19/04/2012
ÿþe
M O D W O R D 1 1 . 1
V O l e i . B "
I I I I I t l i i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l t
* 1 2 0 6 4 3 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R D I M M O
) e p o s + ' a u g r o f f o d u t r i b u n a l e c o m m e r c e d e D i n a n t
a 6 A V R , 2 0 1 2
G r e f f e
d _ c g r e e r i - o t z t a t ,
M r u
I 1 1
O V - 1 5 . 0 . e ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u Q u a r t z , 9 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t m a r s p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , n o t a i r e r é s i d a n t à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e - M o n s i e u r M a r c F é l i c i e n G h i s l a i n L A R D O T , n é à F o c a n t l e q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e A u g u s t a D U B O I S , d o m i c i l i é a v e n u e d e L o r e t t e , 5 à R o c h e f o r t ; - M a d a m e F r a n ç o i s e R a y m o n d e V i v i a n e G h i s l a i n e L A R D O T , n é e à N a m u r l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x ( N . N . 6 6 . 0 3 . 2 8 - 1 6 8 . 1 1 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e a v e n u e d e M o n t r i v a l , 8 à R o c h e f o r t ; - M a d a m e I s a b e l l e G i s è l e M a r i e G h i s l a i n e L A R D O T , n é e à N a m u r l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N . N . 6 9 . 1 0 , 2 3 - 1 0 4 . 4 6 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r V i n c e n t T R E N T E L S , d o m i c i l i é e r u e P i r o t i n , 1 à V i l l e r s - s u r - L e s s e ; - M o n s i e u r D i d i e r J e a n M a r i e G h i s l a i n M E U R I S S E , n é à B a s t o g n e l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N . N . 6 5 . 1 2 . 0 8 - 1 1 9 . 2 3 ) , é p o u x d e M a d a m e C l a i r e M A R C H A N D , d o m i c i l i é r u e F a n g e d u L o u p , 4 à 6 8 0 0 F r e u x l L i h r a m o n t ; o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L A R D I M M O " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u Q u a r t z , 9 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d o n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t l o u i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e t o u t e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
l f e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t . I l p e u t c r é e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . I l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I I p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t H A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r
o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r
f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m - ' b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n u n e
p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e l a p u i s s a n c e v o c a l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e
l e u r s p o u v o i r s e t f i x e l e m o d e d e L i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s a c t i o n s .
S I t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e e t l e p r e m i e r e x e r c i c e
s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A P P O R T E N N A T U R E
L a S C S F D S P R U L L U C C A L L A E R T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e
Z w a l u w s t r a a t , 1 3 2 à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c C A L L A E R T , d é s i g n é p a r l e s f o n d a t e u r s , a
d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a C O W A L C A , s o c i é t é à s c i n d e r , e s t
r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- l a b a n q u e d o i t e n c o r e d o n n e r s o n a c c o r d f o r m e l s u r l e t r a n s f e r t d e l a d e t t e .
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 1 . 2 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à c o n s t i t u e r " L A R D I M M O " ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 2 1 . 1 6 5 , 7 1 E U R d a n s l a s p r l L A R D I M M O . C e m o n t a n t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 2 0 0 a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , 1 4 m a r s 2 0 1 2
L U C C A L L A E R T s c s f d s p r l u "
E n a p p l i c a t i o n d e l a d o c t r i n e e n c a s d e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n , l e s f o n d a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e d r e s s e r l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 § 1 e r , a l i n é a 4 ; l a m o t i v a t i o n d e l ' o p é r a t i o n e t l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é n o u v e l l e é t a n t t o u t e f o i s r e p r i s d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s b i e n s s u i v a n t s , i s s u s d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A C O W A L C A : l a d i v i s i o n " i m m e u b l e s " c o m p r e n a n t n o t a m m e n t d e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s ( à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ) l e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s ( à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) , l e c a p i t a l s o u s c r i t ( à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ) , l a r é s e r v e l é g a l e ( à c o n c u r r e n c e d e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ) , l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ( à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n e u f m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s d i x c e n t s ) , l e s d e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h é a n t d a n s l ' a n n é e ( à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ) e t l e s c o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n ( à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t c i - a n n e x é o u à d é f a u t d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n .
L e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t d e s i m m e u b l e s s i s s u r l a C o m m u n e d e R o c h e f o r t , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s d e l ' a c t e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a S A L a r d i m m o .
L ' a t t r i b u t i o n a l i e u à r a i s o n d e u n e a c t i o n d e l a S A L a r d i m m o p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; . % . ,
V o l e t B - s u i t e
L e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t a f f e c t é s c o m m e p r é c i s é d a n s i e r a p p o r t c i - a n n e x é e t d u p r o j e t d e s c i s s i o n , ' d e s q u e l s i l r é s u l t e q u ' a u c a p i t a l l i b é r é d e l a p r é s e n t e S A L a r d i m m o e s t a f f e c t é e l a s o m m e d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 . 8 7 8 , 7 4 ¬ ) .
