23/10/2013
ÿþ 2 ï 1 . ° ° 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 3 6 6 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E B A U C H E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e ( S o y e ) , P l a c e d e l ' E u r o p e , 5
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 4 1 0 -
P r I e ? @ e d t e r ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E e t R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e t o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 7 6 8 , f o l i o 5 5 , c a s e 1 , 5 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E B A U C H E " , i l r é s u l t e q u e :
" A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P i e r r e S O H E T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é S c S P R L « D O S T & P a r t n e r s » à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , s u r l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é s e t e r m i n a n t p a r l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s f i d è l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« 1 1 . C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n , e t t o u t e n r a p p e l a n t q u e n o s c o n t r ô l e s a v a i e n t p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r u n e , é v e n t u e l l e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , n o u s a t t e s t o n s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n q u e n o s t r a v a u x n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t p o s i t i f d e 7 3 . 0 2 0 , 0 0 E U R e s t s u p é r i e u r d e 5 4 . 4 7 0 , 0 0 E U R a u m i n i m u m ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L . D a n s l a m e s u r e o ù l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é a c t u e l e s t s u f f i s a n t p a r r a p p o r t à l a n o u v e l l e f o r m e j u r i d i q u e e n v i s a g é e , l ' o p é r a t i o n p e u t s e r é a l i s e r s a n s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
F a i t à N a m u r , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
S o c . C i v . S P R L D O S T & P a r t n e r s
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
P i e r r e S O H E T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é »
ª% A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s ( u n i q u e ) p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n n u m é r a i r e e n f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , à c o n c u r r e n c e d ' u n e v a l e u r d e q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 4 9 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 7 e t / o u 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e ' d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , e t l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e f f e c t u e r a p a r l e v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e e n n u m é r a i r e e n f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e , s a v o i r e n f a v e u r d e M o n s i e u r G é r a r d B A U C H E p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / à l a g é r a n c e e n v u e d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O B I L I E R E R A U C H E " , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s u r l e p l a n c i v i l , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t , e n g é n é r a l , l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é â v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a c e s s i o n e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t r é g l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n p a r t i c u l i e r d e s a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u d i t C o d e .
T o u t e f o i s , c h a q u e a s s o c i é b é n é f i c i e d ' u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , t a n t e n t r e v i f s q u e p o u r c a u s e d e m o r t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s
a f f a i r e s s o c i a l e s , '
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t ; e l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t . L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t
1 7 ' à
l e a m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s
p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
~ , r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u
e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
D e m ê m e , s i l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a m e n é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , i l l u i a p p a r t i e n d r a d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
e C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l e m a n d a t d e g é r a n t , d e m ê m e q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s a s s o c i é s , p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s à l a c o n d i t i o n q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é c i d e l ' o c t r o i d e t e l l e s r é m u n é r a t i o n s
c o N e t f i x e l e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s , s o i t f i x e , s o i t p r o p o r t i o n n e l .
ó U n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s , y c o m p r i s l e g é r a n t l u i - m ê m e , s ' i l e s t é g a l e m e n t a s s o c i é . L a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e n t r e e n v i g u e u r à d a t e r d e l a d é c i s i o n
e e q d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
U n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e r é v o q u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S e s p o u v o i r s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t o u e n p a r t i e p o u r m o t i f s g r a v e s , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
e t
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
e t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . S I c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e , E l l e p q d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
À d é f a u t d e r é u n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e ,
e t L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
"
a . " º%. ~ ~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e g r a t i f i c a t i o n s o u d i v i d e n d e s , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a o p é r é e p a r l e g é r a n t o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e , g é r a n t , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , o b l i g a t a i r e s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
ª% D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é
a n o n y m e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a r a t i f i é l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r l e s p e r s o n n e s a y a n t é t é n o m m é s
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s a c t e s a c c o m p l i s p a r e u x d a n s l e
c a d r e d e l e u r m i s s i o n .
ª% N o m i n a t i o n
G é r a n t
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r
G é r a r d B A U C H E , q u i a a c c e p t é .
L e g é r a n t a i n s i n o m m é p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , l l e s t n o m m é
j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e
E n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' a é t é n o m m é a u c u n c o m m i s s a i r e .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G é r a r d B A U C H E , p r é n o m m é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s
d é m a r c h e s v i a l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s c h a n g e m e n t s r é s u l t a n t d e s r é s o l u t i o n s c i -
d e s s u s q u i d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o m p r e n a n t l e s n o u v e a u x s t a t u t s e t d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é