23/08/2013
ÿþ( r d M O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C H A R L E R O I
T R I B U N A L C O M M E R C E
E K + T R E L E
1 3 M U T 2 M 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 5 9 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , r u e H a i e s G e r m a i n e , 3 0 B ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L A M B E V E t e n u e l e 2 a o û t 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é
u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 / D é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r y L A M B R E C H T S e t d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é e t q u i t u s d e ,
l a m i s s i o n d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t a d o n n é d é c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é d e g é r a n t e t l u i a
d o n n é q u i t u s d e s a m i s s i o n à l a d a t e d u 2 a o û t 2 0 1 3 ,
2 / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E V E R A R D d e H A R Z I R ,
d o m i c i l i é à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 J e m e l l e ) , C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 , l e q u e l p r é s e n t a a c c e p t é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t ! a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
3 / T r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 M o n t - s u r
M a r c h i e n n e ) , r u e H a i e s G e r m a i n e , 3 0 B , e t d e l e f i x e r à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 J e m e l l e ) , C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 A -
4 / P o u v o i r s
D e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
F a i t à C h a r l e r o i ( G i l l y ) , l e 1 2 a o û t 2 0 1 3 .
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S , n o t a i r e , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S P R L L A M B E V E .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 a o û t 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 r i
* 1 1 0 8 7 7 5 8 *
R E
M c
t
i u
" N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ` ~ "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E V E
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , r u e H a i e s G e r m a i n e , 3 0 B
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c M A U F R O I D , d e H a m - s u r - H e u r e , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e ' q u e :
1 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d e s a s s o c i é s :
1 ° M o n s i e u r L A M B R E C H T S , C h a r l e s - H e n r y , n é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , b e l g e , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r i D i e t r i c h 3 9 .
2 ° M o n s i e u r E V E R A R D D E H A R Z I R , V i n c e n t , n é à D i n a n t l e o n z e a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , . b e l g e , d o m i c i l i é à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 J e m e l l e ) , C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 .
2 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « L A M B E V E » .
3 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 0 B , R u e H a i e s G e r m a i n e , 6 0 3 2 C h a r l e r o i .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r , l e c a s é c h é a n t , f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d ' a u t r e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n d e b i e n m o b i l i e r , p r o m o t i o n m o b i l i è r e ;
- a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
- c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n , g e s t i o n d ' i m m e u b l e ;
- a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n d e m a t é r i e l s d e s t i n é s à l a c o n s t r u c t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e '
. r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , d e s p r ê t s o u c r é d i t s e t f o u r n i r t o u t e s s û r e t é s .
p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s à s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x t i e r s
5 . C a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 I 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n : l e s a s s o c i é s o n t s o u s c r i t c h a c u n n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s p o u r u n e v a l e u r d e '
n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s e t i l s o n t c h a c u n l i b é r é l e u r s p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e '
d e u x c e n t s e u r o s .
6 . D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s
d e s s t a t u t s
7 . G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , :
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t ,
s t a t u t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e
p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t : i - S u i t e
"
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
8 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
. s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
1 0 . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
' L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i
n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 .
3 ° - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
A p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 ° M o n s i e u r L A M B R E C H T S , C h a r l e s - H e n r y , n é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t l e v i n g t - s i x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , b e l g e , d o m i c i l i é à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e H e n r i D i e t r i c h 3 9 .
2 ° M o n s i e u r E V E R A R D D E H A R Z I R , V i n c e n t , n é à D i n a n t l e o n z e a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ,
b e l g e , d o m i c i l i é à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 J e m e l l e ) , C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 .
A v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é ; c e m o n t a n t s e r a f i x é h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
5 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
I . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e "
" 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M e s s i e u r s L A M B R E C H T S C h a r l e s - H e n r y o u E V E R A R D d e H A R Z I R V i n c e n t , a u n o m e t
p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . "
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
I l . R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
N M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s , M e s s i e u r s L A M B R E C H T S C h a r l e s - H e n r y e t
E V E R A R D d e H A R Z I R V i n c e n t , e t l e u r d o n n e r c h a c u n p o u v o i r , d e p o u r e l l e e t e n s o n n o m , p r e n d r e l e s a c t e s e t "
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B I R e p r i s e .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é , i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t . "
6 ° - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s L A M B R E C H T S C h a r l e s - H e n r y e t E V E R A R D d e H A R Z I R V i n c e n t , à l ' e f f e t d e :
- r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ;
" - e f f e c t u e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; - e f f e c t u e r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 0 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 6 5 9 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E V E
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e t i E G E , a , e o n D n ü r - r
l e A ' , - r r
L e g r e f f i e r
_ . - Y i " r ~ ~ ~ 1 1 G r c é , ç ` r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 A à 5 5 8 0 J e m e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L A M B E V E t e n u e l e 0 2 m a r s 2 0 1 5 ,
l ' a s s e m b l é e d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
1 / D é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s E V E R A R D d e H A R Z I R , e t d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é e t
q u i t u s d e l a m i s s i o n d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t a d o n n é d é c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é d e g é r a n t e t l u i a
d o n n é q u i t u s d e s a m i s s i o n à l a d a t e d u 2 m a r s 2 0 1 5 .
2 / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M o n s i e u r V i n c e n t E V E R A R D d e H A R Z 1 R ,
d o m i c i l i é à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 J e m e l l e ) , C h â t e a u d e B e a u r e g a r d , 1 B , l e q u e l , p r é s e n t , a a c c e p t é .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
3 / P o u v o i r s
D e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o o i é t é p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t ,
F a i t à J E M E L L E , l e 1 1 m a r s 2 0 1 5
( S i g n é ) V i n c e n t E V E R A R D d e H A R Z I R , g é r a n t
D é p ô t s i m u l t a n é d e : C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e