N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 0 8 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O G R A F E S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 D a v e , r u e d u R i v a g e , 1 6 5
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D E G E R A N T
I i r é s u l t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O G R A F E S A " t e n u e l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , q u e :
M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A F E , d o m i c i l i é à D a v e , r u e d u R i v a g e , 1 6 7 , e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 0 e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r M r G R A F E e n q u a l i t é . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e p u i s c e t t e d a t e .
G R A F E F r a n ç o i s
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M A M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ I P O t A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 8 - O ? - 2 0 1 3
P o u r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I e
* 1 3 0 4 0 2 5 6 *
I I
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþD É P O S É A U C F 3 " : - 7 2 D U T f ' l ' U N A L
D E C C M M E F i : i : D E N A M U R
l e 9 A V " 2 0 1 2
P r ! e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 I I I M I
* 1 2 0 8 3 8 2 3 *
D é n o m i n a t i o n : E M M O G R A F E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u R i v a g e 1 6 5 5 1 0 0 D a v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 0 8 . 1 0 9
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
D I J
1 . e
e
e b
f i n M
~ ~
~
~ t r m
~
/ r j e t :
4
~
~
~ b
~
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
M a d a m e P a s c a l i n e O u r y a f a i t p a r t a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e s o n s o u h a i t d e m e t t r e u n t e r m e à : s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
I L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a c c e p t e n t s a d é m i s s i o n e t l u i a c c o r d e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r B e n o i t A n d r i e s , d o m i c i l i é à L 1 1 4 6 L u x e m b o u r g r u e A u s o n e n ° 6 1 , a p r é s e n t é s a ! c a n d i d a t u r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l a f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e O u r y .
! L e s . m e m b r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n o i t A n d r i e s a u p o s t e ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c p r i s e d ' e f f e t à d a t e r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t i n d i q u é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r i e s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
j L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n : d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
G R A F E F r a n ç o i s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M ; j I I I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 I I l i I i i i i r n i I l l l i i i i
" 1 1 0 3 9 5 6 7 *
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I M M O G R A F E
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L , D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 - 0 3 - 2 0 1 9
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u R i v a g e . 1 6 5 5 1 0 0 D a v e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 0 8 . 1 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 0
; L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e F r a n ç o i s G r a f é . I C e d e r n i e r e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
: o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r G r a f é l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
1
: G R A F E F r a n ç o i s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
ó
z
< 1 . à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ( ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e