19/08/2014
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 9 5 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O M A T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e H u b e r t 2 9 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
" S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e D , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B o r i s F a v a r i s o v i c h D A V L E T I Y A R O V n é l e 2 j a n v i e r 1 9 6 5 e t d e m e u r a n t a u 6 - 1 4 H o l z u n o v a P e r e u l o k à M o s c o u ( F é d é r a t i o n d e R u s s i e ) .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s à l a d a t e d e l ' a c c o r d e t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T i g r a n V a r t a n i a n
R e p r é s e n t a n t d e l a S P R L A R T E N G Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M F Y i é i ; t i v r s r E s u s t f a l d f f h s 9 è P è r e e n d l E t t M e t d $ 6 : A i à , n a R á á o N O Y n r B t e l u p J t { ë t ë u i n o t a t E $ r s 1 ' s i a t m n i e t á r > l u o d e i G a l p g e l s m e l e t o u
d e r b p $ r e n a m e e s a g e r t i g a o x o i o i > l a i e e p r i s e É r d e t d a l p W s r s a r e l e i n r a t e l à J t ë e ' , ~ g i r d d e t e t t d t a r s
1 1 1 1 1 1
I 1 1 ~ ~ ~ l ~ k l
M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M ó n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, , t b P O S E . A U C . 1 F E D O i n u P i A L O r C O l y l i ` i 1 E R C E
0 7 A O U T 2 0 1 ' 1
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
d E l 1 E G E O N I S I O N N A M U R
19/08/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M ó n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I E P O S . A L I G i ~ F F i . . t i 1 1 ? . 3 O E C O M M E R C E 7 A J U T 2 0 1 ' D E t 1 E G E
D I V I S I O N N A M U R
I e
P r , L e G r e f f i e r
G r e f f e
- S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 9 5 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O M A T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e H u b e r t 2 9 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L " C 2 R E V I S E U R S ' & A S S O C I E S " , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r C h a r l e s d e M o n t p e l l i e r d ' A n n e v o i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s 2 0 1 6 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é à h a u t e u r d e 5 . 0 0 0 E p a r a n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T i g r a n V a r t a n i a n
R e p r é s e n t a n t d e l a S P R L A R T E N G Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
c o m p t e d e l ' e x e r c i c e
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M b i t e E t i r i i w c s l t s i s t l a I d e : f c t t è ' r e r p E g i i g d t d M u f e t B : A t I a e t d d k o N b h e t e l t c p l i t é t d t d a a t a t e i r é i ' s i a ó m t n E l a t á r r i u i d t # l e l p E p e r s m s i e t n u a f f l á r l á q u , o t a i o á l e i e e g f f i s É e s z t e t d e l p E p s t a m s t e l o m a t e l à A d b l i u d r d
d e 9 e p p s r s a t a u e s
d e 9 e t j e i e r s
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 13.08.2013 13418-0351-034
12/08/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 9 5 . 1 4 5 D é n o m i n a t i o n
R é M c
L m u 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ n a
1 1 2 6 2 2 2 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
0 I A N T 2 0 1 3
l e
P r : I e a r e f i ` l e r
M M 2 . 0
( e n e n t i e r ) I S O M A T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 I s n e s ( G e m b l o u x ) - R u e C a m i l l e H u b e r t , 2 9
° b l e t d e l ' a c t e : R a p p o r t l é g a l ( a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n a u s e i n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s - M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à
N A M U R I l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 7 8 f o l i o 4 9 c a s e 6 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I S O M A T E X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 5 0 3 2 I s n e s ( G e m b l o u x ) , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t :
A . R A P P O R T L E G A L .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é d i g é n o t a m m e n t
e n e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e :
- d e l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s , s a v o i r l a c a t é g o r i e D
- d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s ( c a t é g o r i e s A , B , C e t D )
- d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e c e r t a i n e s a c t i o n s d e _ c a t é g o r i e B e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
B . C R E A T I O N D ' U N E N O U V E L L E C A T E G O R I E D ' A C T I O N S - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d i t e « d e c a t é g o r i e D » e t d e r e d é f i n i r d a n s u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t l e u r s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e
Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S ( 4 . 6 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r
