08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14392-0062-033
29/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L ' , " f i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 e J A N . 2 1 3 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 7 7 4 7 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M A D I S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e D a m p r e m y 2 2 à 6 0 4 0 J U M E T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e N a d i a B a t t o c c h i a - R o s s e t t o e t M o n s i e u r O l i v i e r G i l o t , a
d é c i d é e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l
d e l a r u e d e D a m p r e m y 2 2 - 6 0 4 0 J U M E T à l a r u e d e l ' A v e n i r n ° 8 - 5 1 4 0 S O M B R E F F E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N A D I A B A T T O C C H I A - R O S S E T T O A D M I N 1 S T R A T E U R - D E L E G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 18.10.2013 13637-0495-033
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0052-031
17/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
" i a o i a o a o !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 7 4 . 7 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M A D I S
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e D a m p r e m y , n ° 2 2 à 6 0 4 0 J U M E T ( C h a r l e r o i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e G I G O T , n o t a i r e à W a l c o u r t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " J U M A D I S " , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t , v i l l e d e C h a r l e r o i , r u e d e D a m p r e m y , n ° 2 2 :
- a d é c i d é , s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e p r o d u i t e a u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d r e s s é p a r l e n o t a i r e G i g o t , l e d e u x j u i n d e u x m i l s i x p o r t a n t c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d u f r a n c b e l g e e n ! e u r o s . d e r e c t i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T V I N G T T R O I S M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E S I X E U R O S S E P T A N T E S I X C E N T S ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) . »
- a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s u r l a n a t u r e d e s t i t r e s a v e c p o s s i b i l i t é à l ' a c t i o n n a i r e d e c h o i s i r : l a f o r m e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e l ' a c t i o n e t d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 1 . - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s ; d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ' p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e i e r e g i s t r e e s t t e n u ; s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t : s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n : d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s f è r e : p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
« A R T I C L E 2 9 . - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ' n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r , l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s ' i l y e n a , d o i v e n t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s : é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r : l ' a s s e m b l é e , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t ; l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e : l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é : l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i é n a s q u i p r é c è d e n t . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d e t B - S u i t e
- a d é c i d é , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e
" r e m p l a c e r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
- a c o n s t a t é l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
- a d é c l a r é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t é q u ' e l l e s s o n t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i .
- a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
G e n e v i è v e G I G O T , n o t a i r e à W a l c o u r t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R t & e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 22.08.2011 11422-0180-032
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.07.2010 10381-0190-018
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 31.08.2009 09719-0390-017
04/09/2006 : CH183773
30/06/2006 : CH183773
23/05/2005 : CH183773
23/09/2003 : CH183773
21/02/2003 : CH183773
08/09/2015
ÿþM o d 2 . 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i
O l i v i e r G I L O T S e c r é t a i r e ,
N a d i a S A T T O C C H I A - R O S S E T T O P r é s i d e n t e ,
E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
O l i v i e r G I L O T A d m i n i s t r a t e u r ,
N a d i a B A T T O C C H I A - R O S S E T T O P r é s i d e n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 7 7 4 , 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U M A D I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e l ' A v e n i r , 8 - 5 1 4 0 S o m b r e f f e
O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
D é l i b é r a t i o n s
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M a d a m e N a d i a B A T T O C C H I A - R O S S E T T O e t M o n s i e u r O l i v i e r G I L O T , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e s M e r l e s , 7 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n ,
L a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l a y a n t é t é r e n o u v e l é s d e p u i s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . e x t r a o r d i n a i r e d e n o v e m b r e 2 0 0 9 , i l y a l i e u d e c o n f i r m e r l e s m i s e s e n p l a c e d e s f o n c t i o n s , c e q u i c o n s t i t u e l e . p o i n t u n i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
A p r è s l e s d é b a t s , i l e s t p a s s é a u v o t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
M a d a m e N a d i a B A T T O C C H I A - R O S S E T T O e s t c o n f i r m é e d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l ' d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
M a d a m e N a d i a S A T T O C C H I A - R O S S E T T O e s t c o n f i r m é e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t - e t - u n .
M a d a m e N a d i a B A T T O C C H I A - R O S S E T T O a c c e p t e l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t c o n f i é e s ,
" 1 5 1 2 7 5 6
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 8 A O U T 2 0 1 5
P o I - G l e t h e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2002 : CH183773
15/08/2001 : CH183773
06/07/1995 : CH183773