25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 20.06.2014 14198-0207-013
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 20.06.2013 13201-0156-013
26/04/2013
ÿþF
f I I I I I l l l l I I 1 ' i I i I I 1 I 1 f I I I I I
* 1 3 0 6 5 5 7 7 *
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e P O S g l i G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 l A V R , 2 0 1 3
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 1 6 . 7 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V E V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 5 1 0 0 W i e r d e / N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x . m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e t r o i s a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 1 . 0 8 1 f o l i o 9 = c a s e 2 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l J L O U D A R q u i a p e r ç u v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , « I M M O - V E V I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W i e r d e / N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1 , q u i a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t e n d a t e d u
v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l t r e i z e e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , r a p p o r t s
é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e / g é r a n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n ,
e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s , d u m o i n s e n p r o j e t e n c e q u i c o n c e r n e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , e t e n a v o i r p r i s :
c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r ,
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ;
q u i d o i t ê t r e r é a l i s é e p a r l a S P R L « I M M O V E V I » .
L ' o p é r a t i o n e n t r a î n e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e p r é c i t é , o n t p o r t é s u r
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é ;
- L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s e t l a c o n c o r d a n c e a v e c l e m o d e d ' é v a l u a t i o n :
a d o p t é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
' L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
M a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s v a l e u r s
a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t à e f f e c t u e r à l a s o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O V E V I » e t c o n s i s t a n t e n ( ( a p p o r t d e 7 6 1 a c t i o n s d e l a S A S A N M A Z U I N r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t , d e c l a r t é ;
. L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 9 . 9 4 6 . 8 0 0 E q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t r é a l i s é p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A Z U I N e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 9 . 9 4 6 . 8 0 0 ¬ d e l a S P R L « I M M O V E V I » e s t r é m u n é r é e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 3 . 1 5 6 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e 3 0 0 E , p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n ' e f f e c t i v e d e l ' o p é r a t i o n .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à N a m u r , l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 .
L a S c P R L D G S T & P a r t n e r s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e S O H E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 . 9 4 6 . 8 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t è - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 3 . 1 5 6 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e t r o i s c e n t s e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e é n u m é r é a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a z u i n e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e ( 7 5 1 ) a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S A S A N M A Z U I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a n n i n e / N a m u r , r u e d e s P h l o x , 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 6 . 5 5 7 . 9 8 6 .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a y a n t p o r t é l e c a p i t a l d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ) , c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 4 . 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S P A R T S N O U V E L L E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A Z U I N , l e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e ( 7 5 1 ) a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S A S A N M A Z U I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a n n i n e / N a m u r . L e s t i t r e s a p p o r t é s s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r i s e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d é p o s é s u r l e b u r e a u p a r M o n s i e u r M a z u i n .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A Z U I N , a p p o r t e u r , g a r a n t i t
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s s o c i a l e s a p p o r t é e s e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
- q u e l e s a c t i o n s a p p o r t é e s s o n t q u i t t e s e t l i b r e s d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
- q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d ' a p p o r t e n t r a î n e c e s s i o n r é g u l i è r e d e s d i t e s a c t i o n s s o c i a l e s e u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e , p r o m e t t a n t a u b e s o i n r a t i f i c a t i o n d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s . M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a z u i n d é c l a r e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t
- à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 . 9 4 6 . 8 0 0 ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é e f f e c t u é p a r l u i - m ê m e e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
L e s o u s c r i p t e u r , p r é s e n t , d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
E n s o r t e q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e c o m m e d i t c i - d e s s u s ,
l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 4 . 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e s u i v a n t :
- A r t i c l e s i x : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 . 2 3 8 . 8 0 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 4 . 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R E S Ô L U T I O N - P O U V O I R .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t p o u r c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e
C o p i e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 1 6 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - V E V I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e M a r c h e 6 3 1 à 5 1 0 0 W i e r d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
< M i e s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
i l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 q u e , I M M O V E V I S . P . R . L . é t a n t d é s i g n é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S . A . C A R R O S S E R I E S A N - M A Z ( J I N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 M e r d e , c h a u s s é e d e M a r c h e 6 3 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r s o n c o m p t e M o n s i e u r C h r i s t o p h e M A Z U I N , V o y e d o P ' t i t V é v i 8 à 5 1 0 0 D A V E q u i a c c e p t e .
H L ' r i f j r '
i e R A e i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
N A D W O R D i l . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I N ( ( U t ( t I I I I t U I I
* i z i z s 3 a s "
e " C r t V - ; F : - 1 - r D U ` f " l i 1 1 i + i A L
f r t C ' í " 1 ' r , i 1 E f 3 f > ï w D i r N A M U R
t
} = ~ / e G r c ; i i e M f F e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 03.07.2012 12252-0527-010
05/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' g r e f f e M o d 2 0
J 1 J ) J , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 J I
* 1 2 1 1 8 3 2 6 "
D É P O S É A l ! G R E F F E D u T R I B U P A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 2 6 J U I N 2 0 1 2
P r l e e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 1 6 . 7 2 4
( D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V E V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 W i e r d e l N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1
O b l e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - c i n q j u i n s u i v a n t , v o l u m e 1 , 0 7 1 f o l i o 4 9 c a s e 1 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . E t i e n n e N O U L A R D q u i a p e r ç u v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O - V E V I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W i e r d e / N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1 , ' q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s : ( 1 9 0 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a à ; s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 1 6 7 3 2 0 2 7 8 1 : 2 2 7 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u v i n g t - e t - u n j u i n d e u x m i l d o u z e a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l u i - m ê m e , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 ) .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e s u i v a n t
A r t i c l e s i x : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e - d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 9 2 . 0 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n , = d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e e t p o u r c o o r d o n n e r l e s :
s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e
C o p i e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s o n a n n e x e ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
" i a o 9 o i a s
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C É D E m : ` m l , i k 3
- 1 1 M A I 2 0 1 2
A r . b r e a f i ç r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 1 6 . 7 2 4
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : I M M O - V E V I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 W i e r d e / N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - t r o i s a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 1 . 0 6 7 f o l i o 8 9 c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . E . N O U L A R D q u i a p e r ç u v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O - V E V I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W i e r d e l N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 3 1 , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T A R T I C L E 2 8 7
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e d e i a g é r a n c e j u s t i f i a n t i a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ,
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r d e u x m i l d o u z e s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , L ' a s s o c i é u n i q u e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t
e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e n c e q u i
c o n c e r n e l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- A r t i c l e q u a t r e : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 1 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
a ) l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
b ) l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
c ) l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ,
2 / L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e ( s )
a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r .
E l l e a p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p a r :
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n
s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s ,
b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , p a r k i n g s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s
b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a f a i r e é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t e f f e c t u e r ,
é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r
t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a
d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s c i - d e s s u s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 / L e t s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t l i é e s à c e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s s u b 1 / e t 2 / .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a > s o c i é t é p e u t e n o u t r e , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e o u a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , o u d e l u i o f f r i r u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s . p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e e t p o u r c o o r d o n n e r l e s ,
s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e
C o p i e d e l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s ( r a p p o r t d u g é r a n t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u i
M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 04.07.2011 11264-0441-010
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10260-0095-009
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 30.07.2015 15374-0375-020