21/01/2014
ÿþ a M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 0 4 1 6 *
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A i .
D E C O M M E # 3 C E . D E N A M U R
l e 1 0 J A N . 2 0 1 4
P r l e , r ë > f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 3 3 4 6 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 . T . S . H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s é e d e L i è g e , 5 4 8
( ) b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y , d e r é s i d e n c e à A n d e n n e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e , 1 0 r ô l e s u n r e n v o i , l e 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 , v o l u m e 4 6 1 - - f o l i o 4 4 c a s e 0 8 , r e ç u 5 0 E , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , S . P E T R E , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 0 - R a p p o r t s p r é a l a b l e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d a n s u n d é l a i q u ' i l s c o n s i d è r e n t c o m m e s u f f i s a n t .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , d a t é d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 5 . C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S C A I . T . S . H o l d i n g c o n s t i t u é d e 8 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t 8 0 % d u c a p i t a l d e H o n g P a c i f i c E q u i p m e n t L i m i t e d e t d e 8 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t 8 0 % d u c a p i t a l d e C . B . W . T r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d p a r M o n s i e u r J a m e s D e m a r e t e t M a d a m e S h a m s D e m a r e t , a c t i o n n a i r e s d e c e s 2 s o c i é t é s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S C A I . T . S H o l d i n g e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 7 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 4 . 8 2 0 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 2 . 4 1 0 a c t i o n s à M o n s i e u r J a m e s D e m a r e t e t 1 2 . 4 1 0 a c t i o n s à M a d a m e S h a m s D e m a r e t .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S C A I . T . S . H o l d i n g s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s t i t r e s d é c r i t s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t . P a r c o n s é q u e n t , l e s a p p o r t e u r s g a r d e r o n t l e s a u t r e s b i e n s p o u r l e u r u s a g e p e r s o n n e l e t s e p o r t e r o n t p e r s o n n e l l e m e n t g a r a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s d e t t e s n o n r e p r i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S C A L T , S . H o l d i n g . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L e s I s n e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
S i g n é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c , C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e »
L e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p i i o a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 p r é c i t é d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t e p a s
d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
2 ° - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t
q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E U R 7 . 8 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( E U R 1 . 1 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ) à h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 . 9 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 2 4 . 8 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
- h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u c a p i t a l d e H o n g P a c i f i c E q u i p m e n t L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e ;
- h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u c a p i t a l d e C . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e ;
C o m m e s u i t :
- d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é , a p p o r t e u r d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « H o n g P a c i f i c E q u i p m e n t L i m i t e d » p r é c i t é e e t d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d » p r é c i t é e ;
- d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M a d a m e S h a m s D E M A R E T p r é q u a l i f i é e , a p p o r t e u r d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « H o n g P a c i f i c E q u i p m e n t L i m i t e d » p r é c i t é e e t d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d » p r é c i t é e .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t p r é s e n t e m e n t , e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s , M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T e t M a d a m e S h a m s D E M A R E T p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t , d a n s l e s p r o p o r t i o n s r e p r i s e s c i - a v a n t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e :
- h u i t m i l l e ( 8 , 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u c a p i t a l d e H o n g P a c i f i c E q u i p m e n t L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e ;
- h u i t m i l l e ( 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u c a p i t a l d e G . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d , p r é q u a l i f i é e ;
L e s a p p o r t e u r s g a r a n t i s s e n t , c h a c u n e n c e q u i t e c o n c e r n e :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t s e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s e u é g a r d n o t a m m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s m a i s é g a l e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s d i t e s s o c i é t é s , p r o m e t t a n t s i n é c e s s a i r e r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , q u i a c c e p t e n t , l e s v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 2 4 . 8 2 0 ) a c t i o n s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , à s a v o i r :
- d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é , a p p o r t e u r d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « H o n g P a c i f i e E q u i p m e n t L i m i t e d » p r é c i t é e e t d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d » p r é c i t é e ;
- d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 1 2 . 4 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à M a d a m e S h a m s D E M A R E T p r é q u a l i f i é e , a p p o r t e u r d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « H o n g P a c i f i e E q u i p m e n t L i m i t e d » p r é c i t é e e t d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C . B . W . t r a d i n g C o m p a n y L i m i t e d » p r é c i t é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r
q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 . 9 8 1 . 2 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t o n z e ( 2 8 . 4 1 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 . 9 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t o n z e ( 2 8 . 4 1 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n f N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P A D I n v e s t " p r é q u a l i f i é e e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e c o m m a n d i t é e e t g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r ; e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r i m m é d i a t e m e n t c e l l e - c i p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J D I n v e s t " , d o n t
4 , . e
V o l e t B - S u i t e
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 . 8 2 0 . 5 9 0 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r ) ; s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é i n t e r v e n u e n d a t e d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e « 1 2 3 0 5 1 7 1 » ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s p a r l a s u i t e .