d e H U I T M I L L I O N S Q U A T R E C E N T M I L L E ( 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , . 0 0 ) e u r o s à T R E I Z E M I L L I O N S T R E I Z E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I L L E S I X C E N T S ( 1 3 . 0 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e C E N T Q U A T R E V I N G T - Q U A T R E , M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E ( 1 8 4 . 5 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t à s o u s c r i r e a u p r i x d e Q U A R A N T E - T R O I S e u r o s e t T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 4 3 , 3 5 ) e u r o s p a r a c t i o n , c o m p r e n a n t l e v e r s e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e D I X - H U I T e u r o s e t T R E N T E - C I N Q c e n t s ( 1 8 , 3 5 ) p a r a c t i o n - l a d i t e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l i s a n t t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 3 . 3 8 6 . 3 8 2 , 4 0 ) - l e t o u t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t b a n c a i r e ;
L e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d e l a s o c i é t é a n o n y m e I S O M A T E X , d e m ê m e q u e l a t i t u l a i r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s é m i s e s p a r s o c i é t é a n o n y m e I S O M A T E X , d é c l a r a n t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é e t s e s a c t i o n n a i r e s d e s o p é r a t i o n s o b j e t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s a u b é n é f i c e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l e q u e l a d é c l a r é s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n , l e s C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E ( 1 8 4 . 5 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e D r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t r e q u i s d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n y r e l a t i v e o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e , p o u r u n m o n t a n t d e S E P T M I L L I O N S N E U F C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X e u r o s e t Q U A R A N T E c e n t s ( 7 . 9 9 9 . 9 8 2 , 4 0 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r :
1 . Q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l p r o p o s é e e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e T R E I Z E M I L L I O N S T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S ( 1 3 . 0 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 . 5 4 4 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 5 2 0 . 5 4 4 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . Q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e S E P T M I L L I O N S N E U F C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - D E U X e u r o s e t Q U A R A N T E c e n t s ( 7 . 9 9 9 . 9 8 2 , 4 0 ) .
3 . Q u e l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t T R O I S M I L L I O N S T R O I S C E N T Q U A T R E -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I N G T - S I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E V I N G T - D E U X . e u r o s è t ' Q U A R A N T E c e n t s ( 3 . 3 8 6 . 3 8 2 , 4 0 ) s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s : i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l .
4 . Q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e r e l a t i v e à l a c r é a t i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e s t d o n c r é a l i s é e .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E I Z E M I L L I O N S T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S ( 1 3 . 0 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T V I N G T M I L L E C I N Q C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E ( 5 2 0 . 5 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , . r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 5 2 0 . 5 4 4 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
« C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n q u a t r e c a t é g o r i e s , s a v o i r
« A c t i o n s d e c a t é g o r i e A n u m é r o t é e s : 1 à 4 8 . 0 0 0 - 8 0 . 0 0 1 à à 1 1 6 . 0 0 0 - 1 3 2 . 0 0 1 à 1 8 4 . 0 0 0 2 3 6 . 0 0 1 à 2 9 6 . 0 0 0 .
« A c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s : 4 8 . 0 0 1 à 6 0 . 0 0 0 - 2 9 6 . 0 0 1 à 3 3 6 . 0 0 0 .
« A c t i o n s d e c a t é g o r i e C n u m é r o t é e s : 6 0 . 0 0 1 à 8 0 . 0 0 0 - 1 1 6 . 0 0 1 à 1 3 2 . 0 0 0 - 1 8 4 . 0 0 1 à 2 3 6 . 0 0 0 . « A c t i o n s d e c a t é g o r i e D n u m é r o t é e s : 3 3 6 . 0 0 1 à 5 2 0 , 5 4 4 .
« . . .
C . T R A N S F O R M A T I O N D ' U N E C A T E G O R I E d ' A C T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n u m é r o t é e s : 2 0 . 0 0 1 à 4 8 . 0 0 0 - 8 0 . 0 0 1 à 1 0 8 . 0 0 0 - 1 1 2 . 0 0 1 à 1 1 6 . 0 0 0 - 1 3 2 . 0 0 1 à 1 8 4 . 0 0 0 2 3 6 . 0 0 1 à 2 9 6 . 0 0 0 .
D . P A C T E D ' A C T I O N N A I R E S - - E N G A G E M E N T D E P A I E M E N T .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t a é t é p r é a l a b l e m e n t
e t e f f e c t i v e m e n t c o n c l u e t q u ' i l d é f i n i t n o t a m m e n t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x d i f f é r e n t e s
c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t l e u r s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s f o n d s i s s u s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r o n t u t i l i s é s c o m m e
r 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r é c i s é d a n s l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s s u s d i t .
E . A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A R T I C L E 9 B I S ( r e s t r i c t i o n à l a c e s s i o n d e t i t r e s )
A R T I C L E 9 T E R ( d r o i t d e s u i t e )
A R T I C L E 1 3 ( c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t d e c i n q m e m b r e s a u p l u s .
