27/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
U e p O S e b u g r e f f e , d o [ F 1 4 9 u º%s i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e ~ 3 J U I L .
G r e f f e
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1 1 1 1 1
R é ! M o r
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 2 9 . 0 5 5 . 2 3 8
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : S E C U R I T E F E D E R A L E D E K A I R E L L E E R I C
: S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
: r u e G r a n d e , 6 1 B , à 5 6 6 0 C o u v i n ( B r û l y - d e - P e s c h e )
: A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - P O U V O I R S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e L O M B A R T , à P h i l i p p e v i l l e , l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à C o u v i n l e 7 j u i l l e t s u i v a n t , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à C o u v i n d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e s e p t j u i l l e t 2 0 0 0 o n z e V o l : 4 3 8 F o l : 3 6 C a s e : 4 R e ç u : v i n g t - c i n q E u r o s L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , A . P O U P A E R T ( s i g n a t u r e ) . » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s a v o i r « L A M A I S O N D U J A M B O N D E S 3 D E K A S » .
2 ° ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e C o u v i n ( B r û l y ) , r u e G r a n d e , 6 1 / B à C o u v i n ( B r û l y ) , r u e d e l ' E r m i t a g e , 1 5 ;
3 ° ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l a s u p p r e s s i o n d e s « a c t i v i t é s d e g a r d i e n n a g e , n o t a m m e n t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e c o n v o i s e x c e p t i o n n e l s , e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e g r o u p e s d e p e r s o n n e s e n v u e d e l a s é c u r i t é r o u t i è r e ( a c t i v i t é d i t e n u m é r o 8 » e t p a r l ' a j o u t d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é t e r m i n é e s , s a v o i r : L ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t - l a v e n t e d e c h a r c u t e r i e e t d e s a l a i s o n s e u r o p e e n s ( j a m b o n s i t a l i e n s s é r a n o e s p a g n o l ) e t l a v e n t e s u r p l a c e s p u b l i q u e s , m a r c h é p u b l i c , m a r c h é a m b u l a n t , b r a d e r i e e t c . , e t d e t o u t l e m a t é r i e l n é c e s s a i r e à l a d é c o u p e e t à l a v e n t e d e s d i t e s c h a r c u t e r i e s t e l s q u e c o u t e a u x , t r a n c h e u s e s , t a b l e s à d é c o u p e s , a i n s i q u e l e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e d é c o u l a n t d e c e t t e a c t i v i t é , e t c . . .
L ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t e t v e n t e d u m a t é r i e l d e s é c u r i t é r o u t i è r e e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r , l e s g i r o p h a r e s , l e s p o n t s é l e c t r o n i q u e s , c a r t e s r o u t i è r e s , e t c . . . .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . »
4 ° ) l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r E r i c D E K A I R E L L E , G é r a n t , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
5 ° ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o n c e r n é s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ,
6 ° ) P o u v o i r s . - L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E r i c D E K A I R E L L E , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t
s i g n é E . L O M B A R T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e