24/11/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
M o D t i . t
D e p o s é a u - g r e f f o d u t r 9 b u n ~ l d e c o m m e r c e
d e L I E G E , d k i s i n e D I N A N r
[ % l i f i l f f ' i e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 9 7 5 0 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : G r o s - F a y s 2 A B - 5 5 5 5 B I E V R E
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
V . 1 F O U F & N A U X G r e f f i e r
E n n o t r e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S , n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I .
D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N P R O . 3 E T E l =
L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X a v a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e B o u i l l o n 9 3 - 9 5 , B - 5 5 5 5 B i è v r e s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r o s - F a y s 2 A , B - 5 5 5 5 B i è v r e .
L e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é e s c o m m e s u i t
L A S . C . R , L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à G e d i n n e , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 0 e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 0 s o u s l e n u m é r o 1 4 5 .
L a s o c i é t é e s t I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 4 2 1 . 0 6 9 , a i n s i q u ' à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A s o u s l e t a t 3 M e R O a i ; 4 7 3 . 4 2 1 . 0 6 9 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a I ' é t r a n g e r .
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e v e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ;
- l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , i a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a , e n t r e a u t r e , e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e : d é v e l o p p e r t o u s m o y e n s m o d e r n e s d e g e s t i o n i n f o r m a t i q u e o u a u t r e s , r é a l i s e r o u d i r i g e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é , m e t t r e e n p l a c e e t g é r e r t o u s m o y e n s d e c o n t r ô l e d e l ' a c t i v i t é d e s g a r a g e s e t s a l l e s d ' e x p o s i t i o n , a i d e r a u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l d e v e n t e e t d ' a t e l i e r , c r é e r e t c o m m e r c i a l i s e r t o u s c o n c e p t s p u b l i c i t a i r e s d e s t i n é s a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
% i d e ! - s u i t e M O D 1 1 . 9
p r o f e s s i o n n e l s d e l a v e n t e d e v é h i c u l e s , a c c o m p a g n e r l a m i s e e n p l a c e d e n o u v e l l e s c o n c e s s i o n s . a u t o m o b i l e s , c r é e r e t e x p l o i t e r t o u s m o y e n s d e s t i n é s à a c c r o î t r e l a s é c u r i t é d e s v é h i c u l e s , n é g o c i e r t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e g a r a g e s a u t o m o b i l e s .
E l l e p o u r r a , a u x f i n s d e v a l o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , p r o c h e d u s i e n o u c o m p l é m e n t a i r e a u x a c t i v i t é s q u ' e l l e d é v e l o p p e r a .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s à c a r a c t è r e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , f i n a n c i e r o u i n d u s t r i e l , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e o u c i v i l e , n é c e s s a i r e s a l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s , m a r q u e s , l i c e n c e s e t f r a n c h i s e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t r e m p l i r a t o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d ' e x p e r t i s e .
E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e e x e r c e r a s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t c e s o i t p a r s e s m o y e n s p r o p r e s , s o i t p a r l e b i a i s d e f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s .
L a s o c i é t é p e u t - ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( E U R 2 1 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 1 0 .
1 . 2 . L A S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S
L a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é à G r o s - P a y s 2 A , B - 5 5 5 5 B i è v r e , a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I S T A C E , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 2 e t s e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 j a n v i e r 1 9 9 3 s o u s l e n u m é r o 3 2 5 ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t v e n d r e , a c h e t e r , é c h a n g e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , a f f e r m e r , e x p l o i t e r , m e t t r e e n , v a l e u r , l o t i r , m o r c e l e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t d o n c e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s à t o u s i m m e u b l e s , m a i s s e u l e m e n t d a n s l a m e s u r e n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
I l l u i e s t d o n c i n t e r d i t d ' e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t ! e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t N o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t - ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s ( E U R 6 2 8 4 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 0 . L o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c e d e r n i e r a é t é f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n h u i t - c e n t m i l l e f r a n c s b e i g e s ; a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 0 0 d r e s s é p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T , i l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s d i x - s e p t c e n t s p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s .