« L é s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
« L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . A R T I C L E 1 6 ( c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t e t a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n .
« L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . « S I t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 3 1 ( d r o i t d e v o t e )
« C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s c a s d e s u s p e n s i o n p r é v u s p a r l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 4 ( r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s )
« L e b é n é f i c e - a n n u e l d e l a ' s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . « S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 1 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
« L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F . M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e T R O I S a n s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s m o d i f i é s c o m m e i l e s t d i t , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , s a v o i r l e s t r o i s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R T E N G Y a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r T i g r a n V A R T A N I A N .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e S P A R A X I S a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r E r i c G A U C H E .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V A L E M I a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r C l a u d e B O L E T T E .
G . E X T E N S I O N D E L A D U R E E D ' E X E R C I C E D E W A R R A N T S E M I S P A R L A S O C I E T E . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l a d u r é e d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s d e t y p e C a s s o r t i s s a n t l e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a S . R . 1 . W . e t l e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) o b l i g a t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e P R E F A C E l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 e t d e r e p o r t e r l ' é c h é a n c e d ' e x e r c i c e d e s d i t s w a r r a n t s - a c t u e l l e m e n t f i x é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ( 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ) - a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x - s e p t ( 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ) a v e c m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s .
H . P O U V O I R S .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s .
I . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
I l e s t d é c i d é d ' a r r ê t e r d a n s l ' a c t e u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
t I A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e "
D E P O S E S E N M E M E T E M P S
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - P r o c u r a t i o n s - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U I t I B D N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 - 4 F E V , 2 0 1 3
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 n
X 1 3 0 2 1 5 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 3 9 5 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O M A T E X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e H u b e r t 2 9 - 5 0 3 2 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G A d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e C A S T E L E I N - D E S S A I V E .
S u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e s " A " e t " B " , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s p r l V A L E M I ( R P M 0 8 9 6 . 9 7 7 . 2 1 2 ) , s i s 1 7 c l o s d e s M é s a n g e s à 4 3 0 0 W a r e m m e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e B O L E T T E , d e u m e u r a n t à l a m ê m e a d r e s s e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 ,
I l s e r a a c e o r d é à l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é u n e r é m u n é r a t i o n f i x e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( m i l l e E U R ) p a r c h a q u e c e s s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l a q u e l l e i l a u r a p a r t i c i p é o u t r e l e s é v e n t u e l s f r a i s d e d é p l a c e m e n t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T i g r a n V A R T A N I A N
R e p r é s e n t a n t l a S P R L A R T E N G Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 23.08.2012 12450-0173-032
13/08/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 3 9 5 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O M A T E X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 l e n e s ( G e m b l o u x ) - R u e C a m i l l e H u b e r t , 2 9
o b j e t d e l ' a c t e : R a p p o r t s l é g a u x ( a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) - A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e - M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s P o u v o i r s .
I I
* 1 2 1 4 0 7 8 6 *
I I
D E ; ' P G , D c A u t a n c r i - c U i l i R E B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 0 2 A M 2 0 1 2
F o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à N A M U R l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 5 f o l i o 1 0 c a s e 5 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I S O M A T E X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à N a m u r , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t .
1 . 1 1 e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 5 . 9 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 7 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 6 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 2 5 , 0 0 e u r o s p a r a c t i o n , d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c e t t e c a t é g o r i e e t
d o n n a n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e a u x f i n s d ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , d ' u n e c r é a n c e q u ' u n p r e m i e r a c t i o n n a i r e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é I S O M A T E X .
C e d e r n i e r d é c l a r e s o u s c r i r e à c e t t e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
S o n a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r 6 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e t o t a l i s a n t 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
I L e s t c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , c e d e r n i e r s e t r o u v e a i n s i p o r t é à 7 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . I I e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 7 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 8 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e 4 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 2 5 , 0 0 e u r o s p a r a c t i o n , d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c e t t e c a t é g o r i e e t
d o n n a n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l e u r l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , p a r l ' a p p ó r t e n n a t u r e a u x f i n s d ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s , d ' u n e
c r é a n c e q u ' u n s e c o n d a c t i o n n a i r e d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é I S O M A T E X .
C e d e r n i e r d é c l a r e s o u s c r i r e à c e t t e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à , c o n c u r r e n c e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s .
