28/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 3 3 . 9 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) 1 M R 1 S ( E U R O P E )
V « 5 0 1 3 n N . A . ! , r "
r . <
I I I I I I I f l 1 1 I I I I U I
* 1 4 1 9 7 0 0 9 *
U I
m g o e , d l i t a l o n D I N A N T
1 O n 2 0 7 4
_ G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S P O N T I N 3 , 5 5 3 0 D U R N A L ( Y V O I R )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E G E R A N T ; R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
C O N S T A T A T I O N D E L A D E M I S S I O N D E M O N S I E U R K E L L Y M C N E I L L E N Q U A L I T E D E G E R A N T D E L A S O C l E T E
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e l l y M c N e i l l d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t , s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , e s t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D è s l o r s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e b i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s u s m e n t i o n n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e J u l i e D e l f o r g e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
P R O C U R A T I O N
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e M a r i e E V R A R D d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u C o r p o c o n s u l t S P R L , s i t u é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R 1 C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é ,
M a r i e E v r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 , 1 9 1 1 , 0 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r a e t é r a m g r e f f s r e f f e d r l t r i b u n r t i d e c a m m c r c a d e D i n a n t
l e 2 2 N O V . 2 0 2
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 3 3 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 M R I S ( E U R O P E ) S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S P O N T I N 3 , 5 5 3 0 D U R N A L ( Y V O I R )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D E G E R A N T , C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D E G E R A N T E T C H A N G E M E N T D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s a d o p t é e s l e 1 a o û t 2 0 1 3 )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N D E M O N S I E U R H E R B E R T G R A V E S C O M M E G E R A N T
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e r b e r t G R A V E S c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à o m p t e r d u 1 a o û t 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R J A Y M I L L E R C O M M E G E R A N T
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 , M o n s i e u r J a y M I L L E R , d o m i c i l i é à 2 4 1 5 W e s t 2 2 n d S t r e e t , M i n n e a p o l i s , M i n n e s o t a , 5 5 4 0 5 , U S A , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t ` d e M o n s i e u r H e r b e r t G R A V E S e t c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r J a y M I L L E R n e s e r a p a s r é m u n é r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D ' U N G E R A N T
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d e M o n s i e u r K e l l y M c N E I L L , g é r a n t , à ' l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R 3 T 2 P 9 W i n n i p e g , M a n i t o b a ( C a n a d a ) , 1 1 3 1 C o l b y A v e n u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E V R A R D , a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t / o u à C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é , g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e : d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u ' n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s a d o p t é e s l e 8 o c t o b r e 2 0 1 3 )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d u c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a ' s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 9 D i e g e m , B e r k e n t a a n 8 b , ï s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e J u l i e D e l f o r g e - e n - l i e u e t ' p l a c e d e M o n s i e u r E r i c N y s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r . j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P R O C U R A T I O N
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e M a r i e E V R A R D , a v o c a t d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , e t i o u à C o r p o c o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é , g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e i d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a , p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é ,
M a r i e E v r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþM e 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 3 3 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M R I S ( E U R O P E )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S P O N T I N 3 , D U R N A L , 5 5 3 0 Y V O I R
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 1 ) L e s a s s o c i é s :
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r G r e g o r y V a n e s s e a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
G r é g o r y V a n e s s e
D i r e c t e u r - f o n d é d e p o u v o i r s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 3 6 7 9 *
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Q't ~ l . 4 t . . ) 4 t 7 p M
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
3 S ! E P : 2 0 1 1
G L W a r e f f i e r e n c h e f ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e