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r u é - -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. r
r
, v o l e t e - s u i t e M O I ) 1 i . 1
I I . D E S C R I P T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
L e s s o c i é t é s s o n t a p p e l é e s à f u s i o n n e r s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n p e u v e n t s e r é s u m e r c o m m e s u i t :
2 . 1 . L A S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X
L a s i t u a t i o n a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s e r é s u m e c o m m e s u i t : E U R
A L ' A C T I F A U P A S S I F
I I I . I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S 1 2 1 . 8 3 0 , 2 6 I . C A P I T A L 2 1 . 0 0 0 , 0 0
I V . I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I È R E S 5 . 7 4 9 , 4 0 2 , 1 2 I V , R É S E R V E S 2 . 1 0 0 , 0 1
V I I . C R É A N C E S A U N A N A U P L U S 5 5 1 . 2 7 6 , 4 1 V . B É N É F I C E R E P O R T É 3 3 5 . 2 4 7 , 6 5
I X . V A L E U R S D I S P O N I B L E S 3 2 , 4 2 V I I . P R O V I S I O N S E T I M P O T S D I F F E R E S 4 . 1 4 3 . 5 4 7 , 2 2
X , C O M P T E S D E R É G U L A R I S A T I O N 1 0 . 9 3 6 , 4 7 I X , D E T T E S A U N A N A U P L U S 1 . 9 3 1 . 5 8 2 . 8 0
T O T A L D E L ' A C T I F 6 . 4 3 3 . 4 7 7 , 6 8 T O T A L D U P A S S I F 6 . 4 3 3 . 4 7 7 , 6 8
R é s e r v é a u M o n i t e u r - b e l g e
2 . 2 . L A S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s e r é s u m e c o m m e s u i t : E U R
A L ' A C T I F A U P A S S I F
I I I . I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S 3 . 2 1 1 , 1 2 3 , 8 2 I . C A P I T A L 6 2 . 8 4 1 , 0 1
V I I . C R É A N C E S A U N A N A U P L U S 9 . 3 5 0 , 0 0 I l l . P L U S - V A L U E S D E R E E V A L U A T I O N 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0
V I I I . P L A C E M E N T S D E T R E S O R E R I E 1 3 , 4 5 I V . R É S E R V E S 2 4 7 . 5 3 7 , 1 5
I X . V A L E U R S D I S P O N I B L E S 2 . 0 1 1 , 9 8 V I I I . D E T T E S A P L U S D ' U N A N 1 . 0 2 1 . 6 6 6 , 2 6
X . C O M P T E S D E R É G U L A R I S A T I O N 9 . 8 5 0 , 0 0 I X . D E T T E S A U N A N A U P L U S 1 0 0 . 3 0 4 , 8 3
T O T A L D E L ' A C T I F 3 . 2 3 2 . 3 4 9 , 2 5 T O T A L D U P A S S I F 3 . 2 3 2 . 3 4 9 , 2 5
2 . 3 . D É T E N T I O N D E S A C T I O N S R E P R É S E N T A T I V E S D U C A P I T A L D E L A I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S S O C I É T É A B S O R B É E
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S , s o c i é t é a b s o r b é e , s o n t d é t e n u e s p a r l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X , s o c i é t é a b s o r b a n t e . E l l e s f i g u r e n t a u b i l a n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 s o u s l a r u b r i q u e :
I V , I M M O B I L I S A T I O N S F I N A N C I È R E S
C o m p t e n u m é r o 2 8 0 0 0 2 p o u r u n m o n t a n t d e i E U R 7 9 8 . 3 8 6 , 2 8
L ' A R T I C L E 6 7 6 D U C O D E D E S S O C I É T É S P R É V O I T Q U E C E T T E O P É R A T I O N E S T A S S I M I L É E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N , M A I S D I S P E N S E L E G É R A N T E T L E R É V I S E U R D ' É T A B L I R L E S R A P P O R T S .
M e n t i n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ . I c l e ~ r - s u i t e M O D 1 1 . 1
I I I . F I X A T I O N D U R A P P O R T D ' E C H A N G E
" R é s e r v é a u M o n i t e u r
ª% b e l g e
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a S . C , R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S , s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X , n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S , s o c i é t é a b s o r b é e ,
E n c o n s é q u e n c e , i f n ' y a p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r e l e s a c t i o n s d e l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X e t l e s a c t i o n s d e I a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S .
L ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s a s s i m i l e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n « l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; »
I V . M O T I V A T I O N D E L A F U S I O N
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é , e n t a n t d o n n é q u e l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X d é t i e n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S l a f u s i o n e n t r a T n e r a q u a t r e a v a n t a g e s s i g n i f i c a t i f s :
U n e r é d u c t i o n d e s f r a i s , n o t a m m e n t f i n a n c i e r s
U n e s i m p l i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , p a r l a s t r u c t u r a t i o n d i r e c t e d e s c o m p o s a n t e s d u g r o u p e
U n e u n i t é é l e c t o r a l e ;
U n e p l u s g r a n d e e f f i c a c i t é m a n é g é r i a l e .
