23/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 i
1 1
1 1
* 1 3 0 6 5 2 2 8
D é p o s é a t , q r e f f c d u r ! ; ~ . ~ u i r v a l
d e C o n j , . ; D i n a n t
l e $ j A V R . 2 M :
G r e f f e
y r u i f i e r e n c h e r >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 , 7 9 7 , 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L E R M I N I A U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 5 5 7 5 R i e n n e , r u e L é o n D e m a r s 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " I M M O B I L I E R E L E R M I N I A U X " q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d é c h a r g e d o n n é e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t e n d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s p e n s e d o n n é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e à l a d a t e s t a t u t a i r e , c e t t e d e r n i è r e é t a n t s a n s o b j e t e n s u i t e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e p r i s e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e , c e t t e d e r n i è r e é t a n t s a n s o b j e t s u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s v o t é e a u p o i n t p r é c é d e n t .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 ¬ ) d e l a r é s e r v e l é g a l e v e r s l a r é s e r v e d i s p o n i b l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r é l e v e r u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 ¬ ) d e l a r é s e r v e l é g a l e e t d e l a t r a n s f é r e r à l a r é s e r v e d i s p o n i b l e ,
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x a m e n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s
a / R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s s o i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
b / R a p p o r t d e M a d a m e J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à A n s s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M a d a m e J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à A n s s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e r a p p o r t d e m a d a m e J o s i a n e V A N I N G E L G O M c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : e t L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e ! a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s 1 M M O B 1 L I E R E L E R M 1 N I A U X d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e L é o n D e m a r s , 1 3 , 5 5 7 5 R I E N N E . L e s a s s o c i é e s c o m m a n d i t é e s e t g é r a n t e s s o n t M a d a m e J o s i a n e L E R M I N I A U X , d o m i c i l i é e r u e L é o n D e m a r s , 1 3 ,
5 5 7 5 R I E N N E e t M a d a m e F r a n c i n e L E R M I N I A U X , d o m i c i l i é e r u e V e r w é e , 4 , 1 0 3 0 S C H A E R B E E K ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
J e s o u s s i g n é e , J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e
d e S C R L l 5 V M D R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a t t e s t e q u e :
- M e s v é r i f i c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e .
- L e s g é r a n t e s , d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , o n t é t a b l i u n
é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ,
f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 8 9 9 . 9 8 4 , 1 1 E U R , e t u n a c t i f n e t d e 5 1 1 . 9 0 1 , 4 6 E U R .
- C e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s ,
p r é v i s i o n s d e s g é r a n t e s s o i e n t r é a l i s é e s a v e o s u c c è s p a r l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) . »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t , e n c o n s é q u e n c e , m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r
l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s g é r a n t s .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n a t i o n d e l e u r s p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r d e u x l i q u i d a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M a d a m e J o s i a n e L E R M I N I A U X i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e
- M a d a m e F r a n c i n e L E R M I N I A U X i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e
L e s n o m i n a t i o n s s o n t f a i t e s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x l i q u i d a t e u r s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r l e u r m i s s i o n ,
n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 à 1 8 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à
l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u m ê m e C o d e .
L e s l i q u i d a t e u r s p e u v e n t s a n s a u t o r i s a t i o n d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e
i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r , m ê m e s a n s p a i e m e n t , à t o u s p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r
m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s
q u e l c o n q u e s .
l i s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n y a t t a c h é e .
l i s p e u v e n t é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a
l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q u e l a n o m i n a t i o n d e M e s d a m e s L E R M I N I A U X J o s i a n e e t F r a n c i n e e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s a é t é
c o n f i r m é e p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t e n d a t e d u 3 a v r i l 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
" e n ~
, , > h ,
z ~
. ; "
. ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
B e e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2012
ÿþr - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 . 1
~ 4 : b a a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r _ _ \ n \
s r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 5 5 7 5 R i e n n e , r u e L é o n D e m a r s 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B a r b a r a T o n g l e t à F o s s e s - l a - V i l l e l e 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n , c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " I M M O B I L I E R E L E R M I N I A U X " q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( 4 2 3 . 0 0 0 , 0 0 - ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 - ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t â c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - e t - u n e u r o s c i n q c e n t s ( 2 1 , 0 5 - ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
e n o u t r e , i l e s t d ' o r e s e t d é j à d é c i d é q u e c e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a a u p l u s t ô t l e 5 j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- A r t i c l e 6 d e u x p r e m i e r s a l i n é a s : L e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t
u L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e c e n t a c t i o n s ( 1 7 . 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s »
3 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u i ó á e 9 ~ o t ' o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t ~ ~ ' - i ; ; ; t ; t : , d a é l a i l é g a l e t p r o c é d e r à
l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s . ` . ' .
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F ~ r 4 ~
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n s , , r . 1
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, e o c i é à f n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I M I I I I N I ~ I I ' N W ~ N N I V W I ~ I M N ~
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D é p o s é a u a r p f t o d u t r i u u i i d l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e i 8 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
I e g r e f f i e r e n c h e f .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 9 7 , 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L E R M I N I A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e