16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : K I T I N V E S T
* 1 2 1 4 2 0 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 9 2 4 3 7 8 D é n o m i n a t i o n
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e - 6 A D ! ! T 2 0 1 2
P r e a f @ f f l e r ,
( e n a b r é g é ) :
P o m m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e D a v e , 8 7 5 1 0 0 J A M B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K I T I N V E S T " d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N à L i è g e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : T
a ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S A A X I C O M , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D U P O N T , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e t a c t e l a n o m i n a t i o n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D U P O N T P h i l i p p e A r m a n d H e n r i G h i s l a i n , n é à D i n a n t , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 7 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 . 0 1 . 1 5 - 0 8 7 - 0 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 3 7 6 P é t a n g e ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e M i c h e l R o d a n g e , 9 q u i a c c e p t e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
R é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 , s a v o i r n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t e s t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
«
L a s o c i é t é p o u r o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
a ) à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e o p é r a t i o n d e n é g o c e d e
b i e n s e t s e r v i c e s , e n v u e d e r e g r o u p e r l e s c o m m a n d e s d ' e n t r e p r i s e s e t a s s o c i a t i o n s a f f i l i é e s e t l o u , d e p a r v e n i r
p o u r c e l l e s - c i à d e m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s d ' a c h a t ;
b ) à l ' é t u d e d e s p r o d u i t s , l a r e c h e r c h e d e f o u r n i s s e u r s , l a n é g o c i a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' a c h a t d e s p r o d u i t s e t
s e r v i c e s i n t é r e s s a n t s l e s a f f i l i é s ;
c ) à l a r é p a r t i t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a d o c u m e n t a t i o n d e c e s b i e n s e t s e r v i c e s ;
d ) à l ' o f f r e d e s e r v i c e s d e p r o m o t i o n p o u r l ' e n s e m b l e d e s a f f i l i é s ;
e ) à l a c o n c l u s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o n t r a t s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n i n d u s t r i e l l e e t
c o m m e r c i a l e , e t a u d é v e l o p p e m e n t , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r i s e d e l i c e n c e s o u l ' o c t r o i d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s ,
k n o w - h o w , m a r q u e s e t a c t i f s a p p a r e n t é s , d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s ;
f ) à t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e h o l d i n g , d e p l a c e m e n t , d e d é t e n t i o n à m o y e n o u
l o n g t e r m e d ' a c t i o n s o u p a r t s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n v u e d ' e n c o n t r ô l e r o u n o n l e s d é c i s i o n s v i a
l e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s o u p a r t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e n v u e d e m a x i m i s e r l a v a l e u r e t l e s
r e v e n u s d e s s o c i é t é s d o n t l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d é t e n u e s ;
g ) à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
h ) a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r ,
c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n ; à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t ' d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o u d e s é m i n a i r e s ;
i ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
B . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n e t p r o c u r a t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e D U P O N T , g é r a n t , d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S p r l G e s c o m , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e
B o u c q u i a u o u s e s e m p l o y é s M a d a m e B a r b a r a D a r c i s o u M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , à l ' e f f e t d e
r e c q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i s a t i o n s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t
a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F R O R M E
D é p o s é e n a n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 / 0 7 1 2 0 1 2 ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 ;
- l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 ;
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e