08/07/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
é t é d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p o r t a n t l e n u m é r o B E 6 6 0 0 1 7 6 0 7 1
9 2 4 3 .
C e c e r t i f i c a t s e r a c o n s e r v é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d a n s s o n d o s s i e r .
( . . . )
S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i ¬ t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « L A C O L L I N E M E D I C » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r , r u e d e l a C o l l i n e 7 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l ' a c q u i s i t i o n d ' u n i m m e u b l e s i s à N a m u r , r u e d e l a C o l l i n e 7 4 e t
é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s , l ' é d i f i c a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , e t
é v e n t u e l l e m e n t l a r e v e n t e d e c e s i m m e u b l e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e d ' u n
p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s f i n a n c i è r e s , e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i ¬ r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s a y a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s
a c t i v i t é s .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e
q u i l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s c h a c u n e
e n n u m é r a i r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
( . . . )
A R T I C L E H U I T : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o u p a r l e s s t a t u t s .
( . . . )
A R T I C L E N E U F
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , s é p a r é m e n t s i l s s o n t p l u s i e u r s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s
p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e t o u s l e s g é r a n t s s i l s s o n t p l u s i e u r s s e r a n é c e s s a i r e p o u r t o u t e s
l e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e p l u s d e m i l l e e u r o s .
L e g é r a n t a d a n s s e s p o u v o i r s t o u s l e s c a s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t q u i s o n t n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l p e u t d é l é g u e r ,
s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s p o u r l a d u r é e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e .
A R T I C L E D I X
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n
c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u u n d e s g é r a n t s , s é p a r é m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' A s s e m b l é e .
( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E T R E I Z E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e l e 1 5 d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s a u
s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n
s a m e d i .
( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t
a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t m i n i m u m s o n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l q u i c e s s e r a d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e , l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
l e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à
n o u v e a u o u a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u p r o f i t d e l a
g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l
q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u
m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s
d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E S E I Z E : D I S S O L U T I O N
( . . . )
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é ,
s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
( . . . )
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t e s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r
d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r l o r s q u e l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t
p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D A T E D E L A P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
( . . . )
G E R A N C E
S o n t d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s : M a d a m e L A D R I E R G a ë t a n e , M a d e m o i s e l l e
D O R Y A u r é l i e e t M a d a m e P I C A R D M a r t i n e , t o u t e s t r o i s c o m p a r a n t e s , i c i p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e n t
a v e c l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n l e s p l u s é t e n d u s , s a u f c e q u i e s t p r é c i s é d a n s l e s
s t a t u t s .
E l l e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é e s d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
r e l a t i v e s à l ' i n o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e s r e s t r i c t i o n s s t a t u t a i r e s a p p o r t é e s a u p o u v o i r d e d é c i s i o n e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e s g é r a n t s .
E l l e s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t e s s e r a r é m u n é r é .
M a d a m e D O R Y A u r é l i e e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é
c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e q u e l l e a c c e p t e .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e s g é r a n t e s r e p r e n n e n t t o u s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s
a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 2 6 m a i 2 0 1 5 i n c l u s p a r l e s c o m p a r a n t e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t s p é c i a l e m e n t l e c o m p r o m i s d e v e n t e r e l a t i f à l a c q u i s i t i o n d e l a m a i s o n s i s e à
N a m u r , r u e d e l a C o l l i n e 7 4 a u p r i x d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s i n t e r v e n u l e 2 6 m a i 2 0 1 5 a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
( . . . ) »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .