INFIR-MATIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INFIR-MATIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.165.206

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 23.07.2014 14337-0514-008
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 03.07.2013 13258-0071-008
16/01/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte aureffe

~.epoge au greffe du tribunal

de commerce

de LIME, dMsSonDINANi

le

Le greeffe

Réservé

au

Moniteur

belge

008293

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

.....

Greffier

Dénomination : INFIR-MATIC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5651 Tarcienne, reu de Sausy, 36

N° d'entreprise : 0872.165.206.

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-

D'un acte reçu par le Notaire Jean MEURICE, à Monceau-sur-Sambre le vingt deux décembre deux mil quatorze, enregistré au 1tY bureau de Charleroi 1 le suivant volume folio case , par l'inspecteur principal qui a perçu cinquante euros, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité , limitée «INFIR-MATIC» ayant son siège social à 5651 Walcourt (ex-Tarcienne), rue de Sausy, 36; numéro d'entreprise 0872.165.206. Société constituée par acte reçu par le notaire Aimé Philippe à Gerpinnes le six ° février deux mil cinq, publié, par extraits, aux annexes au Moniteur Belge du huit mars suivant sous le numéro 05037202. a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Gérard ROUET et de Madame Béatrice OSIAK de leurs fonctions de gérants et ce çà dater de ce jour et leur donne décharge de leur gestion. L'assemblée décide en outre de nommer Monsieur Claude VOS, précité, en qualité de nouveau gérant.

DE IEME RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée de l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente septembre deux mil quatorze, chaque associé reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'étendre l'objet social par la branche d'activité suivante;

«La société a aussi pour objet :

- toutes opérations de consultance et services en informatique au sens le plus large, ainsi que l'achat, la vente et la location de matériel destinés à ces services.

les conseils aux entreprises, les prestations de gestions ;

l'achat et la vente, en gros et/ou au détail de matériels et de logiciels de gestion ;

- la conception, le placement, le développement et la maintenance de réseaux informatiques;

- la conception et la maintenance de sites Internet;

- l'hébergement sur réseau global;

- la mise en route informatique;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge - le développement de moteurs de recherche;

d - la conception et le développement de programmes informatiques;

- l'achat, la vente, la location, le leasing de biens et services informatiques;

- l'organisation de séminaires , de stages de formation de journées d'étude; les conseils en gestion et organisation informatiques;

- le multimédia en général.

- l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail, l'importation, l'exportation de tous appareils électriques, électroniques, jeux électroniques, ordinateurs, composants, pièces détachées, la location de ces appareils; l'entretien et le dépannage de tous appareils électriques et électroniques, dans les limites des activités non soumises à réglementation particulière.»

OUATRIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts qui sera désormais rédigé comme suit.

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en association avec des tiers

les soins infirmiers à domicile,

la consultance et le dépannage en informatique,

la vente de matériel informatique.

La société a aussi pour objet :

- toutes opérations de consultance et services en informatique au sens le plus large, ainsi que l'achat, la vente et la location de matériel destinés à ces services.

- les conseils aux entreprises, les prestations de gestions ;

- l'achat et la vente, en gros etiou au détail de matériels et de logiciels de gestion ;

la conception, le placement, le développement et la maintenance de réseaux informatiques;

- la conception et la maintenance de sites Internet;

- l'hébergement sur réseau global;

- la mise en route informatique;

- le développement de moteurs de recherche;

- la conception et le développement de programmes informatiques;

- l'achat, la vente, la location, le leasing de biens et services informatiques;

- l'organisation de séminaires , de stages de formation de journées d'étude; les conseils en gestion et organisation informatiques;

- le multimédia en général.

- l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail, l'importation, l'exportation de tous appareils électriques, électroniques, jeux électroniques, ordinateurs, composants, pièces détachées, la location de ces appareils; l'entretien et le dépannage de tous appareils électriques et électroniques, dans les limites des activités non soumises à réglementation particulière.

Elle pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut prendre ou exploiter tous brevets ou licences et réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront le mieux appropriées.

Elle peut acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous matériels et installations, tous biens meubles et immeubles nécessaires à ces opérations et à leur développement ou au logement de ses employés, contremaîtres ou ouvriers.

Elle peut se consacrer à la recherche, à l'élaboration et à la mise au point de tous brevets, ainsi que leurs applications, à l'acquisition et au dépôt de tous brevets et marques de fabrication ou de commerce, l'exploitation ou la cession à des tiers de toutes licences.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.»

CINOUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la période de l'exercice social qui débutera désormais le premier juillet et se clôturera le trente juin.

Exceptionnellement, l'exercice commencé le premier janvier deux mil quatorze se clôturera le trente juin deux mil quinze.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire qui sera désormais fixée le deuxième lundi de décembre et pour la première fois en deux mil quinze.

SEPTIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide, à l'unanimité de mettre les statuts en concordance et de remplacer les articles quinze et dix sept des statuts par les textes suivants

ARTICLE DIX SEPT-REUNION:

I1 est tenu une assemblée générale ordinaire' chaque année le deuxième lundi du mois de décembre.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée de plein droit au jour ouvrable suivant»

Le reste de l'article demeure inchangé.

« ARTICLE VINGT TROIS-EXERCICE SOCIAL:

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Exceptionnellement, l'exercice commencé le premier janvier deux mil quatorze se clôturera le trente juin deux mil quinze. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social qui sera désormais établi à 1440 Braine le Château Vieux Chemin de Nivelles, 5M.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. Déposé en même temps : expédition de l'acte d'assemblée avec ses annexes, le rapport du gérant et la situation comptable à moins de trois mois.

22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 20.06.2012 12188-0325-009
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 20.06.2011 11178-0422-009
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 15.06.2010 10199-0368-009
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08686-0325-009
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 29.08.2007 07673-0119-009
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 29.06.2006 06360-2583-012

Coordonnées
INFIR-MATIC

Adresse
RUE DE SAUSY 36 5651 TARCIENNE

Code postal : 5651
Localité : Tarcienne
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne