11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.07.2014, DPT 29.08.2014 14563-0300-012
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.07.2013, DPT 11.07.2013 13295-0070-012
27/01/2012
ÿþ I L i . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D É P O S É A U G R E F F E P ; ;
D E C 0 M í V I E R C F . . ~
r , . ~ . . ~ ! i +
C ~ . ~ 1 ; w
" i z o z s a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 0 1 7 . 9 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o E V D
R é s e r v i
a u
M o n i t e L
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e G e m b l o u x 1 3 1 , 5 1 4 0 S o m b r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e I M M O E V D , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 4 0 S o m b r e f f e ( S o m b r e f f e ) , C h a u s s é e d e G e m b l o u x , 1 3 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e N A B E 0 4 4 4 . 0 1 7 . 9 9 3 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c B A R B I E R à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 9 1 0 5 2 2 - 2 9 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c B A R B I E R à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e s i x o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 7 9 7 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e P a t r i c i a E l i s e , M o n s i e u r J é r ô m e V a n d e K e r k h o v e n e t M o n s i e u r B e n j a m i n V a n d e K e r k h o v e n , à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e M a d a m e E l i s e s e r a r é m u n é r é , l e s a u t r e s s e r o n t g r a t u i t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t d e m a n d e r à l e u r s f r a i s l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s à f i x e r p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e 2 m e m b r e s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e 2 a c t i o n n a i r e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 9 e t 1 3 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþ4 l b 1 M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ l
I I I i 1 1 u A u d i i i i 1 1 w o l i o n
* 1 2 0 1 5 5 4 0 *
0 4 4 4 0 1 7 9 9 3
I M M O E V D
r i L : . : S o c i é t é A n o n y m e
7 i o a " C h a u s s é e d e G e m b l o u x , T o n g . 1 3 1 , B - 5 1 4 0 S O M B R E F F E
. R E C O N D U C T I O N S M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 , l e m a n d a n t s d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n :
. M a d a m e P a t r i c i a E L I S E , C h a u s s é e d e G e m b l o u x , T o n g . 1 3 1 , à 5 1 4 0 S O M B R E F F E ;
. M o n s i e u r V A N D E K E R K H O V E N G é r o m e , 2 2 R o u t e d e s M a r n i è r e s , à 1 3 8 0 L A S N E ;
. M o n s i e u r V A N D E K E R K H O V E N B e n j a m i n , C h a u s s é e d e G e m b l o u x , T o n g . 1 3 1 , à 5 1 4 0 S O M B R E F F E ;
s o n t r e c o n d u i t s , à t i t r e g r a t u i t , e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à I ' A . G . O . d e 2 0 1 7 .
P a r d é c i s i o n u n a n i m e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 . 1 0 . 2 0 1 1 , M a d a m e E L I S E P a t r i c i a e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
M a d a m e P a t r i c i a E L I S E
P r é s i d e n t e e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 r 7 . : ; e : - n i F _ f e l ' ~ ~ ' ' i ; 7 _ ï e w o 1 1 7 , 7 + 9 t C ; u 3 i [ ° e G L " ' . O t r n i r e i f l S ? ' ' . t r o a r : 1 3 ( ' , 1 ! c ! 1 S r : . j ) . ? ' : , Û i ' f i F . : .
~ y a n t p o u ! a : r d e i ~ j i i l 2 s ? r l t e i U m i s e n . ' W 7 1 C f ' : . " i _ s c ' c ' ' r C
A b t N ~ . ^ _ : ? : s : l i t e m L ' x S l o n i L J f e
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: L N U b C H U i 7 i ' 1 . C r r L u L 1 " i " u . , " . " - " .
O E C Q M P I i i = R C F 0 E m A ° d l l l F i
O 8 J A N . 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
. »
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.10.2011, DPT 29.10.2011 11595-0581-012
03/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.10.2010, DPT 27.10.2010 10590-0290-012
18/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.11.2009, DPT 12.11.2009 09850-0170-010
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.10.2008, DPT 30.10.2008 08801-0003-012
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 16.07.2007 07412-0353-010
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 27.07.2006 06556-4520-012
12/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 09.08.2005 05637-1069-013
07/07/2005 : NI075129
05/10/2004 : NI075129
30/08/2004 : NI075129
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15395-0104-011
18/08/2003 : NI075129
27/09/2002 : NI075129
21/10/1999 : NI075129
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01/01/1995 : NI75129
22/05/1991 : NIA8231