I n t e r v i e n t p r é s e n t e m e n t M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é , g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D i n v e s t » , l e q u e l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t l e m a n d a t c o n f i é à l a d i t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e d é s i g n e r M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T e t f o u u n e s o c i é t é d é s i g n é e p a r l u i e n q u a l i t é d e g é r a n t s u b s i d i a i r e e n c a s d e d é m i s s i o n , d é c è s o u i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d u g é r a n t e n f o n c t i o n .
I n t e r v i e n t p r é s e n t e m e n t M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T p r é q u a l i f i é , l e q u e l a c c e p t e c e m a n d a t f u t u r é v e n t u e l t a n t p o u r l u i - m ê m e q u e p o u r u n e s o c i é t é q u ' i l s e r é s e r v e r a i t d e d é s i g n e r l e c a s é c h é a n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S u i t e à l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D I n v e s t » e n q u a l i t é d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D I n v e s t » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e t e x t e d u t r o i s i è m e a l i n é a d e
l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p c u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t "
« E s t s e u l a s s o c i é e c o m m a n d i t é e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D I n v e s t » p r é c i t é e . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s q u a t r i è m e e t
c i n q u i è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J D I n v e s t » , a s s o c i é e -
c o m m a n d i t é e p r é c i t é e , l a q u e l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t p a r l e b i a i s d e M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é ,
d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E n c a s d e d é m i s s i o n , d é c è s o u i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T
e t / o u u n e s o c i é t é d é s i g n é e p a r l u i d e v i e n d r o n t g é r a n t s t a t u t a i r e . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e p r o p o s i t i o n C o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
C o m p t e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r
i m m é d i a t e m e n t e t a i n s i q u ' i l s u i t à l a c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s : ( . . . o n o m e t ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M a r c H E N R Y
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A i l ' R E F F E C U F f l I a ; L D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 5 - ; o - a i t
P e u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I . T . S . H o l d i n g
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s S i è g e : 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8
O b i e t , d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e M a r c H E N R Y d ' A n c i e n n e l e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« O N T C O M P A R U :
D ' u n e p a r t ,
1 - M o n s i e u r D E M A R E T P a t r i c k V i c t o r D a n i e l G h i s l a i n , n é à C o u r t r a i l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e -
d e u x , d o m i c i l i é à 5 0 0 4 B O U G E , r u e S a i n t e - R i t a , 6 1 .
( N N : 4 2 1 0 1 1 - 0 8 7 - 5 0 )
D e n a t i o n a l i t é b e l g e .
2 - M o n s i e u r D E M A R E T J a m e s P a t r i c k H o u s s a m P i e r r e F a r a j , n é à H u y l e t r e n t e e t u n m a r s m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 5 0 0 4 B O U G E , R u e S a i n t e - R i t a , 6 9 , b o î t e 3 1 C ,
D e n a t i o n a l i t é b e l g e .
( N N : 7 9 0 3 3 1 - 3 5 3 - 0 9 )
3 - M a d a m e D E M A R E T S h a m s C a t h e r i n e G e n e v i è v e E d i t h , n é e à H u y l e t r e i z e m a r s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é e à 5 0 8 0 R H I S N E S ( L a B r u y è r e ) , R u e d ' A r t h e y , 1 8 .
