14/09/2012
ÿþ M o a 2 . a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p a s è a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 5 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
L c a r c i f c r e n c h e f
D U i u i i l u i l u a s s a i u i i i i i
a i s "
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : J 4 J X 5 5 " y b g
D é n o m i n a t i o n v
( e n e n t i e r ) : I M A G I - N A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 3 0 Y v o i r , B o i s d e D e v a n t H o u x , 4 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 . M o n s i e u r E T I E N N E H e r v é V a l e n t i n G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 1 4 f é v r i e r 1 9 5 9 é p o u x d e M a d a m e M E Z A I T I D j a z i a , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 Y v o i r , B o i s - d e - D e v a n t - H o u x , 4 7 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 0 3 , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 . M a d a m e M E Z A I T 1 D j a z i a , n é e à C h a r l e r o i l e 8 a o û t 1 9 7 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r H e r v é E T I E N N E , d o m i c i l i é e à 5 5 3 0 Y v o i r , B o i s - d e - D e v a n t - H o u x , 4 7 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 0 3 , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
3 . M o n s i e u r d ' A S P R E M O N T L Y N D E N Q u e n t i n C h r i s t i a n M a r i e G o b e r t , n é à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 7 9
é p o u x d e M a d a m e L O R G E V a l é r i e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 2 9 0 b o î t e M .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e
B é n é d i c t e L E C O M T E à O u f f e t e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
F O R M E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N
I M A G I - N A T I O N S
S I E G E
5 5 3 0 Y v o i r , B o i s - d e - D e v a n t - H o u x , 4 7 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e c o n s e i l
L a r é a l i s a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , t o u t t y p e d ' a u d i t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a m é l i o r a t i o n d u
m a n a g e m e n t , d e m a r k e t i n g , d e c r é a t i v i t é , d ' i n n o v a t i o n , d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t a u t r e s s e r v i c e s
l i é s a u x o r g a n i s m e s e t e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u x p e r s o n n e s p r i v é e s
L a f o r m a t i o n
T o u t e s o p é r a t i o n s d e v u l g a r i s a t i o n , s e n s i b i l i s a t i o n , a p p r e n t i s s a g e e t f o r m a t i o n
Y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t d e s a l l e d e f o r m a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e s u p p o r t s d e f o r m a t i o n t a n g i b l e s
o u m u l t i m é d i a
L a c o m m u n i c a t i o n
T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n p u b l i c i t a i r e e t à l a g e s t i o n d e
b u d g e t s d e c o m m u n i c a t i o n , a c t i o n d e p r o m o t i o n , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e s p o n s o r i n g
C r é a t i o n e t v e n t e d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s e t o u p r o m o t i o n n e l s
C o n c e p t i o n s t a n d e t d ' e s p a c e s , o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s e t s a l o n s , s p e c t a c l e s , é v é n e m e n t s , a n i m a t i o n s e t
s é m i n a i r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a
c r é a t i o n , r e p r o d u c t i o n e t i m p r e s s i o n d e t o u s d o c u m e n t s p a r q u e l q u e p r o c é d é q u e c e s o i t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s
s e r a p p o r t a n t à c e t t e a c t i v i t é .
L e d e s i g n
C o n s e i l , c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e d e s i g n d e p r o d u i t s , d e p a c k a g i n g , d e c r é a t i o n d e m o b i l i e r , d '
a m é n a g e m e n t d ' e s p a c e s , d e v o l u m e s , d e d e s i g n d ' o b j e t s o u d e s t r u c t u r e s d ' o b j e t s
L ' e x p o r t a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% F C o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e m i s s i o n s d ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s e n e x p o r t a t i o n e t d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s d é s i r a n t c o m m e r c e r a v e c l a B e l g i q u e
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e e t i m m o b i l i è r e r e s t a n t d a n s l e c a d r e
n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r e s t e r d e l a c o n s u l t a n c e p o u r t o u t o r g a n i s m e ( e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n , s e c t e u r
p u b l i c , . . . ) , p o u r t o u t e m a t i è r e l i é e à l e u r f o n c t i o n n e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r
à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s 1 o u f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n
d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
D U R E E
I l l i m i t é e .
C A P I T A L
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f o r m é d u m o n t a n t d e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r l e s m e m b r e s . I l e s t i l l i m i t é .
L a p o r t i o n q u i d é p a s s e t e c a p i t a l f i x e p e u t v a r i e r , s a n s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o i t e x i g é e , e n r a i s o n
d u r e t r a i t d e s p a r t s o u d e s o u s c r i p t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s p a r l e s a s s o c i é s , o u d e l ' a d m i s s i o n , d e l a d é m i s s i o n o u
d e l ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e d e u x c a t é g o r i e s
1 ) 1 a c a t é g o r i e A : p a r t s d e c o o p é r a t e u r s g a r a n t s :
- d u r e s p e c t d ' u n o b j e c t i f d e s e r v i c e s d e q u a l i t é e t a d a p t é s a u x b e s o i n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s ,
s e r v i c e s p u b l i c s
- d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- d u d é v e l o p p e m e n t d e s v a l e u r s d é m o c r a t i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e .
