INNOVENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. INNOVENT
Dénomination : INNOVENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.722.216

Publication

13/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

11111

" 190125M

L\t posé au greffe d ü tribunat

emi i iteree de Dinant

Greffe

Ga greffer en chef,

S'il 119

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : INNOVENT

Forme juridique : SPRL

Siège : 5560 HOUYET RUE BASSE 26

Objet de l'acte CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le vingt-quatre décembre

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccie, en notre étude, avenue

Brugmann 480,

ONT COMPARU

1, Monsieur DELVILLE Bernard Freddy Jean Marie, né à Bouillon le 21 octobre 1945, WN 451021-153.38, domicilié à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue du Monument 1.

2, Monsieur DEFOSSEZ Eddy Pierre Patricia, né à Dinant le 18 avril 1984, NN 840418.219.63, domicilié à Houyet (5561 Celles), route de Neufchâteau 13A.

Lesquels Nous ont déclaré constituer entre eux par les pré-sentes une société privée à responsabilité limitée dénommée « INNOVENT » ayant son siège social à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue Basse 26 et dont le capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) est représenté par dix huit mille six cents (18.600) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale, représentant chacune un dix-huit mille six-centième (1/18600e) de l'avoir social.

Les comparants Nous ont remis en leur qualité de fonda-teurs le plan financier de la société dans lequel ils justifient te montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés. Ce document sera laissé en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Souscription en numéraire

Les dix huit mille six cents parts (18.600) parts, sont entièrement souscrites en espèces au prix de un euro (¬ 1) chacune, par les comparants comme suit:

1. Monsieur Bernard DELVILLE, prénommé, déclare souscrire neuf mille trois cents (9.300) parts sociales, pour un montant total de neuf mille trois cents euros (9.300,00 ¬ ) libéré à concurrence de trois mille deux cents euros (3.200 ¬ ).

2. Monsieur Eddy DEFOSSEZ, prénommé, déclare souscrire neuf mille trois cents (9.300) parts sociales, pour un montant total de neuf mille trois cents euros (9.300,00 ¬ ) libéré à concurrence de trois mille deux cents euros (3.200 ¬ ).

Par conséquent, il se trouve dès à présent à la disposition de la société une somme de six mille quatre cents euros (¬ 6.400,00), laquelle a été versée par les comparants sur le compte numéro BE73.7512.0681.5760, ouvert dans les livres de la banque AXA BANQUE au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 23 décembre 2013.

laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième (1110e) du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Ensuite de quoi, les comparants Nous déclarent établir les statuts de la société comme suit:

I. STATUTS

Article 1. Forme et Dénomination

La société adopte fa forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée; "INNOVENT".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indiication précise du siège de la Société, du numéro d'entreprise, des termes "Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM" avec l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue Basse 26.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

I1 peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision, à publier dans l'Annexe au Moniteur belge, de la gérance qui e tous pouvoirs aux fins de faire éventuellement constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, dans le respect toutefois de la réglementation linguistique en vigueur.

La société peut par simple décision de la gérance établir des agences, succursales et des sièges administratifs ou d'exploitation partout où elle le juge utile en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

-la consultance en général pour les études de faisabilité techniques et financières de projets énergétiques utilisant les énergies renouvelables

-le suivi technique de tels projets en cours de réalisation et/ou en phase d'exploitation

-l'accompagnement stratégique et dans la gestion de sociétés d'exploitation dans le domaine des Sources des Energies Renouvelables en abrégé SER

-la recherche et la mise au point de systèmes de production, stockage ou distribution d'électricité et chaleur produites par des sources d'énergie renouvelables

-la conception de modèles de réseaux intelligents (« smartgrid »)

- toutes activités innovantes en rapport avec les énergies renouvelables

Elle pourra également acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, usines, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d'inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers qu'immobiliers dans les limites de la loi.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée, depuis le jour de la signature de l'acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital de la société est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600,00).

Il est divisé en dix-huit mille six cents (18.600) parts so-ciales identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune un dix-huit mille six centième (1118.600e) de l'avoir so-cial.

Article 6. Appels de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire et son obligation est indivisible.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent supérieur à l'intérêt légat, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de fonds est suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.

Article 7. Registre des parts sociales

Au siège social il est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1. l'identité de chaque associé et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur numéro d'ordre;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts et cessions de parts sociales datés et signés, soit par le cédant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le gérant et l'ayant-droit pour les transmissions à cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Suite à l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription peut être délivré à l'associé.

Article 8. Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales sont régle-mentée suivant les dispositions du Code des Sociétés, dans le respect notamment du droit d'agrément prévu aux articles 249 et suivants du Code des Sociétés.

