17/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p e r ~ u g r e f f e a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e w 6 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e ~
L e g r e f f i a r p c c h o f ,
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 5 2 1 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S T E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 B R A I S A N T ( C I N E Y ) , r o u t e d e S t é e , 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l d g e l , 9 2 , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C i n e y l e 3 a o û t s u i v a n t v o l u m e 5 / 4 8 8 f o l i o 6 1 c a s e 0 7 , i i r é s u l t e q u e
S ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e , à C i n e y , 9 2 , A v e n u e S c h l ü g e l , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E S T E E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 B R A I B A N T ( C I N E Y ) , r o u t e d e S t é e , 6 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s T A Y M A N S , à B r u x e l l e s , t e 2 4 s e p t e m b r e 1 9 8 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 0 1 8 - 8 0 , n o n a s s u j e t t i e à l a N A , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 5 a v r i l 2 0 0 4 a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e P a t r i c i a v a n B E V E R d e C i n e y , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e 6 m a i s u i v a n t s o u s l e n ° 2 0 0 4 0 5 0 6 - 0 6 8 6 2 0 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e :
1 . - L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( a ) M O D I F I C A T I O N d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
( b ) P O U V O I R S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I L - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 5 7 5 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u s l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . - A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x ,
I V . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e :
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s c r u t a t e u r , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e ;
c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
V . D é l i b é r a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . » .
S e c o n d e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s à c o n f é r e r : _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ( f f i
~ ° ~ I 1 1 1 1 1 1 1 N m N ~ I m N ~ I I o t l ~ V ~ I ~ V
* 1 1 1 1 5 3 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 5 2 1 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S T E E
M o d 2 . 1
D ¬ i p a c 4 a u g r e r r e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S T E E 6 5 - 5 5 9 0 B R A I B A N T
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E n s a s é a n c e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d u r e n o u v e l l e m e n t d u ' m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s d e :
- M a d a m e l a B a r o n n e Y o l a n d e S N O Y ;
- M o n s i e u r M i c h e l L E L O U P .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l e B a r o n R a y m o n - F r é d é r i c S N O Y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r l e B a r o n R e n i e r S N O Y à s o n r e m p l a c e m e n t .
P i e r r e S N O Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e