V . M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S . A . I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
J L
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i j l a g e n b i j l ï t f f é f g i s e l S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r b e l g e
! M e t p - s u i t e
r
I . J
A u t e r m e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n , l e p a t r i m o i n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' é t a b l i r a c o m m e : s u i t à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 :
A C T I F S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X S . A . R e t r a i t e m e n t s S . C . R . L . a p r è s f u s i o n
I M M O B I L I E R E
D E L A H A U T E
S E M O I S
G o o d w i l l d e f u s i o n a r t 7 8 § 6 - 7 5 0 9 5 4 8 , 7 3 5 0 9 5 4 8 , 7 3
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 2 1 . 8 3 0 , 2 6 3 . 2 1 1 . 1 2 3 , 8 2 3 . 3 3 2 . 9 5 4 , 0 8
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 5 . 7 4 9 . 4 0 2 , 1 2 0 , 0 0 - 7 9 6 . 3 8 6 , 2 8 4 . 9 5 3 . 0 1 5 , 8 4
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 5 5 1 . 2 7 6 , 4 1 9 , 3 5 0 , 0 0 5 6 0 . 6 2 6 , 4 1
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 0 , 0 0 1 3 , 4 5 1 3 , 4 5
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 3 2 , 4 2 2 . 0 1 1 , 9 8 2 . 0 4 4 , 4 0
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 1 0 . 9 3 6 , 4 7 9 . 8 5 0 , 0 0 2 0 . 7 8 6 , 4 7
T O T A L D Z L ' A C T I F 6 . 4 3 3 . 4 7 7 , 6 8 3 . 2 3 2 . 3 4 9 , 2 5 - 2 8 6 . 8 3 7 , 5 5 9 . 3 7 8 . 9 8 9 , 3 8
P A S S I F S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X S . A . R e t r a i t e m e n t s S . C . R . L . a p r è s f u s i o n
I M M O B I L I E R E
D E L A H A U T E
S E M O I S
C a p i t a l ( k ) 2 1 . 0 0 0 , 0 0 6 2 , 8 4 1 , 0 1 - 6 2 . 8 4 1 , 0 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 0 , 0 0 1 8 0 0 0 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e s 2 . 1 0 0 , 0 1 2 2 3 9 9 6 , 5 4 - 2 2 3 . 9 9 6 , 5 4 2 . 1 0 0 , 0 1
B é n é f i c e / P e r t e r e p o r t é e 3 3 5 . 2 4 7 , 6 5 2 3 . 5 4 0 , 6 1 3 5 8 7 8 8 , 2 6
P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s 4 . 1 4 3 . 5 4 7 , 2 2 4 . 1 4 3 . 5 4 7 , 2 2
. d e t t e s à p l u s d ' u n a n 1 . 0 2 1 , 6 6 6 , 2 6 1 . 0 2 1 . 6 6 6 , 2 6
D e t t e s à u n a n a u p l u s 1 . 9 3 1 . 5 8 2 , 8 0 1 0 0 3 0 4 , 8 3 2 . 0 3 1 . 8 8 7 , 6 3
T O T A L D U P A S S I F 6 . 4 3 3 . 4 7 7 , 6 8 3 2 3 2 3 4 9 , 2 5 - 2 8 6 . 8 3 7 , 5 5 9 3 7 8 9 8 9 , 3 8
( k ) L e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t é l i m i n é s e t l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t é e l ' a c t i f à
c o n c u r r e n c e d e ; 5 0 9 5 4 8 , 7 3 ¬ s o i t l a d i f f é r e n c e e n t r e d ' u n e p a r t à l ' a c t i f d e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d e ; 1 0 0 % s o i t 7 9 6 3 8 6 , 2 8 ¬ e t a u p a s s i f l e s c a p i t a u x p r o p r e s a n n u l é s d e 6 2 8 4 1 , 0 1 ¬ d e c a p i t a l p l u s 2 2 3 9 9 6 , 5 4 ¬ d e r é s e r v e s ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 § 6 e t 7 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 ) .