De plus les parts sociales sont grevées d'un droit de préemption, comme suit;;

Sauf les exceptions prévues par la loi (article 249), un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.

L'associé qui décide de céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance de la société qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres associés.

Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'associé qui se porte acquéreur des parts sociales d'un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur fe récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société. Article 9. Gérance

Si la société ne comporte qu'un seul gérant, ce dernier exercera seul tous les pouvoirs de gestion et d'administration de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à !a majorité des voix. Pour atteindre la majorité, il faut au moins être deux.

Le collège de gérants peut accomplir tous les actes néces-saires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Toutefois, chaque gérant pourra agir séparément et engager seul valablement la société pour les actes de gestion journalière dont la contre-valeur est inférieure à cinq mille euros (5.000 EUR).

La société est en outre valablement réprésentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, nomme et révoque te ou !es gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Lors de la constitution, les fondateurs ont décidé de nommer deux gérants statutaires, lesquels ont tous deux accepté

1. Monsieur DELVlLLE Bernard Freddy Jean Marie, né à Bouillon le 21 octobre 1945, NN 451021-153.38, domicilié à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue du Monument 1.

2. Monsieur DEFOSSEZ Eddy Pierre Patricia, né à Dinant le 18 avril 1984, UN 840418.219.63, domicilié à Houyet (5561 Celles), route de Neufchâteau 13A.

Leur révocation ou remplacement ne pourront être votés par l'assemblée générale qu'à la majorité des trois-quarts des voix des présents.

Article 10. Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 11. Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire (annuelle) se tiendra chaque année le troisième vendredi du mois de juin. Si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'if signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Des assemblées générales extraordinaires doivent être con-vaquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant ie cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations, Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un gérant par lettre recommandée adressée à chaque assoolé et à toutes autres personnes, conformément au Code des sociétés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Les rapports et autres documents sociaux sont envoyés en même temps que l'ordre du jour aux associés, commissaires et gérants. Les autres personnes convoquées peuvent en demander une co-pie à la société,

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de leurs parts est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire associé ou non. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et créanciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire représenter par une seule et même personne, sous peine de suspension des droits de vote attachés à cette part, En cas de démembrement de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché â cette part est, sauf accord contraire, exercé par l'usufruitier.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans !es cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit conformément à la loi les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe. Article 13. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale.. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième (1/10e) du capital.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation dans le respect du Code des. Sociétés,

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale. Article 14. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de !a société, la liquidation est effectuée par le ou tes gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Article 15. Répartition après liquidation

Après paiement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, fes liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti proportionnellement entre toutes les parts sociales.

Article 16, Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout gérant ou liquidateur de la société, tout associé non domicilié dans un pays de l'Union européenne est censé avoir élu domicile au siège social où toutes les communications, sommations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 17, Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 18. Portée des statuts

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés, il est référé expressément aux dispositions légales en vigueur.

Il. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants ont pris en qualité d'assemblée générale à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social; Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2014

2. Première assemblée générale: La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en 2015

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

3. Nomination de gérants statutaires: comme dit ci-dessus à l'article 9 des statuts, Monsieur Bernard Delvilie et Monsieur Eddy Defossez prénommés et déclarant accepter, constituent le collège des gérants statutaires pour une durée illimitée. Leur mandat est exercé à titre gratuit.

4. Nomination de commissaires: d'estimations faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-reviseur.

5. Mandat: est constitué pour mandataire spécial de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution Monsieur Jean Desset de la société GESCO à Beauraing, Rue de la Fontaine 17, aux fins de procéder à l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à l'immatriculation auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de faire toutes déclarations, signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/01/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

R BEL eposé au greffe du" tribunaltommerce

np nsp^~

r L41J

le

TA,41 U.:I c'" :" Greffe

MONITEI,

fl % -Û~ ELGISCH S

B

do I1f DE, dltiàl0a DINANT

N° d'entreprise : 543.722.216 Le greffier

Dénomination "V. i"OURNA(I°J.

(en entier) : INNOVENT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue Basse 26

(adresse complète)

Obiet(stde l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le vingt-trois décembre.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée " INNOVENT

ayant son siège à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue Basse 26,

Société constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle, le

24 décembre 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge du 13 janvier 2014 suivant sous le numéro 12573.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise

543.722.216BUREAU

La séance est ouverte à 18 heures cinquante minutes sous la présidence de Monsieur DELVILLE Bernard,

ci-après qualifié, qui désigne comme secrétaire Monsieur Eddy Pierre Patricia DEFOSSEZ, né à Dinant le 18

avril 1984, NN 840418.219.63, domicilié à Houyet (5561 Celles), route de Neufchâteau 13 A.