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e e t r e l a t i v e s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a p p o r t é e , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r e l l e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
L ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' e f f e c t u e s a n s s o u l t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e m e u r e r a s o l i d a i r e m e n t t e n u e d e s d e t t e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s a u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s a c t e s c o n s t a t a n t l a d é c i s i o n d e p a r t i c i p a t i o n à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e . C e t t e r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e à l ' a c t i f n e t t r a n s f é r é à l a d i t e s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r C o w a l c a m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é S A L a r d i m m o , d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - r a t i f i c a t i o n
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s d é v o l u e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n , q u e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e p o u r r a , l e c a s é c h é a n t , c o n f i r m e r .
1 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ;
2 . S o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n , M e s d a m e s I s a b e l l e e t F r a n ç o i s e L a r d o t e t M o n s i e u r D i d i e r M e u r i s s e p r é q u a l i f i é s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t . C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s , s e l o n d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a s o c i é t é a d é c l a r é r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t t o u s a c t e s a c c o m p l i s à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p a r l a S A C o w a l c a , s o c i é t é s c i n d é e , d e p u i s q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a c t i o n n a i r e s , r é u n i s e n a s s e m b l é e , o n t d é c l a r é
- q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s a u p o r t e u r a u x q u e l l e s e s t a t t a c h é u n d r o i t d e v o t e ;
l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s ;
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ;
- p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
- c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ;
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l f i g u r a n t d a n s l e s s t a t u t s a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , m a i s q u e l e t r a n s f e r t d e l a d i v i s i o n " i m m e u b l e s " p r o v e n a n t d e l a s c i s s i o n d e l a S A C o w a l c a n ' a e n t r a î n é l e t r a n s f e r t d u p o s t e " c a p i t a l s o c i a l " q u ' u n e s o m m e d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s , e t q u ' i l y a d o n c l i e u d e p r o c é d e r à u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p o u r i n c o r p o r e r a u c a p i t a l s o c i a l l e m o n t a n t n é c e s s a i r e p o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s d e l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d u c a p i t a l s o c i a l m i n i m a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
L e c a p i t a l e f f e c t i f n ' a r r i v a n t p a s à h a u t e u r d u c a p i t a l s o c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 . - d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t v i n g t e t u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 5 1 . 1 2 1 , 2 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 . 8 7 8 , 7 4 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e s o m m e p r é l e v é e à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( p a r t i e t r a n s f é r é e ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . - l e t e x t e d e s s t a t u t s n ' e s t p a s m o d i f i é , l e c a p i t a l s t a t u t a i r e c o r r e s p o n d a n t à p r é s e n t a u c a p i t a l s o c i a l e f f e c t i f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015
ÿþM O D w a a n 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
u t i p o i u ù a t a g r e f f e d u t r i b t t r 1 a I
d e c o m m e r c e
l e A I
L e g f f e
r e i n e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 , 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 ! 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 1 1 0 . 6 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R D I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u Q u a r t z 9 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n
I . I N T R O D U C T I O N
L e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à a b s o r b e r ;
" A R D E N N E S W O O D S P R L
e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b a n t e
" L A R D I M M O
s e s o n t r é u n i s a f i n d ' é t a b l i r u n p r o j e t d e f u s i o n e n a c c o r d a v e c l e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e G é r a n c e c o n c e r n é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e n a c c o r d a v e c l ' a r t i c l e 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s o ù l ' i n t é g r a l i t é d e s a v o i r s , a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e t e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - a p r è s .
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n a u x d i f f é r e n t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e t s e r a , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s , p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d e l a S A L A R D I M M O . D e c e f a i t i l n ' y a p a s d e n o u v e l l e s a c t i o n s à c r é e r à l ' o c c a s i o n d e l ' a b s o r p t i o n .
P o u r l a m ê m e r a i s o n , l e s p o i n t s 3 ° , 4 ° e t 6 ° d e l ' a r t 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s : o L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o ù p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; o L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s o u p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i
q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ;
o L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d .
I l . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E E S
A . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e j u r i d i q u e , r a i s o n s o c i a l e , s i è g e s o c i a l e t o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é L A R D I M M O S A ( B E 0 8 4 5 . 1 1 0 . 6 1 9 ) a é t é f o n d é e p a r a c t e d e v a n t l e N o t a i r e P h i l i p p e d e W A S S E I G E d e R o c h e f o r t , l e 2 7 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 7 6 4 3 9 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à r u e d u Q u a r t z 9 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t .
L ' o b j e t s o c i a l
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d o n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , ! a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e t o u t e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e ! a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ( s o i x a n t e e t d e u x m i l l e e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e .
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t z .