A r t . 7 8 § § 6 e t 7
S i l a s o c i é t é a b s o r b a n t e o u u n e a u t r e s o c i é t é a b s o r b é e s i m u l t a n é m e n t d é t e n a i t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e s a c t i o n s s o n t a n n u l é e s l o r s d e l a f u s i o n , e t l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s o n t r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t d o n n é l i e u à a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . l i e s t t o u t e f o i s t e n u c o m p t e , l e c a s é c h é a n t , d e l a m o d i f i c a t i o n , à l a s u i t e d e l a f u s i o n , d e l a q u a l i f i c a t i o n f i s c a l e d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
S i l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i n ' o n t p a s d o n n é l i e u à a t t r i b u t i o n ' d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 0 3 § 2 , 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é q u i l e s d é t e n a i t , d i f f è r e d e l a q u o t e - p a r t q u e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t a i e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a d i f f é r e n c e e s t t r a i t é e s e l o n s e n a t u r e o u s o n o r i g i n e
e ) E n c a s d ' e x c é d e n t d e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e n c a u s e p a r r a p p o r t à l a q u o t e - p a r t q u ' e l l e s r e p r é s e n t a i e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t é e , d a n s f a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u x é l é m e n t s d e l ' a c t i f , y c o m p r i s l e s a c t i f s i n c o r p o r e l s , q u i o n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . D a n s l a m e s u r e o ù l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t a b l e à u n e s u r é v a l u a t i o n d e d e t t e s o u à d e s a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r o u p r o v i s i o n s a c t é s a u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e v e n u s s a n s o b j e t o u e x c é d e n t a i r e s , c e u x - c i f o n t l ' o b j e t , a u m o m e n t d e l a f u s i o n , d e r e p r i s e s o u d e r e d r e s s e m e n t s à c o n c u r r e n c e d e c e t e x c é d e n t , p a r l e c o m p t e d e r é s u l t a t s .
b ) D a n s l e c a s i n v e r s e , l a d i f f é r e n c e e s t t r a i t é e c o m m e s u i t d a n s l a m e s u r e o ù e l l e e s t i m p u t a b l e à d e s s u r é v a l u a t i o n s d ' a c t i f s o u à d e s s o u s - é v a l u a t i o n s d e p a s s i f s d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d e s a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r , p r o v i s i o n s e t r e d r e s s e m e n t s s o n t , a u m o m e n t d e l a f u s i o n , a c t é s à d u e c o n c u r r e n c e a u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
M o b 1 1 . 1
I I I I v V . v i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t - B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N f d i e t B - s u i t e r
C o m p t e t e n u d e l ' a b s e n c e d e r a p p o r t d ' é c h a n g e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s c r é é d e n o u v e l l e s a c t i o n s a u s e i n d e l a S . C . R . L . H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X e t d o n c l e c a p i t a l d e c e l l e - c i s e r a m a i n t e n u à E U R 2 1 0 0 0 E U R O S , r e p r é s e n t é p a r 2 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p r o j e t s d e f u s i o n s e r o n t d é p o s é s p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t .
F a i t à B I E V R E , l e 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4
o n t s i g n é ,
C r u c i f i x A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C r u c i f i x C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r
. C r u c i f i x D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M Q D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
. M o n i t e u r . b e r g e
06/03/2015
ÿþM O D W O R D i t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a e
R é s e r v M 1 0 1 I I I
a u
M o n i t e i
b e l g e
, - , , . , . . , . ~ . .
l :
1 $ 2 1 1 5
G r e f f e
t c . n r p f E s r
d e í . 5 0 1 1 d l r i t I 0 " D I N A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 7 5 . 0 8 9 V . Y c Y - ^ : , ` A U X
D é n o m i n a t i o n ( I ' " : : , u e r
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r o s - F a y s , 2 A à 5 5 5 5 B i è v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S " , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 5 5 B i è v r e , G r o s - F a y s , 2 A . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D i n a n t e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 9 7 5 . 0 8 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l I S T A C E à P a l i s e u l , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 3 2 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N à P a l i s e u l l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r o z e s o u s l e n u m é r o 5 9 4 3 ,
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
1 . 1 . P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n D i n a n t , l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
1 . 2 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t é t a b l i l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é s u r l a f u s i o n p r o j e t é e c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n D i n a n t .
1 . 4 . M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u e c e d e r n i e r n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D I S S O L U T I O N - F U S I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X » , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 5 5 B i è v r e , r u e d e B o u i l l o n , 9 3 - 9 5 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t P a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s e n r é s u l t a n t d a n s l ' a c t i f o u l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' é t a n t a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G G R O U P E C R U C I F I X » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S » , s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D A L I T E S D ' E T A B L I S S E M E N T E T D ' A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t c e j o u r s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 M M O B I L I E R E D E L A H A U T E S E M O I S » , s a v o i r : M e s s i e u r s A l a i n , C h r i s t o p h e e t D o m i n i q u e C R U C I F I X , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , a g i s s a n t a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t d é s i g n é s p o u r r o n t e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e i a T . V . A . ;
- d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u L
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- r a p p o r t d u l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e