05/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 7 4 0 5 *
D é p o s é
0 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 3 5 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J - F J A D I N F E R R O N N E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , R u e d e s C o r t y s , H e m p t . 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l 8 6 3 , f o l 8 0 , c a s e 0 3 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r e c e v e u r V . D e B . s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à s e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J - F J A D I N F E R R O N N E R I E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 3 8 0 H e m p t i n n e - l e s - E g h e z é e ( F e r n e l m o n t ) , r u e d e s C o r t y s , 1 2 .
O n o m e t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 7 7 . 7 2 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d u n a r t i c l e 5 b i s p o u r m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 7 7 . 7 2 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) a é t é v e r s é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r s e s s o i n s e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 8 1 0 3 0 1 6 0 3 6 6 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C r e l a n , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i a u d o s s i e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s s o c i é c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) a b i e n é t é e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s J A D I N , d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u s i n d i q u é e s , e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t
v i n g t e u r o s ( 7 7 . 7 2 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 7 7 . 7 2 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
- i n s e r t i o n d u n a r t i c l e 5 b i s s e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 b i s . - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à
O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 1 2 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 7 7 . 7 2 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n
d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e