C e s p a r t s s o n t d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) 1 e c a t é g o r i e B ; p a r t s d e c o o p é r a t e u r s o r d i n a i r e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) .
U n m ê m e a s s o c i é n e p e u t a v o i r d e s p a r t s q u e d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e , A o u B .
L e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n , s a u f l o r s d e l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t a c t u e l l e m e n t c o n s t i t u é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d e t y p e A .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p e u t d ' o r e s e t d é j à d i s p o s e r l i b r e m e n t d u c a - ' p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é , s o i t
l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t c i n q e u r o s ( 6 . 2 2 5 , 0 0 e u r o s ) .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t s l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a , à t o u t m o m e n t , ê t r e s o u s c r i t p a r
l e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e A .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s
ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t q u i
i n d i q u e r a l e s n o m s , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t
i l e s t t i t u l a i r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A D M I S S I O N
S o n t a s s o c i é s :
1 ) l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e .
2 ) L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t 1 o u p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e c o o p é r a t e u r g a r a n t , i l f a u t s o u s c r i r e v o l o n t a i r e m e n t e t h o r s d e t o u t é l é m e n t d e
c o n t r a i n t e a u m o i n s u n e p a r t à c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s e t l a l i b é r e r t o t a l e m e n t , c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u a n t l ' a d h é s i o n
a u x s t a t u t s s o c i a u x e t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
i l f a u t , e n o u t r e , ê t r e a g r é é , s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x . L a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e c o o p é r a t e u r o r d i n a i r e , i l f a u t s o u s c r i r e v o l o n t a i r e m e n t e t h o r s d e t o u t é l é m e n t d e
c o n t r a i n t e a u m o i n s u n e p a r t à c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) e t l a l i b é r e r t o t a l e m e n t , c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u a n t
l ' a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
I l f a u t e n o u t r e ê t r e a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x . L a
d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
L a s o c i é t é n e p e u t , d a n s u n b u t d e s p é c u l a t i o n , r e f u s e r l ' a d m i s s i o n d ' a s s o c i é s o u p r o n o n c e r l e u r e x c l u s i o n
q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s o u c e s s e n t d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a f f i l i a t i o n o u s ' i l s c o m m e t t e n t d e s
a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
C h a q u e m e m b r e d u p e r s o n n e l a l a p o s s i b i l i t é d ' a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à
l ' a r t i c l e 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . -
L e s m o d a l i t é s d ' a c c è s à l a q u a l i t é d ' a s s o c i é p o u r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l s o n t p r é c i s é e s p a r l e
r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
D E M I S S i O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n a s s o c i é n e p e u t p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n à l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e
d u r a n t l e s 6 p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n t o u t e h y p o t h è s e , c e t t e d é m i s s i o n o u c e r e t r a i t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' a p a s p o u r e f f e t
d e :
- r é d u i r e l e c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e
- r é d u i r e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s
- p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é o u m e t t r e l ' e x i s t e n c e d e c e l l e - c i e n d a n g e r .
L a d é m i s s i o n o u l e r e t r a i t p a r t i e l d e p a r t s e s t m e n t i o n n é d a n s l e r e g i s t r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 5 7 e t
3 6 8 , 3 6 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
E X C L U S I O N
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r d e j u s t e s m o t i f s , n o t a m m e n t s ' i l c o r m e t d e s a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s
o u à l ' i m a g e d e l a s o c i é t é c o n s a c r é e e n a u t r e p a r l a c h a r t e c o n s t i t u t i v e , s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s
d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , s ' i l s u r v i e n t u n e m é s e n t e n t e g r a v e e t p e r s i s t a n t e p r é j u d i c i a b l e a u
f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a p r o c é d u r e e s t i n i t i é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E l l e n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u ' a p r è s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e a u r a é t é i n v i t é p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i
r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l e p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n .
S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
E l l e e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s v e r b a l .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e c e l u i - c i e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u d a n s l e s q u i n z e j o u r s .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
S o r t i e p o u r u n m e m b r e d u p e r s o n n e l q u i t t a n t l ' e n t r e p r i s e :
L e m e m b r e d u p e r s o n n e l q u i c e s s e d ' ê t r e d a n s l e s l i e n s d ' u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é d o i t , u n a n a u
p l u s t a r d a p r è s l a f i n d e c e l i e n c o n t r a c t u e l , a v o i r p e r d u l a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
L e s m o d a l i t é s d e c e t t e p e r t e d e s t a t u t d ' a s s o c i é s o n t d é f i n i e s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
T o u t e f o i s , s i l e s d e u x t i e r s d e s a s s o c i é s s o n t d ' a c c o r d , l ' e x - t r a v a i l l e u r p e u t r e s t e r a s s o c i é .
R E M B O U R S E M E N T
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s a p a r t à s a v a l e u r t e l l e q u ' e l l e
r é s u l t e d u b i l a n , d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s
r é s e r v e s a u t r e s q u e l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e r e m b o u r s e m e n t d e l a p a r t s e f e r a d a n s l e s t r o i s m o i s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , t o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u r e s t e t e n u , p e n d a n t
u n d é l a i d e 5 a n s , d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s a
r e t r a i t e a é t é p u b l i é e .
T o u t e f o i s , l e s r e m b o u r s e m e n t s n e p o u r r o n t e x c é d e r a n n u e l l e m e n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l , t e l q u ' i l f i g u r e r a a u
b i l a n d e l ' a n n é e p r é c é d e n t l a d é m i s s i o n , l e r e t r a i t o u l ' e x c l u s i o n .
I l e s t d é r o g é à l a r è g l e q u i p r é c è d e d a n s l e c a s d e r e c a p i t a l i s a t i o n p a r t e s a u t r e s a s s o c i é s . D a n s c e c a s , l e
m o n t a n t r e t i r é p o u r r a ê t r e i d e n t i q u e a u n o u v e a u m o n t a n t a p p o r t é , m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u
r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e c i - d e s s u s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r
n o m b r e .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u a u t r e
c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n
p e r s o n n e l l e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t ,
c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e p e r s o n n e l l e m e n t , e t s a n s a u c u n e s o l i d a r i t é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
T o u t e f o i s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s
s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t ê t r e a c c o r d é u n e r é m u n é r a t i o n ; e n a u c u n c a s , c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t
c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e d e l a c o o p é r a t i v e .
P A R T I C I P A T I O N D U P E R S O N N E L D A N S L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r l ' i n v e s t i s s e m e n t d e s e s t r a v a i l l e u r s d a n s l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e .
L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l p e u v e n t ê t r e é l u s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s s u r u n e s é r i e d e p o i n t s d é f i n i s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , i l s q u i t t e n t l e c o n s e i l l e t e m p s
d u d é b a t e t n e p e u v e n t v o t e r s u r c e s p o i n t s . - -
L e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l p e u v e n t ê t r e a s s o c i é s e t p e u v e n t ê t r e é l u s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , s u r u n e s é r i e d e p o i n t s d é f i n i s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , i l s q u i t t e n t l e c o n s e i l l e t e m p s d u d é b a t e t n e p e u v e n t v o t e r s u r c e s p o i n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l p e u t n o t a m m e n t : a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s ; a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n , d o n n e r o u h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s ; a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s a v e c o u s a n s v o i e p a r é e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a y e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , a p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a y e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n ; r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t ; s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r ; c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a i r e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s ; e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
D E L E G A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s ,
A i n s i , i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u à u n g é r a n t o u à u n d i r e c t e u r . C e d e r n i e r s e c h a r g e r a d e l ' e x é c u t i o n e t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . R E P R E S E N T A T I O N
P o u r t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s e n j u s t i c e o u n o n o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , l e q u e l d e v r a j u s t i f i e r , à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t m a n d a t é s p o u r g é r e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d u b u d g e t d é f i n i e t d e s o r i e n t a t i o n s d o n n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r t o u t e s d é c i s i o n s d o n t l e m o n t a n t d é p a s s e r a u n e s o m m e d é f i n i e p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d o i v e n t o b t e n i r , a m i n i m a , l ' a c c o r d d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , S U R V E I L L A N C E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , i l p e u t ê t r e n o m m é u n a s s o c i é c h a r g é d u c o n t r ô l e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l u i - c i n e p e u t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n o u m a n d a t a u s e i n d e l a s o c i é t é . A d é f a u t , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
I l e s t t e n u e c h a q u e a n n é e u n e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à 1 6 h . S i c e j o u r e s t f é r i e , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s o u d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s o u a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n n i o r d r e d u j o u r p r é a l a b l e , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é s i g n e l e n o m b r e p r i m i t i f d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e , l e s n o m m e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u e p a r l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é e s t d é f i n i t i v e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' i l s e n f o r m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d é c i d e
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 6 h e u r e s e n 2 0 1 4 . - L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s ' a c h e v e r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
- N o m i n a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M r H e r v e E t i e n n e p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
- M m e D j a z i a M E Z A I T I p r é c i t é , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e
- M r Q u e n t i n d ' A S P R E M O N T L Y N D E N p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i c i v a l a b l e m e n t r é u n i d é c i d e d e n o m m e r :
M r H e r v e E t i e n n e p r é c i t é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
R é s e r v é
t i s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l i n e R E M O N , n o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e