13/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r w a 2 . 1
D é p o s é a t . $ r + d f ` r e t f i f f i l i i § i
d o c o m m e r c e d e D i n a n t
4 . . [ W i r i 2 0 3
G r e f f e
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1 0 8 9 3 0
R é s a i M o n ] b e l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 8 3 2 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I T O U C H E - T O U T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e F r o i d i n , 9 , à 5 5 0 1 L i s o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , t e 2 7 m a i 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 6 / 1 4 6 , f o l i o 6 3 , c a s e 0 3 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) e u r o s . P o u r l e r e c e v e u r , F r . T H I B A U T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" L ' A N D E U X M I L T R E I Z E
L e v i n g t - s e p t m a i
P a r d e v a n t M a î t r e P l e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A T I - T O U C H E - T O U T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 1 L i s o g n e ( D i n a n t ) , r o u t e d e F r o i d i n , 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l d ' H A R V E N G , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n ( A n t i e n n e ) , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 m a i 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 7 3 8 0 3 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ( B G E ) , s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 8 3 2 . 8 5 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 2 5 . 8 3 2 . 8 5 8 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - n e u f h e u r e s e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r B O R M S E t i e n n e , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 2 . 2 3 / 2 5 1 - 6 3 ) , n é à B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 6 1 , e t s o n é p o u s e , M a d a m e D E W I L D E A n n e M a r i e C h a r l o t t e , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 7 . 2 6 / 3 6 2 - 9 1 ) , n é e à F o r e s t , l e 2 6 j u i l l e t 1 9 6 1 , d o m i c i l i é s e t d e m e u r a n t e n s e m b l e à 5 5 0 0 L i s o g n e ( D i n a n t ) , r o u t e d e F r o i d i n , 9 , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é s , a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r B O R M S E t i e n n e , g é r a n t s t a t u t a i r e a s s u r a n t l a p r é s i d e n c e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s M o n s i e u r B O R M S E t i e n n e e t M a d a m e D E W I L D E A n n e , q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s u s d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) , à s a v o i r c i n q u a n t e p a r t s c h a c u n .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r B O R M S E t i e n n e , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é s i d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
N R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o t s m o i s . B I P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
3 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l . l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . A i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s d e u x a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A i n s i , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
I I I , C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x n e p e u v e n t i n t e r v e n i r q u e s i l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . D e p l u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x d o i v e n t r e c u e i l l i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x é m i s e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
A / R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B / M o d i f i c a t i o n d e [ ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s ;
I l e s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e r e l a t i f a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l :
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e p o s e d e c a r r e l a g e , d e p e i n t u r e s , d e m a ç o n n e r i e s e t d e b é t o n , d e m e n u i s e r i e s e t c h a r p e n t e s , d e p l a f o n n a g e e t d e c i m e n t a g e .
L ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e , d e r e j o i n t o i e m e n t e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e t r a v a u x d e p o s e d e c a b [ e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t r e v ê t e m e n t s d e c o n s t r u c t i o n p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e , d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s a u t r e m e n t q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x e t d ' a r d o i s e s s o l a i r e s , d e s y s t è m e d e v e n t i l a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , d e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s , d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s , l e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s , [ e c o m m e r c e e n d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , e n a r t i c l e s a n i t a i r e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l e p l a c e m e n t d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s o u p r o d u i t s s y n t h é t i q u e s s u i v a n t l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l d u 3 0 a o û t 1 9 6 4 , h o r m i s l e s a c t i v i t é s
r é g l e m e n t é e s . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a c t u e l l e , l a
n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « L . P . E . B . C O N S T R U C T » .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l e t à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
d e l a s o c i é t é s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r é c é d e m m e n t a d o p t é e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ¬ é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e