06/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a e x p l o i t e r t o u s e n t r e p ô t s , m a g a s i n s e t b u r e a u x , a c q u é r i r , l o u e r t o u s t e r r a i n s , i m m e u b l e s o u i n s t a l l a t i o n s , t r a n s f o r m e r l e s d i t s i m m e u b l e s p o u r f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t :
* a c q u é r i r e t v e n d r e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e ;
* a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s i m m e u b l e s , p a r k i n g s e t g a r a g e s ;
* a c q u é r i r , c r é e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , b r e v e t s , d e s s i n s e t m o d è l e s i n d u s t r i e l s ;
* s i n t é r e s s e r , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , d e t o u t e s m a n i è r e s e t p a r t o u s m o y e n s - p a r v o i e s d a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e - e t e n t o u s l i e u x , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é , d e l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e n f a c i l i t e r l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ;
* c o n c l u r e d u n e f a ç o n g é n é r a l e e t d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , t o u s c o n t r a t s e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n ;
* c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s e t e n a c c o r d e r é g a l e m e n t à d e s t i e r s , a s s o c i é s , g é r a n t s o u n o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s o u q u i e s t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n ' o n t r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u s u c c u r s a l e s .
S e u l e l A s s e m b l é e G é n é r a l e a u r a p o u v o i r p o u r a p p r é c i e r l é t e n d u e d e l o b j e t s o c i a l . .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
S i u n g é r a n t a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n à p r e n d r e , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n à p r e n d r e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c . L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e u n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e s , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s i x d é c e m b r e à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é e t a y a n t d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c e s q u a l i t é s . L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n ; s a u f a u t r e c o n v e n t i o n e n t r e n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t . C h a q u e a s s o c i é n e p o u r r a ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e j u i n , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s e t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é . L a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e
d i s t r i b u e r . L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n . S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
G E R A N C E D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s m e m b r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a d é c i d é :
1 . d e f i x e r l e n o m b r e d e G é r a n t s à d e u x ;
2 . d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e L A N G O U C H E , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e L A M B E R T , p r é n o m m é .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s a u r o n t u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s o u
r é m u n é r é s , s e l o n d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l n ' e s t a c t u e l l e m e n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r p r i s c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p r e n d r a f i n l e t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e q u i n z e , c o u v r a n t u n p r e m i e r e x e r c i c e d e d i x - h u i t m o i s . S a u f c o n t r o r d r e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c l a r é :
1 . - s o u s c r i r e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , d ' u n e v a l e u r d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e ,
c o m m e s u i t :
- M . C h r i s t o p h e L A N G O U C H E : 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- M . C h r i s t o p h e L A M B E R T : 5 0 p a r t s s o c i a l e s
2 . - q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , e t q u e l a s o m m e t o t a l e a i n s i l i b é r é e , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , a é t é v e r s é e s u r l e c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t à c e t e f f e t à l ' a g e n c e B N P P a r i b a s F o r t i s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .