A r a j o u t e r à l a d e u x i è m e p h r a s e
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s s e s m e m b r e s n ' e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e « s a u f c a s d e
f o r c e m a j e u r e »
A r t i c l e 2 2 :
S u p p r i m e r l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 5 2 7 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
A r t i c l e 2 5 :
A r a j o u t e r à l a d e u x i è m e p h r a s e ; L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u « c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 2 ,
5 3 3 , 5 5 2 e t 1 8 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
A r t i c l e 2 6
R e m p l a c e r à l a p r e m i è r e p h r a s e l e d é l a i d e h u i t p a r l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t s u p p r i m e r l a d e u x i è m e
p h r a s e .
A r t i c l e 2 7
S u p p r i m e r l a d e u x i è m e p h r a s e
A r t i c l e 2 8
S u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e e t l a ' r e m p l a c e r p a r : « U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i l o r s q u e l a m o i t i é d e s
m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r d e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l e x ,
t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é » .
A r t i c l e 3 5 :
A j o u t e r a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e <