01/09/2011
ÿþL y 1 " i
M u d 2 . 1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g 4
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J J I I I I ~ I ~ I ~ I N ~ I U V r y ~
« 1 1 1 3 3 1 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 9 5 . 6 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 D M P H A R M A S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N a m u r ( 5 0 2 0 S u a r i é e ) , R u e d e s V a n n e a u x 2 7
O b j e t d e l ' a c t e , : M A N D A T S - G R A T U I T E M A N D A T S
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
î e 2 2 T . d t 2 , U
P i 1 0 0 , 1 4 f i 8 i r ,
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 2 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I D M P H A R M A S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à N a m u r ( 5 0 2 0 S u a r l é e ) , R u e d e s V a n n e a u x 2 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d è s l e 4 j u i n 2 0 1 0 p o u r u n e
n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . S o i t :
- M o n s i e u r I v a n D E M A E S S C H A L C K d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C h a s t r e ( 1 4 5 0 ) , R u e A l p h o n s e M i n i q u e 6 4 ;
- M a d a m e L a u r e n c e D E P R O O T E d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h a s t r e ( 1 4 5 0 ) , R u e A l p h o n s e M i n i q u e 6 4 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l s e i z e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l M o n s i e u r I v a n D E M A E S S C H A L C K , p r é q u a l i f i é , e t M a d a m e L a u r e n c e D E P R O O T E , p r é q u a l i f i é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à d a t e r d u 4 j u i n 2 0 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r I v a n D E M A E S S C H A L C K , p r é q u a l i f i é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
I v a n D E M A E S S C H A L C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e