24/10/2013
ÿþ M o d 2 , t
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 3 1 6 1 7 4 7 *
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
C e 1 5 O C T . 2 0 1 3
A r 1 e G ~ r e e l ~ r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 9 0 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n G i l a i n , S . P . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r - C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 1
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , 1 e r B u r e a u , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l . 1 0 8 4 , F o l . 5 , C a s e 6 , t r o i s R ô l e s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e a n G i l a i n , S . P . R . L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 2 9 0 . 3 1 0 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 0 . 2 9 0 . 3 1 0 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t d e l a s o c i é t é e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d a t é e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e y a n n e x é e ; t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é ,
B ) L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
- a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , j u s t e a p r è s l e s t e r m e s « a i n s i q u e d ' a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n » e s t i n t r o d u i t u n e
d e u x i è m e a l i n é a c o m m e s u i t
« E l l e a é g a i e m e n t p o u r o b j e t
- r é n o v a t i o n b â t i m e n t s , p o s e d e s a n i t a i r e s ,
- t r a v a u x d ' i s o l a t i o n
- t r a v a u x d e p l â t r e r i e
- m e n u i s e r i e e n b o i s o u e n m a t i è r e p l a s t i q u e
- P o s e d e c a r r e l a g e s
- P o s e d e m o q u e t t e s e t r e v ê t e m e n t s d e s o t s e n l i n o l é u m , y c o m p r i s e n c a o u t c h o u c o u e n m a t i è r e s
p l a s t i q u e s
- P o s e d e p a p i e r p e i n t
- P e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t s
- N e t t o y a g e à l a v a p e u r , s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s
- A u t r e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , n . d . a .
- I n t e r m é d i a t i o n e n f o n d s d e c o m m e r c e , o ' e s t - à - d i r e l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' a c h a t o u d e l a v e n t e d e p e t i t s e t
m o y e n s f o n d s d e c o m m e r c e , y c o m p r i s l e s c a b i n e t s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s
- A c t i v i t é s d ' e x p e r t i s e d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a u t r e s q u e c e l l e s q u i o n t t r a i t à l ' a s s u r a n c e
- A c t i v i t é s d e s c o n s u l t a n t s a u t r e s q u e l e s i n g é n i e u r s e t t e c h n i c i e n s
- A u t r e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , n . d . a .
- R e l è v e m e n t d e s c o m p t e u r s d e c o n s o m m a t i o n ( g a z , é l e c t r i c i t é , e a u , c a l o r i e s , e t o ) p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e : a b a t t a g e d ' a r b r e s e t p r o d u c t i o n d e b o i s b r u t t e l s q u e b o i s d e m i n e e t d e c h a u f f a g e
( à l ' e x c e p t i o n d e s é c h a l a s f e n d u s e t d e s p i q u e t s e t p r o d u i t s )
- e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e
- F a b r i c a t i o n d ' é c h a l a s f e n d u s e t p i q u e t s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s
- R é c o l t e d e p r o d u i t s f o r e s t i e r s n o n l i g n e u x p o u s s a n t à l ' é t a t s a u v a g e
- É l a g a g e d e s a r b r e s e t t a i l l e d e s h a i e s , r e p l a n t a t i o n d e g r a n d s a r b r e s ( à l ' e x c l u s i o n d e s s e r v i c e s a g r i c o l e s )
- e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e
- A c t i v i t é s a g r i c o l e s e x e r c é e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ( s a u f l e t r a i t e m e n t d e s r é c o l t e s p o u r l a
c o m m e r c i a l i s a t i o n p r i m a i r e )
- E x p l o i t a t i o n d e s y s t è m e s d ' i r r i g a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i l i a i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 r
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s a v e c o p é r a t e u r s
- L a p r é p a r a t i o n d ' a l i m e n t s p r é p a r é s p é r i s s a b l e s à b a s e d e l é g u m e s : l é g u m e s p e l é s e t c o u p é s , s a l a d e s e t
s a l a d e s m é l a n g é e s , e m b a l l é e s
- L a p r é p a r a t i o n d ' a l i m e n t s p r é p a r é s p é r i s s a b l e s à b a s e d e f r u i t s : s a l a d e s d e f r u i t s , e m b a l l é e s
- A m é n a g e m e n t , e n t r e t i e n e t r é a m é n a g e m e n t d e s z o n e s v e r t e s , a m é n a g e m e n t s s p o r t i f s e t s i m i l a i r e s ;
- c e r t i f i c a t e u r s P E B e t a u d i t é n e r g é t i q u e
- e n s e i g n e m e n t p r i v é »
2 . C O N V E R S I O N D E L ' E X P R E S S I O N D U C A P I T A L S O C I A L D E F R A N C S B E L G E S E N E U R O S E T
S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e « f r a n c s b e l g e s » e n « e u r o s »
e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t q u a r a n t e - h u l t c e n t s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
3 . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 b i s , 8 , 1 2 , 1 4 , e t 1 8 d e s s t a t u t s e t c e , u n i q u e m e n t
p o u r l ' a d a p t e r a u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e c h a r g e l e g é r a n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s .
4 , D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - S o p h i e G I L A I N , d o m i c i l i é e à 5 3 3 0 S a r t -
B e r n a r d ( A s s e s s e ) r u e M o r i m o n t , 1 3 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , M c n s i e u r E m m a n u e l G I L A I N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e e t c e ,
p o u r u n e d u r é e i n d t é r m i n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c é s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e