LAMBERT-CLEIREN

SA


Dénomination : LAMBERT-CLEIREN
Forme juridique : SA
N° entreprise : 871.650.314

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 26.06.2014 14223-0527-013
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 10.06.2013 13167-0465-012
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 23.05.2012 12128-0189-013
06/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMME CE DE NAMUR

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N° d'entreprise : 0871650314 Dénomination

(en entier): LAMBERT-CLEIREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue des Combattants, 79 - 5030 GEMBLOUX

(adresse complète)

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS  CONSTATATION DE LA RÉALISATION DE LA CONVERSION  MODIFICATION DES STATUTS  ADOPTION DES STATUTS COORDONNES  MANDAT

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre PROESMANS, notaire à la résidence de Gembloux le vingt-et-; un décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme « LAMBERT-CLEIREN », ayant son siège à Gembloux, avenue des Combattants, 79, titulaire du numéro d'entreprise 0871.650.314 a adopté les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Conformément à l'article 462 du Code des sociétés, chaque actionnaire, présent ou représenté, a déclaré individuellement vouloir convertir ses actions en actions nominatives.

En conséquence, l'assemblée générale décide de convertir l'ensemble des titres au porteur en titres' nominatifs.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE LA CONVERSION

Les titres au porteur ont été remis au conseil d'administration qui est chargé par l'assemblée de les annuler: et de les détruire.

Ensuite, le conseil d'administration soumet aux actionnaires le registre des actions nominatives. Après. vérification par chacun d'eux, les actionnaires apposent leur signature en regard de l'opération qui le concerne.

A l'instant, le conseil d'administration délivre à chaque actionnaire qui le reconnaît, un certificat attestant° pour chacun d'eux de l'inscription des actions nominatives au registre.

En conséquence, l'assemblée constate et les associés requièrent le notaire d'acter que la conversion des; titres au porteur en titres nominatifs est effectivement réalisée et que les 65 titres représentant le capital social, de la société sont des titres nominatifs.

Pour autant que de besoin, l'assemblée générale prononce la nullité de tous les titres au porteur qui; auraient été émis parla société depuis la date de sa constitution et qui auraient fait l'objet d'une impression, les; seuls titres dont la société reconnaît l'existence étant les titres nominatifs résultant de la conversion opérée ce jour.

En conséquence, l'assemblée générale, l'assemblée décide de remplacer l'article 9 des statuts par le texte, suivant.







« ARTICLE NEUF - NATURE DES TITRES

Lors de la constitution de la société, les titres émis en représentation du capital étaient au porteur. L'assemblée générale extraordinaire réunie le vingt et un décembre deux mille onze a décidé de convertir; les titres au porteur en titres nominatifs. Cette décision a pris effet immédiatement et sa réalisation a été i constatée par la dite assemblée.

_ __ ErLc.onséque,ncE:,, toute.s_les_actions.sont nominatives, _._.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

La propriété d'une action nominative s'établit par une inscription dans un registre des actions nominatives,

tenu au siège social, et qui contient :

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des actions nominatives en actions

dématérialisées, si les statuts l'autorisent;

4° la mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 625 du Code des sociétés.

Le registre pourra être tenu sous la forme électronique.

Les actions seront numérotées.

Des certificats constatant ces inscriptions doivent être délivrés aux titulaires des titres nominatifs,

conformément à l'article 465 du Code des sociétés. Tout titulaire de titre nominatif pourra prendre connaissance

du registre relatif à ses titres.

La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces

titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme

électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié

attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de

signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

II est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un transfert qui serait constaté par la

correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. »

TROISIÈME RÉSOLUTION :MODIFICATIONS STATUTAIRES DIVERSES

Par suite de la conversion des actions au porteur en actions nominatives, l'assemblée décide de supprimer du texte des statuts toute référence aux actions au porteur et, ainsi, décide de ce qui suit :

"

- à l'article 29, suppression du deuxième alinéa libellé comme suit : « Les propriétaires des titres au porteur i doivent, dans le même délai, effectuer le dépôt de leurs titres au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

QUATRIÉME RÉSOLUTION : ADOPTION DES STATUTS COORDONNÉS

Suite à ces délibérations, l'assemblée arrête le texte coordonné des statuts.

SIXIÈME RÉSOLUTION : MANDAT

L'assemblée déclare donner tous pouvoirs à Monsieur Paul LAMBERT, en vue de l'exécution des présentes

délibérations dont, notamment, les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

II pourra substituer dans tout ou partie de ses pouvoirs toute personne physique ou morale de son choix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Pierre PROESMANS, notaire

# Déposé en même temps : expédition du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 23.05.2011 11121-0178-012
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0376-012
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 02.07.2009 09347-0115-012
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 02.07.2008 08345-0045-012
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 18.06.2007 07234-0315-010
09/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.05.2006, DPT 07.08.2006 06613-3551-013

Coordonnées
LAMBERT-CLEIREN

Adresse
AVENUE DES COMBATTANTS 79 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne