C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G F I E F F É D U I B I B L I N A L
D E C O M M E R C E D E L I E G E
2 I ) O C T .
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P r . L e e g a r
1 1 1 1 % 1 1 1 ) 1 j 1 0 1 1 1 1 1 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 8 0 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B D B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i e g e ; R u e d u V i l l a g e , 2 3 à 5 1 7 0 P R O F O N D E V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 3 0 1 0 9 / 2 0 1 4 ;
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r N i c o l a s D A N A U X e t d e M o n s i e u r G a u t h i e r D A N A U X .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r . :
M a d a m e C l a u d i n e P I E R R E ;
M o n s i e u r B r u n o W I L M A R T .
E t l ' A s s e m b l é e a c c e p t e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n a r d D A N A U X c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t d o n c :
D A N A U X B e r n a r d - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
P I E R R E C l a u d i n e - A d m i n i s t r a t e u r ;
W I L M A R T B r u n o - A d m i n i s t r a t e u r «
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t v i e n d r o n t t o u t s à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
B e r n a r d D A N A U X ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . '
R é s e a L M o n i t b e l t
) F P O S E A U G R E F F E ü
J E C O M M E R C E D E ' A ! " H i e '
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r c u r l e G r e f ~ e e r
G r e f f e
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* 1 2 0 1 5 5 3 3 *
7 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 2 8 0 . 0 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B D . b e l
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i l l a g e 2 3 à 5 1 7 0 A r b r e ( P r o f o n d e v i l l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e
2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A I M M O B D . b e l a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S E T D E L ' A R T I C L E 6 D E S
S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t / o u d é m a t é r i a l i s é e s e t d e ,
r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t
m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e
d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r
a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e
o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s
p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . M a n d a t e s t ,
é g a l e m e n t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d é p o s é s s u r ,
s o n b u r e a u .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a
m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u :
M o n i t e u r b e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s