08/10/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O M M
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E a r 1 7 7 - M t S -
D E i , E G E
l e 2 9 ' z i E P . 2 0 1 4 O N 1 5 1 O A 3 1 A M I f A
P r & a f e f l e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 8 . 6 7 7 . 2 6 7
I M M O D E C - N A M U R
S o c i é t é a n o n y m e
5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r ) - A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , 2 0 5
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E B E N E F I C E S R E P O R T E S - M O D I F I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D e l ' a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à N a m u r l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 v o l u m e 1 0 9 3 f o l i o 5 9 c a s e 1 9 , i l r é s u l t e q u e s e s o n t t e n u s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I M M O D E C - N A M U R " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à J a m b e s N a m u r .
I l a é t é c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A . I l e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T T R E N T E M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 3 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e C E N T D I X - H U I T M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T e u r o s e t N O N A N T E c e n t s ( 1 1 8 . 9 8 8 , 9 0 ) à Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - H U I T e u r o s e t N O N A N T E c e n t s ( 4 4 9 . 7 3 8 , 9 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , s o u s l e
b é n é f i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a t o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
S i b e s o i n e s t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a t t r i b u t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S ( 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , t e l s q u ' i l s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s o u s l a f o r m e d e d i v i d e n d e s a v e c p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n f i r m e n t l e u r d é c i s i o n d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t r e ç u d a n s l e c a d r e d ' u n e d i s t r i b u t i o n i m m é d i a t e m e n t a n t é r i e u r e d e d i v i d e n d e s e n p r o v e n a n c e d e b é n é f i c e s r e p o r t é s t a x é s d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é , à l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d o n t q u e s t i o n , t e l q u e c e s b é n é f i c e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e :
1 . 1 1 s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c h a c u n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d a n s l a p r o p o r t i o n d é j à d é t e n u e p a r e u x d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . I l s d é c l a r e n t l i b é r e r t o t a l e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r v e r s e m e n t b a n c a i r e .
I l e s t c o n s t a t é
1 . Q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - H U I T e u r o s e t N O N A N T E c e n t s ( 4 4 9 . 7 3 8 , 9 0 ) : e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
2 . Q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t r é a l i s é d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
3 . Q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é s a n s d é l a i e t i n t é g r a l e m e n t .
4 . Q u e l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 o n t é t é r e s p e c t é e s .
B . I I e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N e u r o s e t D I X c e n t s ( 2 6 1 , 1 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - H U I T e u r o s e t N O N A N T E c e n t s ( 4 4 9 . 7 3 8 , 9 0 ) à Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C . E n c o n s é q u e n c e , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . U n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e s t a d o p t é e n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o l e t B - S u i t e
E . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s o u f i s c a l e s e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s u t i l e s à c e t e f f e t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , s a v o i r : 1 1 . M o n s i e u r A n d r é D E C O C K .
2 . M a d a m e V a l é r i e D E C O C K .
3 . M o n s i e u r G u i l l a u m e D E C O C K .
G . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e l e s m ê m e s p e r s o n n e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n n é e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o n s t i t u é d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à
c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e e t p o u r l a m ê m e d u r é e : M o n s i e u r A n d r é D E C O C K p r é n o m m é .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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