17/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q è r i a s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 0 . 7 - . F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
R ~
" i i o a e a a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : o ? 3 3 " 5 } t . 5 e 5 g r e f f i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M I C H A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , F a u b o u r g S a i n t G e r m a i n , 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a m b i n e t d e r é s i d e n c e à C o u v i n l e 0 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O M I C H A U X » , s i è g e à 5 6 6 0 : C O U V 1 N , F a u b o u r g S a i n t G e r m a i n , 6 5 a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a u c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s a u p r è s d ' I N G B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , p a r
" 1 / M o n s i e u r M I C H A U X O l i v i e r , n é à C h a r l e r o i l e 0 7 / 0 1 / 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 C O U V I N , R u e d e l a M a r c e l l e , 1 6 .
2 / M o n s i e u r S I M O N T S B e r t r a n d , n é à C h a r l e r o i l e 1 1 / 0 8 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 9 6 5 0 E S C H - S U R - S U R E ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , 5 , o p d e r L a e .
I I e s t e x t r a i t d e s s t a t u t s c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , s o u s - l o c a t i o n o u l e a s i n g , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l a p r i s e e n l o c a t i o n , f e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s e t / o u n o n b â t i s , l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s t r u c t i o n ,
r é n o v a t i o n , d é m o l i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l a n é g o c i a t i o n i m m o b i l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o n s e i l e n l a
"
m a t i è r e ;
- l e c o u r t a g e e n p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , f i n a n c e m e n t s , a s s u r a n c e s , l e a s i n g , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s :
" d e c o n s e i l s ' y r a t t a c h a n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e ` :
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . "
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
" E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r M I C H A U X O l i v i e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e e . . . . . e . . . _ _ . . . m o i s
h e u r e s a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s a i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s , c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s e r o n t
e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e :
1 / P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
- q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
: 2 / P r e m i è r e a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e
- q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l d o u z e
3 / N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e
4 / N o m i n a t i o n d e a é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r S I M O N T S B e r t r a n d , p r é n o m m é
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s a u x s t a t u t s .
R a t i f i c a t i o n d ' e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s
L e s g é r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t
t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d i x p a r M o n s i e u r M I C H A U X p r é c i t é , a u
n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
E n a a a e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à c o m p t e r d e c e f o u r J u s q u ' a u d é p ô t a u a r e f f e p r é v a n t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r e t m a n d a t e n t à c e t t e f i n M o n s i e u r M I C H A U X , p r é n o m m é , à s o u s c r i r e p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L e s o p é r a t i o n s p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é
s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t s q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e
l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e