S o n a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r 4 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e t o t a l i s a n t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s . I l e s t c o n s t a t é q u ' e n s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , c e d e r n i e r s e t r o u v e a i n s i p o r t é à 8 . 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
3 . C e s a p p o r t s e n n a t u r e o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S . C . R . L . d é n o m m é e « C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l a V e c q u é e , 1 4 , r a p p o r t c o n c l u a n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e I S O M A T E X c o n s i s t e e n d e s c r é a n c e s r é s u l t a n t d ' a v a n c e s d ' a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R , c r é a n c e s é v a l u é e s à l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
« L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; « L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
« L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
ª% ' " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e c a t é g o r i e B e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a S A I S O M A T E X s a n s v a l e u r n o m i n a l e m a i s a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d ' u n m o n t a n t d e 2 5 E U R , é g a l e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , « C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a p p o r t e u r s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s .
« N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r c o n f o r m é m e n t à l a n o r m e é d i c t é e p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e c e r a p p o r t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s q u e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d u q u e l i l a é t é é t a b l i .
« N a m u r , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 .
« C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S .
« r e p r é s e n t é e p a r :
« C h a r l e s d e M O N T P E L L I E R d ' A N N E V O I E .
« R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
4 . E n c o n s é q u e n c e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , i l e s t d é c i d é d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e ( 8 . 4 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r
t r o i s c e n t t r e n t e - s i x m i l l e ( 3 3 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e 1 / 3 3 6 . 0 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
« C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s , s a v o i r :
« A c t i o n s i s s u e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l s e p t
- l e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e A ;
- l e s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 , 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 0 , 0 0 1 à 6 0 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e B ;
- l e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 6 0 . 0 0 1 à 8 0 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e C .
« A c t i o n s i s s u e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f :
- l e s v i n g t - h u i t m i l l e ( 2 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 8 0 . 0 0 1 à 1 0 8 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e B .
- l e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 0 8 . 0 0 1 à 1 1 2 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e A .
- l e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 2 . 0 0 1 à 1 1 6 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e B .
- l e s s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 1 6 . 0 0 1 à 1 3 2 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e C .
« A c t i o n s i s s u e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x :
'
k "
f
, R é s s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 5 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 3 2 . 0 0 1 à 1 8 4 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e . B .
- l e s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 5 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 8 4 . 0 0 1 à 2 3 6 . 0 0 0 s o n t d e
c a t é g o r i e C .
« A c t i o n s i s s u e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d o u z e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e :
- l e s s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 3 6 . 0 0 1 à 2 9 6 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e B .
- l e s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 9 6 . 0 0 1 à 3 3 6 . 0 0 0 s o n t d e c a t é g o r i e B .
« L e s a c t i o n s d e s t r o i s c a t é g o r i e s o n t l e s m ê m e s d r o i t s s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
« E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A à u n t i t u l a i r e d ' a c t i o n d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , c e s
a c t i o n s d e v i e n n e n t d e p l e i n d r o i t d e s a c t i o n s d e c e t t e m ê m e c a t é g o r i e .
« E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A à u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , a u t r e q u ' u n c o n j o i n t
o u u n d e s c e n d a n t , c e s a c t i o n s d e v i e n n e n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
« E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B o u C , c e s a c t i o n s c o n t i n u e n t à a p p a r t e n i r à l a
m ê m e c a t é g o r i e q u ' a v a n t l e t r a n s f e r t .
« L a s o c i é t é a e n o u t r e é m i s q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s e x e r ç a b l e s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à r a i s o n d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e c a t é g o r i e C p o u r u n ( 1 ) w a r r a n t .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
6 . U n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e e s t a d o p t é d a n s l ' a c t e .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - P r o c u r a t i o n s ( 4 ) - R a p p o r t d u
C o m m i s s a i r e ( a r t i c l e 6 0 2 C S ) - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 6 0 2 C S ) .
; P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m a 2 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I R I . j N A l ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 4 O C T . 2 0 1 1
P r I e G M e r ,
I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 6 6 9 5 3 *
R M I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 3 9 5 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S O M A T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a m i l l e H u b e r t 2 9 - 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s v i e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e l e s o f f r e s r e ç u e s e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L " C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S " . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r C h a r l e s d e M o n t p e l l i e r d ' A n n e v o i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u t a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
T i g r a n V A R T A N I A N
r e p r é s e n t a n t l a S P R L A R T E N G Y ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 26.07.2011 11338-0009-031
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 02.08.2010 10383-0396-028
30/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 22.12.2009 09903-0310-030
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 31.07.2009 09534-0143-029
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.08.2008 08511-0300-014
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 30.08.2007 07642-0015-012
02/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 30.09.2005, DPT 29.09.2006 06814-4825-011
08/11/2005 : CH202490
03/11/2004 : CH202490
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13/07/2000 : MO141316
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25/07/1998 : NI55372
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24/02/1990 : NI55372
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