24/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A 4 9 2 e 4 , 1 9 e l e g e i o , "
S i è g e : R U E D U G N I Z E - F - E M M E - R - 7 - 9 r i e * C i N E Y c i e e r i e n e 4 3 ; 9 4 5 a j e e t t r e "
( a d r e s s e c o m p l è t e )
m i e s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a n 2 0 1 4 , l e 2 6 m a i
L e s a s s o c i é s d e l a S A I N T E R E N C A I S S s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , R u e d u c i m e t i è r e , 1 5 à 5 1 9 0 J E M E P P E - S U R - S A M B R E .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A I N T E R E N C A I S S r u e d u O N Z E f é v r i e r 7 - 9 à 5 5 9 0 C i n e y à p a r t i r d e c e 2 6 m a i 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a l ' u n a n i m i t é .
L e P r é s i d e n t , L e s A c t i o n n a i r e s , 1 / 0 0 .
l e i e / e 4 1 4 e . - D e 4 y e - e - - A c i , e , 1 ; / / 7 - t e
E n a n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e k k , c i c . ' 4 , .
A i e l i t t k 4 f l e t - , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 t 1 1 1 1 g l e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 3 0 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R E N C A I S S
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E I M I r e n
t e e l S i o R N A M U R
l e 1 3 M I N 2 0 1 4
P r I p e r t I g i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) :
1 N T E R E N C A 1 S S
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 M M O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 6 1 3 0 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : R U E D U C O N D R O Z 4 4 , 5 5 9 0 C I N E Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t l s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n » N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , t r a n s f e r t d e s i è g e s o d a L ' a n 2 0 1 3 , l e 2 1 j u i n
L e s a s s o c i é s d e l a S A I N T E R E N C A I S S s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , R u e d u C o n d r o z , 4 4 à 5 5 9 0 C I N E Y .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e e s t d é c l a r é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 ) A c t e r l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 ) N o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n i s e u r J a c q u e s W a r n a n t p r e n d f i n a v e c l a r e m i s e d e s e s p a r t s c e 2 1 j u i n a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J a c q u e l i n e B e g o n e t l e u r s d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l e u r g e s t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L o o d F a b r i c e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a i n s i q u e M a d a m e M a r s i l i a B l a n c h i c o m m e A d m i n i s t r a t e u r , c e à p a r t i r d e c e 2 1 j u i n , -
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S A I N T E R E N C A I S S r u e d u C i m e t i è r e
1 5 à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u - S a m b r e à p a r t i r d e c e j o u r . ~ ~ p p
L e P r é s i d e n t , f e e 0 D r , / / , / L e s A c t i o n n a i r e s , 0 4 0 1
j e e t i i i A c l D
e e k v l j e C , 4 1 4 W h , s o c L w ! , > 1 1 / 0 ) C e
E n a n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l e p o s é a u m e e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d : 1 D i n a n t
l e - M I L -
G r e f f e
L e g r C f f e
r e l c : l i e r
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 08.07.2013 13284-0511-014
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12485-0052-014
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 18.08.2011 11412-0321-013
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.08.2010 10472-0073-013
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 06.05.2009 09136-0154-013
01/04/2009 : DI039333
05/01/2009 : DI039333
03/06/2008 : DI039333
12/07/2007 : DI039333
22/07/2005 : DI039333
20/06/2005 : DI039333
05/11/2004 : DI039333
30/06/2003 : DI039333
18/11/2002 : DI039333
22/04/2002 : DI039333
21/10/1999 : DI039333
31/03/1998 : DI39333
01/01/1997 : DI39333
06/04/1996 : DI39333
01/01/1993 : DI39333
24/04/1991 : DI39333