16/01/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e
~ . e p o g e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e
d e L I M E , d M s S o n D I N A N i
l e
L e g r e e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 0 8 2 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . .
G r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : I N F I R - M A T I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 1 T a r c i e n n e , r e u d e S a u s y , 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 1 6 5 . 2 0 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 t Y b u r e a u d e C h a r l e r o i 1 l e s u i v a n t v o l u m e f o l i o c a s e , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e « I N F I R - M A T I C » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 W a l c o u r t ( e x - T a r c i e n n e ) , r u e d e S a u s y , 3 6 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 1 6 5 . 2 0 6 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A i m é P h i l i p p e à G e r p i n n e s l e s i x ° f é v r i e r d e u x m i l c i n q , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 3 7 2 0 2 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d R O U E T e t d e M a d a m e B é a t r i c e O S I A K d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s e t c e ç à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e n o m m e r M o n s i e u r C l a u d e V O S , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t .
D E I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p a r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s u i v a n t e ;
« L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e s t i n é s à c e s s e r v i c e s .
l e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s , l e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n s ;
l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l s e t d e l o g i c i e l s d e g e s t i o n ;
- l a c o n c e p t i o n , l e p l a c e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m a i n t e n a n c e d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s I n t e r n e t ;
- l ' h é b e r g e m e n t s u r r é s e a u g l o b a l ;
- l a m i s e e n r o u t e i n f o r m a t i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l e d é v e l o p p e m e n t d e m o t e u r s d e r e c h e r c h e ;
d - l a c o n c e p t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e b i e n s e t s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e s t a g e s d e f o r m a t i o n d e j o u r n é e s d ' é t u d e ; l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n i n f o r m a t i q u e s ;
- l e m u l t i m é d i a e n g é n é r a l .
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s , d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , j e u x é l e c t r o n i q u e s , o r d i n a t e u r s , c o m p o s a n t s , p i è c e s d é t a c h é e s , l a l o c a t i o n d e c e s a p p a r e i l s ; l ' e n t r e t i e n e t l e d é p a n n a g e d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t i v i t é s n o n s o u m i s e s à r é g l e m e n t a t i o n p a r t i c u l i è r e . »
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t .
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s
l e s s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e ,
l a c o n s u l t a n c e e t l e d é p a n n a g e e n i n f o r m a t i q u e ,
l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d e s t i n é s à c e s s e r v i c e s .
- l e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s , l e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t i o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l s e t d e l o g i c i e l s d e g e s t i o n ;
l a c o n c e p t i o n , l e p l a c e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a m a i n t e n a n c e d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s I n t e r n e t ;
- l ' h é b e r g e m e n t s u r r é s e a u g l o b a l ;
- l a m i s e e n r o u t e i n f o r m a t i q u e ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e m o t e u r s d e r e c h e r c h e ;
- l a c o n c e p t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g d e b i e n s e t s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e s t a g e s d e f o r m a t i o n d e j o u r n é e s d ' é t u d e ; l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n i n f o r m a t i q u e s ;
- l e m u l t i m é d i a e n g é n é r a l .
- l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s , d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , j e u x é l e c t r o n i q u e s , o r d i n a t e u r s , c o m p o s a n t s , p i è c e s d é t a c h é e s , l a l o c a t i o n d e c e s a p p a r e i l s ; l ' e n t r e t i e n e t l e d é p a n n a g e d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s , d a n s l e s l i m i t e s d e s a c t i v i t é s n o n s o u m i s e s à r é g l e m e n t a t i o n p a r t i c u l i è r e .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t p r e n d r e o u e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s e t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l , l o u e r , c o n s t r u i r e , v e n d r e o u é c h a n g e r t o u s m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s à c e s o p é r a t i o n s e t à l e u r d é v e l o p p e m e n t o u a u l o g e m e n t d e s e s e m p l o y é s , c o n t r e m a î t r e s o u o u v r i e r s .
E l l e p e u t s e c o n s a c r e r à l a r e c h e r c h e , à l ' é l a b o r a t i o n e t à l a m i s e a u p o i n t d e t o u s b r e v e t s , a i n s i q u e l e u r s a p p l i c a t i o n s , à l ' a c q u i s i t i o n e t a u d é p ô t d e t o u s b r e v e t s e t m a r q u e s d e f a b r i c a t i o n o u d e c o m m e r c e , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n à d e s t i e r s d e t o u t e s l i c e n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a d é s o r m a i s f i x é e l e d e u x i è m e l u n d i d e d é c e m b r e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e e t d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s q u i n z e e t d i x s e p t d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
A R T I C L E D I X S E P T - R E U N I O N :
I 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ' c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e d e p l e i n d r o i t a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
« A R T I C L E V I N G T T R O I S - E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e . »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q u i s e r a d é s o r m a i s é t a b l i à 1 4 4 0 B r a i n e l e C h â t e a u V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s , 5 M .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a s s e m b l é e a v e c s e s a n n e x e s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e à m o i n s d e t r o i s m o i s .