- M a d a m e F r a n ç o i s e L A R D O T
- M a d a m e I s a b e l l e L A R D O T
- M o n s i e u r D i d i e r M E U R I S S E
B . L a S o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e j u r i d i q u e , r a i s o n s o c i a l e , s i è g e s o c i a l e t o b j e t s o c i a l
A R D E N N E S W O O D ( 0 4 2 7 . 7 5 5 . 0 5 3 )
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s C O U R E A U X , n o t a i r e à W e l l i n l e 3 o c t o b r e 1 9 8 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 5 1 0 1 7 - 2 1 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é e n s u i t e m o d i f i é s :
- p a r a c t e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l M A U S d e R O L L E Y , n o t a i r e à R o c h e f o r t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 3 j a n v i e r 1 9 9 6 s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 0 1 2 3 1 7 5 1 ,
- p a r a c t e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e d e W A S S E I G E , n o t a i r e à R o c h e f o r t l e 1 0 o c t o b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l e 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 7 3 1 9 7 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d u Q u a r t z 9 .
L ' o b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n o u l ' i m p o r t a t i o n , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t , t o u s p r o d u i t s d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , d e b o i s , t e l s q u e b o i s s c i é b o i s o u p r o d u i t s e m i - f i n i , b o i s a m é l i o r é s , e t c e t e r a .
L a s o c i é t é , p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a u n c a p i t a l s o c i a l d e ¬ 4 3 . 5 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 , 7 5 0 ) . C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e C o n s e i l d e g é r a n c e s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M a d a m e F r a n ç o i s e L A R D O T
- M a d a m e I s a b e l l e L A R D O T
I I I . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S
L ' i n t é g r a l i t é d e l ' a c t i f e t p a s s i f d e A R D E N N E S W O O D S P R L s e r a t r a n s f é r é e à l a S A L A R D I M M O . D a n s l e c a s p r é s e n t , L A R D I M M O S A d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t i l n ' y a d o n c p a s d ' é m i s s i o n d e t i t r e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r l a S A L A R D I M M O d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s .
I V . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T E X E C U T E E S A U P R O F I T D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L a f u s i o n s ' o p é r e r a s u r b a s e d e s é t a t s f i n a n c i e r s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e e x é c u t é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
V . A V A N T A G E S S P E C I A U X A C C O R D E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E E E S
A u c u n a v a n t a g e s o c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V I . E M O L U M E N T S
C o m p t e t e n u e d e c e q u i p r é c è d e , i l n ' y a p a s l i e u n i p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r s o n c o m m i s s a i r e o u s o n r é v i s e u r .
V I I . C O N S E Q U E N C E S J U R I D I Q U E S
L a f u s i o n s i l e n c i e u s e p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L A R D E N N E S W O O D p a r l a S A L A R D I M M O s e f a i t p a r a p p o r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e q u i r é p o n d à l a n o t i o n d ' u n i v e r s a l i t é d e s b i e n s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 7 , § l e r d u C . E N R e t a u s e n s d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C . T V A . L a s o c i é t é a b s o r b é e c e s s e d ' e x i s t e r e t c e t t e f u s i o n s i l e n c i e u s e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e 2 1 1 § 1 d u C I R 9 2 ,
V I I I . P R O C U R A T I O N
C h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n d o n n e , p a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à J . J O R D E N S S P R L , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i o n d e C r o m b r u g g h e , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I X . E X E C U T I O N J U R I D I Q U E
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e :
" A R D E N N E S W O O D S P R L
p a r L A R D I M M O S A s e r a j u r i d i q u e m e n t e x é c u t o i r e à l a d a t e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u r a s t a t u é s u r l a f u s i o n .
L a f u s i o n e s t p r o g r a m m é e d a n s l e s b u r e a u x d u N o t a i r e P h i l i p p e d e W A S S E I G E à R o c h e f o r t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
l i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
t w o m p l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x i M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é n ô t d e l ' a c t e - 1 0 x
. . p o s e a u g r o e " u r i " u n a ,
. l e c o m m e r c e d e L I E G E , d i l 1 s i a n D I N A N T
. e 1 s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 1 1 0 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A R D I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u Q u a r t z , 9 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
V ,
" 1 ~ J < _ i i Z i ' w " . . . . s " G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : f u s i o n ( o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ) - s o c i é t é a b s o r b a n t e
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 p a r M a î t r e P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A R D I M M O " a n o t a m m e n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . - d ' a p p r o u v e r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e p a r l e c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a r d i m m o " s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A r d e n n e s W o o d " , s o c i é t é a b s o r b é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d o n t u n e m e n t i o n d e , d é p ô t a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e s o u s l e n u m é r o ' 2 9 8 0 8 .
- d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a S P R L " A r d e n n e s W o o d " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u Q u a r t z , 9 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e s , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
- s o n t c o m p r i s d a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é t r a n s f é r é e d e s i m m e u b l e s s i s s u r l a C o m m u n e d e R o c h e f o r t .
- s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n , d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e , e n c o n s é q u e n c e d e q u o i : l a s o c i é t é " A r d e n n e s W o o d " a c e s s é d ' e x i s t e r ; ' l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A r d e n n e s W o o d " e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e " L a r d i m m o " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
P h i l i p p e d e W a s s e i g e , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e