30/07/2015
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r , . - . - ~ - . . - _ r ~ j f ; r ~ ~ k . ~ : ~ ' ~
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R é s e r v a u N o n n e ' b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
! e 2 0 J U I L . 2 0 1 5
P o u r e f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : 0 8 0 6 . 4 7 9 . 1 8 0
( e n a b r é g é ) : I S O L A T - P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 1 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h a n g t . d é n o m i n a t i o n M o d i f . o b j e t - - T f r t s i è g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L à M o n t i g n y - l e - - T i l l e u l ; l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; I S O L A T - P L U S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 1 6 8 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 4 7 9 . 1 8 0 ) s ' e s t r é u n i e p o u r . p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D E M I S S I O N D E S G E R A N T S E T D E S O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e p a r M e s s i e u r s M A D A M A l a i n e t '
C h r i s t o p h e d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
T o u t e f o i s , i l s r e s t e r o n t s o l i d a i r e s d e t o u t e s l e s d e t t e s é v e n t u e l l e s d e l a .
s o c i é t é , a n t é r i e u r e s a u p r é s e n t a c t e .
D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e p a r M o n s i e u r M A D A M '
C h r i s t o p h e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d a m e A G U G L I A C o n c e t t a , n é e à C h a r l e r o i l e 2 n o v e m b r e 1 9 8 2 ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n : a c c o r d e x p r è s : 8 2 1 1 0 2 - 3 5 4 . 2 7 ) d o m i c i l i é e à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e S a i n t J e a n - B a p t i s t e , 3 0 , l a q u e l l e i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t e c e t t e ; f o n c t i o n .
E l l e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A G U G L I A
C a n n e t t e » e t s a f o r m e c o m m e r c i a l e e n f o r m e c i v i l e .
4 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s o n
a d r e s s e a c t u e l l e à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S , r u e S a i n t J e a n B a p t i s t e , 3 0 .
5 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a v e c
u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n R
V o l e t B - S u i t e
p r e s t a t i o n s d e s o i n s i n f i r m i e r s e n g é n é r a l , à d o n n e r à d o m i c i l e o u p a r t o u t a i l l e u r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , : m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t ' d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s ; s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u ' c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r O b j e t l a » c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , : n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a i c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s ; d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
6 . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s p o u r l e s : m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 1 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u r p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « A G U G L I A C O N C E T T A » . A r t i c l e 2 : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e S a i n t J e a n B a p t i s t e , .
3 0 » .
A r t i c l e 3 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e r e p r i s s o u s `
B d a n s l a 5 ` m e r é s o l u t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 4 / 7 / 2 0 1 5 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 1 4 / 7 / 2 0 1 5 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 1 4 / 7 / 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e