D e n a t i o n a l i t é b e l g e .
( N N ; 8 2 0 3 1 3 - 3 1 4 - 6 9 )
A s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
D ' a u t r e p a r t ,
M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T p r é q u a l i f i é .
A s s o c i é c o m m a n d i t é .
L e s q u e l s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e
d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d é n o m m é e « I . T , S . H o l d i n g » , a y a n t s o n s i è g e à
5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 , a u c a p i t a l d e u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R
1 . 1 3 5 2 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 3 . 5 9 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u
N o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s e n
c o m m a n d i t e s p a r a c t i o n s .
S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n s
L e s t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 3 . 5 9 1 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s
c o m p a r a n t s d ' u n e p a r t , a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s , a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e c o m m e s u i t :
a ) A p p o r t e n n a t u r e
- R a p p o r t s
1 ) L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B D O R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , a d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e d o u z e
l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 5 . C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a S C A I . T . S . H O L D I N G
c o n s t i t u é d e 3 . 5 9 1 a c t i o n s d e I n t e r n a t i o n a l T r a d e s S e r v i c e s S . A . e n a b r é g é I . T . S . e f f e c t u é p a r M e s s i e u r s
P a t r i c k e t J a m e s D e m a r e t e t M a d a m e S h a m s D e m a r e t .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . N o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l e s f o n d a t e u r s d e l a S C A I . T . S . H O L D I N G s o n t r e s p o n s a b l e s t a n t
o e
M o d 2 . 1
l I I l l I i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ u ~ ~ i i m
" i a i ~ o a a 3 "
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : t m t - n . G 1 / 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e l ' é v a l u a t i o n d e s 3 . 5 9 1 a c t i o n s d e I n t e r n a t i o n a l T r a d e s S e r v i c e s S . A . e n a b r é g é I . T . S . a p p o r t é e s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s 3 . 5 9 1 a c t i o n s d e I n t e r n a t i o n a l T r a d e s S e r v i c e s S . A . e n a b r é g é I . T . S . a p p o r t é e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 1 3 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 3 . 5 9 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a S C A I , T , S . H O L D I N G . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L e s I s n e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 ,
S i g n é " B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e . "
2 ) L e s f o n d a t e u r s o n t d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l s e x p o s e n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s s ' é c a r t e n t d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
A p p o r t
M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T , M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T e t M a d a m e S h a m s D E M A R E T , p r é q u a l i f i é s , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s b i e n s s u i v a n t s
! . D e s c r i p t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s
L a p l e i n e p r o p r i é t é d e t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 3 . 5 9 1 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I . T . S . I N T E R N A T I O N A L T R A D E S & S E R V I C E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 7 8 5 8 7 0 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e H e n r i L O G E à N a m u r e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e a o û t s u i v a n t , n u m é r o 8 8 0 8 1 1 - 3 3 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 5 1 9 3 0 , a i n s i d é c l a r é .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é ;
- p a r M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T p r é q u a l i f i é à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a d i t e s o c i é t é ;
- p a r M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T p r é q u a l i f i é à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 . 7 9 5 ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é ;
- p a r M a d a m e S h a m s D E M A R E T p r é q u a l i f i é e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 . 7 9 5 ) a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é .
b ) R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e a c t i o n s é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a p p o r t p r é d é c r i t s o n t à l ' i n s t a n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a v o i r :
- à M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n , q u i a c c e p t e
- à M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 7 9 5 ) a c t i o n s , q u i a c c e p t e ; - à M a d a m e S h a m s D E M A R E T à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 7 9 5 ) a c t i o n s , q u i a c c e p t e . S T A T U T S
C e c i e x p o s é , l e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é : I l . S T A T U T S
T I T R E I . N O M - S I E G E - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e p r e m i e r , L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « L T . S . H o l d i n g » .
