21/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e - : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 2 4 3 7 6 9 5
J E S S I C A E T L A U R I E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e C h a p e l l e D i e u , 4 1 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A J O U T D ' U N E D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S D E S G E R A N T S - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E " A J O U T D ' U N E D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E ! L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T - P O U V O I R S D E S G E R A N T S - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e ' o n z e , v o l 8 4 9 f o l . 1 0 0 c a s e 1 9 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é L ' A S S I S T . ! A D M I N I S T . , S A U V A G E B . » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J e s s i c a e t L a u r i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e C h a p e l l e D i e u , n u m é r o 4 1 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e : n u m é r o 8 7 2 . 4 3 7 . 6 9 5 e t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 4 3 7 . 6 9 5 , e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A J O U T D ' U N E D E N O M I N A T I O N C O M M E R C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e p o u r l a s o c i é t é l a d é n o m i n a t i o n « W E B S Y ! » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t à l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r « e t ' d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « W E B S Y » » .
2 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , d é p ô t 1 0 0 5 3 9 7 7 , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , a v e n u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 9 1 : à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e C h a p e l l e D i e u , n u m é r o 4 1 .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e ! p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e ; d i x , d é p ô t 1 0 0 5 3 9 7 7 , a t r a n s f é r é i e s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e C h a p e l l e D i e u , n u m é r o 4 1 . »
3 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ! a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , q u i y e s t j o i n t .
- U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . - E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e . t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e f a i r e o u e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x s e c t e u r s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' a u d i o - v i s u e l a u s e n s l a r g e y c o m p r i s l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' é m i s s i o n e t l a r e t r a n s m i s s i o n d e p r o g r a m m e s , l ' i n t e m e t , l a c o m m u n i c a t i o n , l a p u b l i c i t é a u s e n s : l a r g e , l ' i n n o v a t i o n , l a b i o - i n f o r m a t i q u e , l e d r o i t i n f o r m a t i q u e , t o u t e s a c t i v i t é s e n - r a p p o r t a v e c l a c o n c e p t i o n , l a !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
M o d 2 . 1
V o t e B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 e
C E P C S É A U a q E r F E D U T 9 1 F l l P I A L
D E C O M M E R C E D E N A m u R
0 8 . 1 6 - e n
P r l e G r é r , e e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I I I I I I I I V I I n I V I I I Y I I V I I
* 1 1 0 9 1 6 2 5 *
1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r é a l i s a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s e n c e c o m p r i s l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l s ' y r a p p o r t a n t , à t o u t a c t e e n g r o s o u a u d é t a i l , i m p o r t , e x p o r t , r é p a r a t i o n , s e r v i c e , b u r e a u d ' é t u d e , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , l a r o b o t i q u e a i n s i q u e l a c r é a t i o n e t l a v e n t e d e j e u x e t d e d i v e r t i s s e m e n t s d i v e r s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , d e f o r m a t i o n , d e m a i n t e n a n c e , d e p r o m o t i o n , d e p r é - p r e s s e , d ' é d i t i o n e t d e p u b l i c a t i o n e n r a p p o r t o u c o n n e x e s a v e c c e s d o m a i n e s . L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a s o u s - t r a i t a n c e , l a m a i n t e n a n c e , l ' h é b e r g e m e n t , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s i n t e r n e t e t i n t r a n e t a i n s i q u e d e s p r o d u i t s p o u r l a t é l é p h o n i e m o b i l e e t s y s t è m e d e l o c a l i s a t i o n , m u l t i m é d i a , i m a g e r i e d e s y n t h è s e , c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e , t e c h n o l o g i e s b u r e a u t i q u e s , c r é a t i o n s a r t i s t i q u e s d e '
s i t e w e b . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l i c e n c e s , b r e v e t s , e t m a r q u e s a i n s i q u e l a ' v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s _
c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s n o n b r e v e t é e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . "
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
P o u r s o n c o m p t e :
L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , i a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
"
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
4 . P O U V O I R S D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« N é a n m o i n s , l e g é r a n t d o i t o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r : l ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l ' a l i é n a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s , l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d ' i m m e u b l e s d é p e n d a n t d u p a t r i m o i n e s o c i a l . . . . » .
5 . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r Y v e s W E B E R , c o m p a r a n t , q u i
a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e , s o u s
r é s e r v e d e l a l i m i t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s t e l q u e m o d i f i é c i - d e s s u s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M a d a m e C h r i s t i n e P O T I A U X , p r é q u a l i f i é e , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
R é s e r v é
a u
l k i n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e