18/07/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
É P 0 S "
A h G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E
O S J U L 2 0 1 4
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P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
D E L I E G E D I V I S I O N N A M U R
1 1 1 1 « 1 1 1 1 1
N ' O P W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 5 2 5 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L ' A l l é e d e s T i l l e u l s
( e n a b r é g é ) : A . T .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e G e m b l o u x ( 5 0 3 2 M a z y ) , r u e d e M a r s a n n a y - l a - C ô t e 2 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p o r t e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e V a l é r i e I N D E K E U , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s ; B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 l e l i e r j u i l l e t 2 0 1 4 v o l u m e 9 4 f o l i o 5 2 c a s e 0 6 R e ç u 5 0 ¬ c i n q u a n t e e u r o s , : L e R e c e v e u r a . ' . B . F O U Q U E T C o n s e i l l e r a . i . ( s u i t l a s i g n a t u r e ) , i l r é s u l t e q u e
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « : L ' A l l é e d e s T i l l e u l s » , e n a b r é g é « A . T . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x ( 5 0 3 2 M a z y ) , r u e d e M a r s a n n a y - ! l a - C ô t e , 2 B , T V A B E 0 4 5 7 . 5 2 5 . 5 4 1 . R P M N a m u r , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s u j e t t e s à p u b l i c a t i o n :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s e t a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a p r è s a v o i r r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é « L ' A l l é e d e s T i l l e u l s » , d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a i n s i q u e d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n , a d é c l a r é s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l a p r é s e n t e , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e c e l l e - c i , s o i t c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t . c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
M o n s i e u r P O L E T T h i e r r y , a d é c l a r é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n < v e r s e m e n t p r é a l a b l e e n e s p è c e s d e c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , e f f e c t u é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s a u c o m p t e n u m é r o B E 3 9 0 0 1 7 3 1 0 7 3 6 1 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « L ' A l l é e d e s T i l l e u l s » a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e « M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e - , C e n t r e » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é p a r l e d i t o r g a n i s m e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e c e n t c i n q m i l l e s e p t , c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 e t c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e s t e x t e s p r o p o s é s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
a ) r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , '
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
b ) c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l , a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e V a l é r i e I N D E K E U , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 5 , 7 5 0 , 0 0 E U R ) , é t a n t l e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l n e t d i s t r i b u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r i s e e n d a t e d u d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , p o u r p o r t e r l e d i t c a p i t a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s . , ( 6 9 . 0 0 0 . , , 0 0 g v E z ) , a u _ m p e u n A p p p r t e n n u m é r a i r e d u m o n t e d u d i t d i v i d e n d e n e t , à l a s o m m e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' F
V o l e t B - S u i t e
c e n t - s o i x a n t e - C i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 6 5 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l a q u e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , l e t o u t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
- p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e -
F a i t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
V a l é r i e 1 N D E K E U , n o t a i r e ,
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
s u s m e n t i o n n é a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
e , L ^ A ^ ^ " ^ ^ r y " n a n J . . . - - . 1 _ " -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a r i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e