A r t i c l e d e u x . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J A M B E S , C h a u s s é e d e L i è g e , 5 4 8 .
1 l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n f r a n c o p h o n e d u p a y s , e t d a n s l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s c a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d e c o n s e i l e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , d ' a n a l y s e f i n a n c i è r e e t d ' é t u d e d e m a r c h é , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , s t r a t é g i q u e s , a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ; à c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r o u p r e n d r e p a r t o u p r e n d r e i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t , e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
- l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o l t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t l o u i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t [ ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s p r i v é s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r p r i v é s ,
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e [ a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
A r t i c l e q u a t r e . L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I L C A P I T A L .
A r t i c l e c i n q . § 1 . - , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 1 . 1 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ) ;
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e t u n e ( 3 . 5 9 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I l l . A C T I O N S .
A r t i c l e s e p t , L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
A r t i c l e n e u f . L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s à v i s d e l a s o c i é t é , q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t l e u r s d é b i t e u r s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e s e r a r e p r é s e n t é v i s à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e o n z e . - L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s s o n t c e u x q u i v o i e n t l e u r r e s p o n s a b i l i t é e n g a g é e à c o n c u r r e n c e e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r a p p o r t d a n s l a s o c i é t é , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s o u a s s o c i é s g é r a n t s s o n t c e u x d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t s o l i d a i r e e t i l l i m i t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s .
E s t s e u l a s s o c i é c o m m a n d i t é M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T p r é q u a l i f i é .
T I T R E I V . A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e d o u z e . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s . L e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s s o n t d é t e r m i n é s c i - a p r è s . L e s g é r a n t s s o n t n é c e s s a i r e m e n t d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t a s s o c i é s - c o m m a n d i t é s .
C h a q u e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t n o m m é d a n s l e s s t a t u t s , s o i t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o i t u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , s t a t u a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
C h a q u e g é r a n t s t a t u t a i r e e x e r c e s e s f o n c t i o n s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e l o r s d e s a n o m i n a t i o n .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r P a t r i c k D E M A R E T , a s s o c i é - c o m m a n d i t é p r é c i t é .
E n c a s d e d é m i s s i o n , d é c è s o u i n c a p a c i t é p e r m a n e n t e d u g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J a m e s D E M A R E T e t / o u u n e s o c i é t é d é s i g n é e p a r l u i d e v i e n d r o n t g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e s o p é r a t i o n s d e [ a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s l ' e x i g e o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i t d é c i d é d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
L e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
A r t i c l e t r e i z e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i o n t l a p o s s i b i l i t é d e c h o i s i r u n g é r a n t - p r é s i d e n t p o u r p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t , l e s g é r a n t s p r é s e n t s d é s i g n e n t l ' u n d ' e n t r e e u x p o u r p r é s i d e r l a r é u n i o n .
A r t i c l e q u a t o r z e . C h a q u e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , s a n s l i m i t e s i u n s e u l g é r a n t a é t é n o m m é , d a n s l e s [ i m i t e s i n d i q u é e s d a n s l e s s t a t u t s s i p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é n o m m é s .
I . T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t o m b e d a n s l e u r c o m p é t e n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s q u ' é n o n c é e s c i - a v a n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , e t l e c a s é c h é a n t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s s ' i l y a p l u r a l i t é d e g é r a n t s , e s t , e n t r e a u t r e s , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d i s p o s e à c e t e f f e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e . C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s s ' i l y a p l u r a l i t é d e g é r a n t s , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m ê m e à d é c o u v e r t , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e . Q u o i q u ' i l e n s o i t e t m ê m e e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e m i n s d e f e r , p o s t e , t é l é p h o n e , e t a u t r e s , q u e l q u e s o i t l e m o n t a n t .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t e t a u t r e s a g e n t s d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d e l a g é r a n c e ( e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s ) p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s e x p r i m é p a r é c r i t ,
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é o u t o u t a u t r e c a s q u e l e s s t a t u t s e n t e n d r a i e n t e x c e p t e r .
