4 ~ - f ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1
D é p o s é a u v e r t e r x u t f i i . i i i d i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 9 D E C . 2 0 1 2
G r f @ e
L e g r e f f i e r e n c h e f
R é s e r v a u M o n i t e b e l g e I I I I
1 3 0 0 6 2 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I m m o d e b r y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e e n - d e s s o u s 2 - 5 6 5 0 W a l c o u r t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 0 6 0 8 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 1 1 1 / 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D e b r y M i c h è l e , P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e s e s f o n c t i o n s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
- M a d e m o i s e l l e V i a l S t é p h a n i e , a d m i n i s t r a t e u r , e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t :
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e m a n d a t e s t r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n .
- L a S p r l C o u l e u r V i n , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e M a i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
S t é p h a n i e V i a l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ W @ D C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
f l 1 1 1 1 1 l 1 g l q l q l l q M 1
* 1 2 0 0 0 2 1 3 *
D e 1 . 5 c l g é e l i g r é f f e d i i t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 0 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e t c h Q f
D é n o m i n a t i o n : I M M O D E B R Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E n - d e s s o u s 2 S 6 4 c , U t , A u . o . 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 6 0 . 8 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 O r d r e d u j o u r :
1 ° D é m i s s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
3 ° N o m i n a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r :
M a d a m e M i c h è l e D e b r y , P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; M o n s i e u r E m i l e D e b r y , a d m i n i s t r a t e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r :
M a d e m o i s e l l e V a l e n q u a l i t é d ' a m i n i s t r a t e u r ;
M a d a m e M i c h è l e D e b r y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
d e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , t o u t e f o i s t e n a n t c o m p t e d e s m i s s i o n s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n c o u r s d e d i s c u s s i o n q u i s e r o n t c o n f i é e s p a r l a S p i C o u l e u r V i n à l a S A I m m o d e b r y c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , « o b j e t s o c i a l » e t à s o n a l i n é a 3 , M a d a m e D e b r y M i c h è l e p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e e n f o n c t i o n d e s e s p r e s t a t i o n s ' , à p a r t i r d e l a m i s e e n Su v r e d e l a d i t e c o n v e n t i o n . C e t t e d é c i s i o n s e r a p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E B R Y M i c h è l e
P r é s i d e n t e e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h è t i l e t i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e