L'assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas nommer

de scrutateurs.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les membres du bureau nous déclarent qu'après avoir vérifié le registre des associés, est présent l'associé

unique suivant propriétaire de toutes les parts:

Monsieur DELVILLE Bernard Freddy Jean Marie, né à Bouillon le 21 octobre 1945, NN 451021-153.38,

domicilié à Houyet (5560 Mesnil-Eglise), rue du Monument 1.

Propriétaire de 18.600 parts 18.600

EXPOSE.

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1-Rapport du Gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce

rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, conformément à l'article 287 du

Ccde des Sociétés, arrêté au 30 novembre 2014.

2- Modification de l'objet social, en ajoutant à la fin du premier paragraphe de l'article 3 des statuts le texte

suivant :

«-la rénovation ou la construction de bâtiments à basse énergie, incluant les opérations de gros oeuvres,

électricité, sanitaire, chauffage, charpente et toitures, parachèvements

-le développement de techniques ou de modèles d'exploitation lié à l'agriculture biologique, le maraîchage,

l'agroforesterie

-l'élevage et la reproduction d'animaux domestiques par des méthodes éthologiques et respectueuses en

termes de reproduction, d'alimentation et de soins, de mise au travail et en terme d'abattage en vue de

consommation

-la pisciculture"

3. Transfert du siège social à Beauraing (5574 Pondrôme), Ermitage 3 et modification de l'article 2 des statuts

4. Modification de l'article 9 concernant les gérants statutaires suite à la cession de parts sociales 5.Pouvoirs concernant la coordination des statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ° Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

4

Réser+yé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

6. Pouvoirs concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises et toutes autres administrations.

IL II existe actuellement 18.600 parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont représentées.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les

points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

1N. Pour être admises la proposition reprise aux points 1 et 2 à l'ordre du jour doivent réunir les quatre

cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, fes propositions reprises aux points 3 et 4 à l'ordre

du jour doivent réunir les trois-quarts des voix, les autres propositions doivent réunir la simple majorité des voix

pour lesquelles il est pris part au vote.

IV. Chaque part sociale donne droit à une voix,

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l'unanimité :

RESOLUTIONS,

PREMIERE RESOLUTION : Rapport du Gérant (article 287 du Code des Sociétés)

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport du gérant exposant

la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social, de l'état y annexé, l'associé reconnaissant

avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

A l'unanimité, l'assemblée approuve tes dits rapport et état comptable.

Ce rapport et état seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Dinant en même temps qu'un

extrait du présent procès-verbal.

DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet social

L'assemblée générale décide à l'unanimité de rajouter au premier paragraphe de l'article 3 des statuts de la

société, le texte suivant ti

«-la rénovation ou la construction de bâtiments à basse énergie, incluant les opérations de gros oeuvres,

électricité, sanitaire, chauffage, charpente et toitures, parachèvements

-le développement de techniques ou de modèles d'exploitation lié à l'agriculture biologique, le maraîchage, l'agroforesterie

-l'élevage et la reproduction d'animaux domestiques par des méthodes éthologiques et respectueuses en termes de reproduction, d'alimentation et de soins, de mise au travail et en terme d'abattage en vue de consommation

-fa pisciculture, "

TROISIEME RESOLUTION : Transfert du siège social et Modification de l'article 2

L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social à 5574 Pondrôme, Ermitage 3 et de modifier le texte de l'article 2 en conséquence. Le tribunal de commerce de Dinant reste compétent. QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES GERANTS STATUTAIRES et de l'article 9

Ensuite de la cession de parts intervenues entre associés originaires, l'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 9 des statuts pour accepter la démission des deux gérants en qualité de gérant statutaire et égaiement en sa qualité de simple gérant de Monsieur Eddy DEFOSSEZ, de sorte que seul Monsieur Bernard DELVILLE prénommé restera unique gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée. En conséquence, l'assemblée décide à l'unanimité de supprimer purement et simplement les deux derniers paragraphes de l'article 9 des statuts.

CINQUIEME RESOLUTION  COORDINATION

L'assemblée confère à l'unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner fes statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier, SIXIEME RESOLUTiON  POUVOIRS

L'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Jean Desset de la société GESCO à Beauraing, Rue de la Fontaine 17, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précédent et des données relatives à la société.

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité,

La séance est levée à 19 heures quart.

POUR EXTRAIT LiTTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
INNOVENT

Adresse
RUE BASSE 26 5560 MESNIL-EGLISE

Code postal : 5560
Localité : Mesnil-Eglise
Commune : HOUYET
Province : Namur
Région : Région wallonne