19/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ - - ~
~ ~ l Y ( * ; ~ ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e l M A I 2 0 1 5
P o u r l e @ r t f f e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 7 0 6 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C E N T R A L E D U M A T E R I E L
( e n a g r é g é ) : C D M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S 2 - x -
S i è g e : C o g n e l é e ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 0 0 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d " l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L a C E N T R A L E D U M A T E R I E L , e n a b r é g é " C D M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 2 C o g n e l é e ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n ( C G ) , 1 0 0 7 , T V A B E R P M N a m u r 0 8 9 0 . 7 0 6 . 5 5 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R , à C i n e y , l e 0 4 j u i l l e t 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 0 7 0 9 2 , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : R A P P O R T S D U G E R A N T E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
1 . M o n s i e u r J e a n C O L I G N O N p r é c i s e q u ' i l a , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d r e s s é u n r a p p o r t p r é a l a b l e r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n d a t e d u 1 0 m a r s 2 0 1 5 e t q u ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d r e s s é u n r a p p o r t e n d a t e d u 0 3 a v r i l 2 0 1 5 .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O Y E T T E - V A N D E N B O S C H » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e à G l a b a i s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e
Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a S . P . R . L . C E N T R A L E D U M A T E R I E L e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r J e a n C O L I G N O N e t s o n é p o u s e , M a d a m e M a r i e C h r i s t e l l e G I G O T s o i t 4 0 0 . 0 0 0 E p a r a p p o r t d e c o m p t e c o u r a n t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d " a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é p a r t i t i o n d e s a p p o r t s p a r a p p o r t e u r c o r r e s p o n d a n t à l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e c e u x - c i , d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , i l a é t é d é c i d é , d e c o m m u n a c c o r d , p a r l e s a p p o r t e u r s d e n e p a s a u g m e n t e r l e n o m b r e d e p a r t s , q u i n ' o n t p a s d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à G l a b a i s , l e 0 3 a v r i l 2 0 1 5 . » .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , s a n s m e n t i o n c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t , p a r M o n s i e u r J e a n C O L I G N O N e t M a d a m e M a r i e G I G O T , t o u s d e u x p r é c i t é s , d u c o m p t e c o u r a n t l e u r a p p a r t e n a n t p o u r u n e v a l e u r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é a , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
a c c o m p l i t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
L e s r a p p o r t s d e s g é r a n t e t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
, c o m p é t e n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s é p o u x C O L I G N O N - G I G O T d é c l a r e n t e n s e m b l e n e p a s a v o i r r é d u i t , e n t r e l e
3 1 j a n v i e r d e r n i e r e t c e j o u r , l e u r c o m p t e c o u r a n t r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d u 3 1 j a n v i e r d e r n i e r e n
d e s s o u s d u m o n t a n t d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) a p p o r t é s e n c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e
d e l a s o c i é t é , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 0 0 7 à 5 0 2 2 C o g n e l é e .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e d a n s l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N S U I T E D E S R E S O L U T I O N S Q U I
P R E C E D E N T ,
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
A R T I C L E T R O I S - S i è g e S o c i a l : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 2 C o g n e l é e ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 0 0 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
A R T I C L E S I X - C a p i t a l : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T V I N G T M I L L E ( 4 2 0 . 0 0 0 ¬ ) E U R O S .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e C E N T P O U R
C E N T , »
A R T I C L E S I X B I S - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L : a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 b i s
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R , à C i n e y , l e 0 4 j u i l l e t
2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 , 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t 2 0 0 p a r t s ( 2 0 0 ) , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , e t l i b é r é e s , á
c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s
( 4 2 0 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t à
l ' o r g a n e d e g e s t i o n . . . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m é m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e