A r t i c l e q u i n z e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t l e u r a c c o r d e r d e s r é m u n é r a t i o n s , l e s q u e l l e s s o n t à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e s e i z e . L a g é r a n c e p o u r r a d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , g é r a n t s d e l a s o c i é t é o u n o n .
T o u t e f o i s , l a g é r a n c e n e p o u r r a d é l é g u e r a u c o m i t é d e d i r e c t i o n l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é n i l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s à l a g é r a n c e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - n e u f , - E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l ' u n d e s g é r a n t s v i e n t à d é c é d e r o u à s o r t i r d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a g é r a n c e s e r a e x e r c é e p a r l e s g é r a n t s r e s t a n t s .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
A r t i o t e v i n g t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e q u i n z e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é o u t o m b e u n s a m e d i , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . E l l e s p e u v e n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l a g é r a n c e .
S i l a g é r a n c e d é c i d e d e p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 2 e t 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t e t u n . - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e f a i t e t n e r a t i f i e l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u q u i m o d i f i e n t l e s s t a t u t s , q u e d ' a c c o r d a v e c l e s g é r a n t s .
E l l e r e p r é s e n t e l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s v i s - à - v i s d e s g é r a n t s .
A r t i c l e v i n g t - d e u x . - T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e ,
L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s c a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s . - A f i n d ' ê t r e a d m i s t a n t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e v r o n t , s i c e l a e s t r e q u i s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , s e f a i r e i n s c r i r e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
U n e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , s e r a s i g n é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e , a v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N u l n e s e r a a d m i s à d é l i b é r e r o u à p r e n d r e p a r t a u v o t e s ' i l n ' a p a s s i g n é l a l i s t e s u s v i s é e .
C h a q u e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s s e r a s u s p e n d u p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q j o u r s f r a n c s p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r a u t a n t q u e l a g é r a n c e a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é . C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
" l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
' s a s i g n a t u r e ;
' l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
' l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ; ' l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
, ' ,
V o l e t B - S u i t e
" l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
- l e p o u v o i r , é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L a g é r a n c e p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s I n t e r n e t . E l l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e v i n g t - c i n q . - C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L - R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E .
A r t i c l e v i n g t - s e p t . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e v i n g t - h u i t - L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e s n a t u r e s , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a l i b r e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s c o n v e n t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s q u i a u r a i e n t é t é c o n c l u e s r e l a t i v e m e n t à c e p o i n t .
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t d é t e r m i n e r l a d a t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d e r n i e r . C e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s o u a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s q u i s e l o n l e C o d e d e s S o c i é t é s o u l e s s t a t u t s s o n t o u d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
L a g é r a n c e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n f o n c t i o n d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t a u v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , é t a b l i e a u p l u s d e u x m o i s a v a n t l a d é c i s i o n . C e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e p a r l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l q u i é t a b l i t u n r a p p o r t d e r é v i s i o n q u i r e s t e r a a n n e x é à s o n r a p p o r t a n n u e l ,
I l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e q u e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e c e t e x e r c i c e a i e n t é t é a p p r o u v é s .
A p r è s d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , i l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e n o u v e l l e d i s t r i b u t i o n q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d u p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n c o n t r a d i c t i o n a v e c c e s d i s p o s i t i o n s , d o i v e n t l e r e m b o u r s e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l ' a c t i o n n a i r e s a v a i t o u a u r a i t d û s a v o i r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s q u e l e p a i e m e n t é t a i t c o n t r a i r e a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - T R A N S F O R M A T I O N .
A r t i c l e v i n g t - n e u f . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , o u , à d é f a u t d ' u n e t e l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s o u l e s g é r a n t s d i s p o s e r o n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s t i t r e s . S I t o u s l e s t i t r e s n e s o n t p a s l i b é r é s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u s l e s t i t r e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n
d ' u n c o m m i s s a i r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e c o n s i t u t i f a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s .
M a r H E N R Y , - N o t a i r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e