24/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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P i t e e G : M f i o r r ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 . 9 7 1 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U I S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C A P I T A I N E A V I A T E U R J A C Q U E T 4 4 5 0 2 0 S U A R L E E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " L A U I S A " , s i s e e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e C a p i t a i n e A v i a t e u r J a c q u e t n ° 4 4 à 5 0 2 0 S u a r l é e , I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 9 7 1 . 3 7 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r :
[ . . . j
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t V O U C H E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . I l l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e r e l a t i v e m e n t à s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s o u s c o n d i t i o n d e r a t i f i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
[ " . ]
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r G a é t a n M a r i e M i c h e l H U P P E R T Z , n é à E t t e r b e e k l e 5 f é v r i e r 1 9 7 6 , n . n , 7 6 0 2 0 5 3 6 7 2 6 , d o m i c i l i é R u e d u B a n c d e P i e r r e n 1 9 à 5 0 0 3 S a i n t - M a r c . C e m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t e s t à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e e t d e c o n f i r m e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e d é s i g n e r à c o m p t e r d e c e j o u r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e J A D O U L , n é à N a m u r l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 5 7 , n . n . 5 7 . 0 9 . 2 3 - 2 1 3 . 6 6 , d o m i c i l i é R u e T i g e N o n i n n ` 5 à D h u y , s a l a r i é s o u s c o n t r a t d ' e m p l o i à d u r é e i n d é t e r m i n é e d a n s l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l e m e n t h a b i l i t é à a s s u r e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ;
[ , . . j
M o n s i e u r G . H U P P E R T Z
G é r a n t ,
D E P O S E E N M E M E T E M P S :
C o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e t e n u e l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3