05/02/2014
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L ' A U B E P I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o m b r e f f e , s e c t i o n d e L i g n y , r u e d u T i e n n e , n u m é r o 1 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 3 0 . 7 6 2 . 7 4 6 . R P M - N a m u r - - n o n a s s u j e t t i e à l a T V A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M ô n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 0 4 1 1 - 1 1 8 , d o n t l a s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 5 2 9 4 9 .
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t E U R O S ( 5 4 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 6 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
5 . P o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
6 . P o u v o i r s ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t E U R O S ( 5 4 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 6 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t a s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 4 9 6 6 0 - 6 0 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L ' A U I 3 E P I N E " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t E U R O S ( 4 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
V O T E
« 1 .
M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E C U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 J A N , 2 0 1 4
P r I e G r e g i g t f E
N 0 d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 4 3 0 7 6 2 7 4 6
" L ' A U B E P I N E "
S o c i é t é C i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e d u T i e n n e , 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e a m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t E U R O S ( 5 4 8 . 9 0 0 , 0 0 0 .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
a ) L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t E U R O S ( 5 4 8 . 9 0 0 , 0 0 E ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n /
t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x i è m e ( 1 1 3 . 6 1 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
b ) U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à t r e n t e - s i x m i l l i o n s c e n t m i l l e a n c i e n f r a n c s b e l g e ( 3 6 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 B E F ) , s o i t h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 8 9 4 . 8 9 5 , 6 2 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d ' u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e f i x e r à c i n q c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 4 . 8 9 5 , 6 2 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d ' u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n d a t e d u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 4 4 2 . 8 9 5 , 6 2 E ) , p o u r l e f i x e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e t a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 8 6 . 9 0 0 , 0 0 0 e t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 5 4 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t , p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r D i d i e r D U M O N T d e C H A S S A R T e t M o n s i e u r G u i b e r t D U M O N T d e C H A S S A R T , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 4 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) » .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n d o u b l e e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N .
S A » . M i c h e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
" a r d A u d e n t , 2 6 B i e 2
i ü c C H A R L E R O I
0 7 1 / 3 1 . 4 7 . 1 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e , u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ,
"
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t ç e 2 7 F F V . 2 0 1 2
P r , I G e e n e r ,
I J J ! I J ! ! I I I J I J 1 M ! J 1 ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 J I J
" 1 2 0 5 2 9 4 9 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 , 7 6 2 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L ' A U B E P I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e d u T i e n n e , 1 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S
S T A T U T A I R E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i V o l u m e 2 5 4 F o l i o 4 9 C a s e 1 7 , L e n e u f f é v r i e r 2 0 1 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , V . L i o n " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " L ' A U B É P I N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o m b r e f f e , s e c t i o n d e L i g n y , r u e d u T i e n n e , n u m é r o 1 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 3 0 . 7 6 2 . 7 4 6 . R P M - N a m u r n o n a s s u j e t t i e à l a T V A .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à F r a s n e s - l e z G o s s e l i e s , l e d i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 0 4 1 1 - 1 1 8 , d o n t l a s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , s o u s s i g n é , d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 - 1 7 5 1 6 9 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 4 4 2 . 8 9 5 , 6 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 4 . 8 9 5 , 6 2 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 2 , 6 8 ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s à c o n v e n i r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 ) M o d i f i c a t i o n s e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s à t ' o r d r e d u j o u r , n o t a m m e n t e n v u e d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a u r e m b o u r s e m e n t q u i s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e c i n q e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 4 4 2 . 8 9 5 , 6 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 5 0 4 . 8 9 5 , 6 2 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 8 1 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 2 , 6 8 E .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s d e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a n c i e n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x ( 3 . 6 1 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x i è m e ( 1 1 3 6 1 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e f f e t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
r r
V o l e t B - S u i t e
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é e n d o u b l e B e l g e . e x e m p l a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r
L e N o t a i r e , M i c h e l D U M O N T .
E X P E D I T I O N .
S P A L M i c h e l D U M O N T - N o t a i r e
N O T A I R E
B o u l e v a r d A u d e n t , 2 6 B t e 2
6 0 0 0 C H A R L E R O I
: 0 7 1 / 3 1 . 4 7 . 1 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e